Bitfinex事件主要嫌疑人轉爲洗錢案件證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗錢某交易平台遭黑客攻擊所竊取的45億美元加密資產而被逮捕。這對夫婦隨後承認了自己的罪行。

最新消息顯示，利希滕斯坦目前正作爲政府合作證人參與一項針對加密貨幣混合服務Bitcoin Fog的洗錢審判。這一轉變引發了人們對於虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

事件回顧

爲了幫助讀者更好地理解這一復雜案件，以下是主要事件的時間線：

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易平台盜取價值45億美元的比特幣。
• 2021年4月：執法部門逮捕了Bitcoin Fog的主要運營商羅曼·斯特林戈夫。
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉。
• 2022年2月1日：政府錢包接收了約94,643.3枚比特幣的巨額轉帳。
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕。
• 2023年8月：兩人承認盜竊罪。

利希滕斯坦在認罪時透露，他們能夠長期訪問某交易平台的系統，盜取了大量資金。他們曾多次使用Bitcoin Fog進行洗錢，後來轉向其他混幣服務。

從嫌疑人到證人

在最近的審判中，利希滕斯坦作爲證人表示，他們約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，隨後轉向了他認爲更優秀的混幣服務。他強調，使用混幣服務只是他們洗錢活動的一小部分，大部分資金被存入使用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦稱他從未直接與Bitcoin Fog的運營者斯特林戈夫交流過，也不認識他。值得注意的是，執法部門在2021年指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與當局合作，揭示了案件的更多細節。這一舉動展示了加密貨幣犯罪網路的復雜性，以及執法部門在打擊此類犯罪時面臨的挑戰。

截至2024年2月27日，該案審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

加密貨幣混合器面臨的監管挑戰

除Bitcoin Fog外，其他加密貨幣混合器如Sinbad和Tornado Cash也因其可能被用於非法活動而受到監管機構的嚴格審查。2020年10月，執法部門對運營未註冊貨幣服務企業的Helix和Coin Ninja的運營商處以6000萬美元的民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

鑑於Bitfinex攻擊者使用的復雜洗錢手法，以下是一些加強反洗錢措施的建議：

1. 強化KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 實時監控交易：實施先進的監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，及時識別可疑活動。

3. 建立有效的報告機制：設立系統報告可疑交易或活動，並與監管機構密切合作進行調查。

4. 加強行業合作：虛擬資產服務提供商應與安全公司、監管機構和執法部門保持密切溝通，共同應對不斷演變的洗錢策略。

隨着犯罪分子不斷調整策略，採用更加分散和隱蔽的交易方式，行業內的持續合作和信息共享變得尤爲重要。只有通過不斷完善反洗錢措施，加密貨幣行業才能建立更安全、更透明的生態系統。