揭祕：一場大規模的加密貨幣OTC騙局

近期，一起涉及多種知名代幣的場外交易（OTC）加密貨幣騙局被曝光，受害代幣包括SUI、NEAR、Axelar、SEI等數十種。據估算，這場騙局在數月內騙取了投資者超過5000萬美元，直到最近才被廣泛知曉。受害者名單中甚至包括風險投資人、關鍵意見領袖，以及重量級加密鯨魚。

騙局的四個階段

第一階段：建立信任（2024年11月 -- 2025年1月）

2024年11月起，各類投資團體開始在Telegram羣組中推出看似合法的頂級OTC交易。這些交易聲稱以高達市場價格五折的折扣，出售高知名度項目的代幣，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，且承諾4-5個月的鎖倉期。

最初的交易按時兌現，投資者如約收到代幣。這種表面上的合法性迅速建立了信任，吸引了越來越多的投資者加大投資金額。

第二階段：擴大騙局規模（2025年2月 -- 2025年6月）

到2025年2月，OTC交易的覆蓋範圍迅速擴大。新一輪交易湧入Telegram羣組，規模更大，代幣範圍也更廣，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易結構依舊保持不變：大幅折扣與固定鎖倉期。這些誘人的條件進一步吸引了更多的投資者，強化了這場騙局的可信度。

第三階段：忽視警告（2025年5月）

2025年5月，騙局開始出現漏洞。行業領袖紛紛發出公開警告。SUI團隊的Eman Abio在社交平台上提醒用戶提防虛假的Telegram OTC交易，並明確表示："根本沒有這樣的交易！"同樣，MultiversX的Lucian Mincu也發出了類似的警告。

然而，盡管有這些警告，社區仍然對危險信號視而不見。受過去投資回報、成功案例以及看似可信的團體參與所吸引，投資者繼續湧入新交易。

第四階段：騙局揭露與崩盤（2025年6月）

轉折點出現在6月1日。最後一筆已知的交易推出，涉及Fluid代幣。與此同時，早期OTC交易的代幣分發突然停止。尋求更新的投資者只能得到模糊的借口，如旅行延誤、交易所問題以及KYC（身分驗證）問題。

6月19日，主導這些交易的投資團體Aza Ventures公開宣布，他們自己也成爲了騙局的受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"正在運營一個龐氏騙局。根據Aza的說法，早期交易是真實的，但後期交易完全依賴新投資者的資金來履行之前的承諾——這正是典型的龐氏騙局模式。

更糟糕的是，Aza Ventures進一步披露，他們的其他交易來源"Source 2"和"Source 3"，實際上也是通過"Source 1"獲取交易。局勢迅速惡化，變得極爲混亂。

涉案代幣名單

早期交易（2024年11月 -- 2025年1月）

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

後期交易（2025年2月 -- 2025年6月1日）

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主謀身分："Source 1"是誰？

Aza Ventures聲稱掌握了"Source 1"的身分。據內部人士透露，"Source 1"疑似爲印度籍，並據稱是當前在某交易平台上市的某項目的創始人。然而，Aza Ventures選擇暫不公開其身分，而是私下向其施壓，要求歸還被盜資金。

損失與影響

此次騙局的總損失金額預計超過5000萬美元。據報道，許多投資者單筆投入超過100萬美元。受害者包括個人零售投資者、加密領域的大型鯨魚、項目團隊以及風險投資機構（VC）。部分受害者因此遭遇了改變人生的財務損失，甚至有報道稱一些人因這次事件而經歷了嚴重的情緒崩潰。

後續行動

Aza Ventures聲稱，他們正在與"Source 1"進行積極談判，試圖追回資金，並已設定月底爲最後期限。與此同時，更廣泛的加密社區正在努力追蹤相關錢包地址、識別共犯，並挖掘更多證據，以將責任人繩之以法。

這次事件爲加密行業敲響了警鍾，提醒人們在非正式渠道進行未受監管的場外交易（OTC）時所面臨的巨大風險。盡管早期已經出現警示信號並有公開警告，但信任、貪婪以及所謂的社交"證明"卻成爲了騙子手中強有力的武器。

目前，整個社區正屏息以待，希望正義能夠得到伸張，受害者也能最終獲得退款。