智利打擊阿拉瓜列車的加密貨幣交易費用洗錢計劃

智利最近打擊了一項涉及向包括委內瑞拉、哥倫比亞、美國、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷在內的多個國家轉移數百萬美元的洗錢計劃。阿拉瓜列車利用加密資產洗錢了部分這些犯罪資金。

智利拆解阿拉瓜火車的加密貨幣洗錢行動

加密貨幣已成爲犯罪組織洗錢資金的又一工具。智利當局最近報告了“海洋列車”的拆解，該行動被委內瑞拉犯罪組織“阿拉瓜列車”用來在美國和拉丁美洲洗錢。

這項於上個月執行的行動涉及逮捕52名個人，他們利用一系列銀行帳戶和加密貨幣資產將非法獲得的資金引入智利金融系統，然後再將其轉移到其他七個國家：委內瑞拉、哥倫比亞、美國、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷。

根據塔拉帕卡地區檢察官特林達德·斯坦特的說法，洗錢所獲得的資金是通過人口販運、謀殺、綁架、敲詐、偷渡、毒品販運和罰款等方式獲得的。

報道稱，超過1350萬美元被洗錢給阿拉瓜列車，該組織因其從委內瑞拉迅速擴展到包括美國在內的其他國家而成爲頭條新聞。

墨西哥安全專家大衛·索塞多表示，該犯罪團夥已採用這種作案方式，源於墨西哥販毒集團，他們率先使用加密貨幣來實現這些目標。

與DW交談時，他表示：

你可能猜到，委內瑞拉並沒有大規模的加密貨幣交易，但由於與墨西哥犯罪黑幫的聯繫，他們開始使用洗錢手段，例如利用加密貨幣。

Saucedo解釋說，加密貨幣交易方便這些團體掩蓋其資金來源。他強調：“它們難以追蹤，交易可以在不留痕跡的情況下進行，都是電子化的，不需要實體交易、文件或紙幣。”

去年，該組織被外國資產控制辦公室(OFAC)指定爲跨國犯罪組織。OFAC指控阿拉瓜列車“滲透了南美的地方犯罪經濟，建立了跨國金融操作”，並且“通過加密貨幣洗錢。”

閱讀更多：委內瑞拉犯罪組織阿拉瓜列車因加密貨幣洗錢指控被OFAC制裁