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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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加密貨幣詐騙警報:西班牙警方打擊2100萬美元人工智能驅動的詐騙團夥
關鍵見解
根據最近的報道,西班牙執法部門成功搗毀了一個大型加密詐騙組織。
據報道,該單位利用人工智能和深度僞造視頻欺騙了超過200名受害者,盜取了超過1900萬歐元($2150萬)。
該欺詐活動據說持續了至少兩年,並嚴重依賴高科技、虛假的名人代言、社會工程以及其他策略來誘騙受害者。
這裏有一些更多需要注意的細節。
加密詐騙是如何開始的?
調查始於格拉納達,當地一名男子報告稱,他損失了約€624,000 (大約$700,000),認爲這是一個加密投資機會。
這一投訴引發了西班牙國家警察和民警的爲期兩年的調查,最終揭露了這個在全國範圍內運作的大規模詐騙團夥。
調查人員深入挖掘時,他們越發意識到這遠非一起孤立事件。
總體而言,約有208人受到這些不知名詐騙者的攻擊,他們向這些人承諾了巨額的加密投資回報。
人工智能和深度僞造發揮了巨大作用
關於這個詐騙團夥有趣的地方在於它如何巧妙地利用先進技術。
涉事的罪犯使用人工智能制作了超現實的視頻廣告,廣告中出現了受歡迎的名人。
這些名人支持了某個“革命性”的投資平台,並敦促投資者參與其中。
這些視頻雖然是假的,但達到了目的。它們說服受害者投資於看似可信的計劃。
“西班牙當局在一份公開警告中表示:‘國家警察和民警在此提醒公民,謹慎是多麼重要,尤其是在那些承諾高利潤和零風險的投資提議中。’”
該團體並不僅僅依賴於華麗的視頻。
根據調查人員的說法,騙子甚至使用先進的算法來識別他們理想的目標。
這些“目標”包括在網上有強大影響力以及對金融或科技感興趣的人。
一旦受害者進入騙子的視野,他們將在社交媒體平台上看到量身定制的廣告。
這些廣告通常連結到看起來專業的着陸頁面,這些頁面與合法的投資服務相似。
這些騙子會假裝成財務顧問(,甚至是浪漫伴侶),聯系他們的受害者以榨取他們的錢。
謊言與虛假身份
該團夥使用超過50個假身份證進行操作,並利用更多的空殼公司來掩蓋他們的行蹤。
他們通過國際銀行處理交易,使得追蹤資金變得困難,容易躲避追查。
根據報道,首犯,一名年齡在34到57歲之間的男子,正準備登機前往迪拜時被捕。
當局還在格拉納達、阿利坎特和其他西班牙城市進行了協調的突襲。
他們查獲了計算機、手機、假文件和其他主要證據。
截至目前,已有六人因欺詐、洗錢和僞造官方文件等罪名被捕。
到目前爲止,尚不清楚被盜資金是否可以追回。
然而,格拉納達的網絡犯罪檢察官辦公室仍在追蹤被盜資金,並試圖逮捕更多嫌疑人。
最後,重要的是要注意,詐騙在全球範圍內不斷增長,從加利福尼亞到歐洲。
與加州當局關閉26個加密詐騙網站相關的欺詐行爲變得越來越普遍,這些網站僅在去年就 siphoned 了460萬美元的損失。
加密領域的投資者必須記住,與傳統金融相比,這個行業的詐騙相對更容易實施。
如果一個未請求的投資提議(與加密相關或不相關)看起來好得令人難以置信,那它可能就是這樣。
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