孫割指控First Digital Trust通過迪拜銀行濫用5億美元

Tron創始人孫割指控First Digital Trust (FDT)將5億美元的客戶資金轉移到迪拜的銀行。

他已要求迪拜政府對此事迅速採取行動，並反對欺詐和洗錢。他還敦促該國的監管機構和銀行加強對金融犯罪的打擊。

孫割聲稱，FDT的高管，包括首席執行官Vincent Chok，參與了欺詐。

在 X 帖子中，賈斯汀·孫 （Justin Sun） 點名了他認爲涉及 5 億美元欺詐案的幾個人。他們包括 Christian Alexander Boehnke、De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain 和 Cecilia Teresa Brittain。

他聲稱他們通過香港的FDT和Legacy Trust轉移了數千美元到多個迪拜銀行，包括Mashreq Bank、ADIB、Emirates NBD和EFG。

提到的大多數個人在FDT擔任高管職務，例如Vincent Chok，他是FDT和Legacy Trust的首席執行官和董事，以及Yai Sukonthabhund，他是這兩家公司的投資經理和顧問。

孫割呼籲迪拜政府、監管機構和銀行迅速而果斷地採取行動，強調迪拜絕不能成爲欺詐和洗錢的避風港。他敦促銀行進行內部審查，立即凍結可疑資金流入，並主動向當局報告。他警告道：

“不要成爲犯罪活動的助紂爲虐者。我對迪拜和阿聯酋的當局將採取堅定行動並與我們一起在全球打擊金融犯罪方面保持信心。”

孫割還在四月針對FDT，將其流動性崩潰與FTX的失敗進行比較。他認爲FDT騙局更爲嚴重，因爲缺乏貸款抵押品保障和客戶同意，使得這一詐騙更加直接。

他還辯稱，盡管FTX錯誤管理用戶資金，但它保持的內部記錄將該犯罪活動描述爲質押貸款。FTT、SRM和MAPS被用作其非法活動的可接受擔保，而與此相反，FDT則在沒有用戶授權和知情的情況下直接盜取資金。

孫割甚至辯稱，至少部分FTX的資金投入到了像Robinhood和Anthropic這樣的公司的投資中，而FDT則將資金轉移到他們的私人實體中，未進行任何投資。

他甚至對FDT首席執行官Vincent Chok Zhuo表示不滿，指責他沒有悔意。他說這位首席執行官“對接受任何責任或承擔責任沒有興趣。”

此外，他要求香港政府像美國同行在處理FTX崩潰時那樣迅速回應。此外，他還與香港立法會議員吳傑莊會面，討論可能的監管行動。

孫割推出了一項賞金計劃和網站，以支持調查

孫割推出了一項5000萬美元的獎勵計劃，以幫助正在進行的調查。他甚至還建立了一個網站來揭露這一涉嫌的計劃。

然而，FDT表示孫割的指控是毫無根據的，並因此對他提起了誹謗訴訟。孫割的主張似乎也引起了一些立法者的關注。香港監管機構最近開始更加關注本地信托公司。

與此同時，FDT的穩定幣FDUSD的市值已從超過25億美元下降到約14億美元。

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