"PIG"的搜索結果
Thursday
2025/06/26
Tuesday
2025/06/24
Elliptic:Huione被封后Telegram暗网交易商家转向Tudou Guarantee
PANews 6月24日消息,据Cryptoslate报道,Elliptic发布报告称,尽管柬埔寨Huione Guarantee平台因涉及270亿美元猪盘诈骗在5月13日被查封,但Telegram上的暗市交易并未减少。数据显示,商户迅速转移至Huione持股30%的竞争对手平台Tudou Guarantee,该平台USDT流入量已恢复至Huione关停前水平。链上数据显示,禁令实施后,Huione的USDT流入量降至接近零,而Tudou Guarantee的用户数量则增加了一倍多,流入量与Huione关闭前的数量相当。
阿拉巴马州证券监管机构从生猪屠宰诈骗案中,追回12.5万美元加密货币
Gate News bot消息,阿拉巴马州证券监管机构已为两名居民扣押了价值至少125000美元的加密资产,这两名居民成为精心策划的屠猪骗局的受害者,总共损失超过850000美元。
澳大利亚ASIC关闭95家涉及加密货币诈骗公司
Gate.io News bot消息,澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)通过联邦法院裁定,关闭了95家涉及投资及"杀猪盘"诈骗的公司。这些公司主要通过使用虚假信息注册和仿冒交易平台实施欺诈活动。
ASIC披露,涉案公司的诈骗范围包括数字资产、外汇及商品投资,部分公司使用被盗身份进行注册。ASIC每周清除超过130个诈骗网站,并将这类诈骗形容为"九头蛇",在一个诈骗组织被取缔后,又有新的诈骗组织出现。
消息来源:cointelegraph
Sunday
2025/06/15
Friday
2025/06/06
唐人神:5月生猪销量同比上升47.69%
金十数据6月6日讯,唐人神公告,2025年5月生猪销量48.28万头(其中商品猪46.45万头,仔猪1.83万头),2024年5月生猪销量32.69万头(其中商品猪30.34万头,仔猪2.35万头),同比上升47.69%,环比上升10.94%;销售收入合计8.41亿元,同比上升44.97%,环比上升10.40%。2025年1-5月累计生猪销量218.04万头(其中商品猪206.45万头,仔猪11.59万头),2024年1-5月累计生猪销量158.93万头(其中商品猪139.74万头,仔猪19.19万头),同比上升37.19%;销售收入37.86亿元,同比上升57.99%。
菲律宾公司Funnull因涉嫌2亿美元加密诈骗被美国制裁
Gate News bot 消息,美国已对一家菲律宾数字基础设施提供商实施制裁,该公司被控协助实施大规模加密货币诈骗,导致美国受害者损失超过2亿美元。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周四宣布,已将Funnull Technology及其管理人Liu Lizhi列入制裁名单,原因是其与杀猪盘骗局相关联。
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美财政部制裁菲律宾杀猪盘关联公司Funnull 两地址被Tether和Circle冻结
Gate News bot 消息,据MistTrack监测,5月29日,美国财政部因菲律宾公司Funnull参与杀猪盘骗局而对其实施制裁。Tether和Circle 冻结了两个相关地址:-0xd5ed34...ed510(冻结了 17,594.75枚USDT )-TNmRfn...t8(冻结了 2,361枚USDT)
加利居民起诉三家亚洲银行,称其未进行必要的审查导致遭遇加密诈骗
ChainCatcher 消息,一名加利福尼亚州居民起诉三家总部位于亚洲的银行,指控它们未能执行基本的审查,导致他在一宗“猪割肉”加密诈骗中损失近100万美元。
根据2024年12月31日提交的诉状,Ken
Wednesday
2025/05/14
Elliptic揭露Xinbi Guarantee涉及84亿美元加密货币非法交易
Gate.io News bot消息,区块链安全公司Elliptic发布调查报告,揭露美国科罗拉多州注册企业Xinbi Guarantee运营非法加密货币交易市场。该平台已累计处理84亿美元交易,主要面向东南亚诈骗者提供服务。
报告指出,Xinbi Guarantee通过USDT稳定币开展洗钱及"杀猪盘"诈骗活动,同时为客户提供洗钱服务、技术设备和假身份文件。平台现有23.3万用户,2024年第四季度交易规模达10亿美元。调查还发现该平台与朝鲜黑客的洗钱活动存在关联。
消息来源:Cointelegraph
Monday
2025/05/05
美国财政部制裁缅甸KNA组织,涉及加密货币诈骗及洗钱活动
Gate.io News bot消息,据吴说报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于2025年5月5日对缅甸武装组织Karen National Army(KNA)实施制裁。OFAC指出该组织从事跨国网络诈骗、人口贩运及走私等违法活动。
调查显示,该组织通过搭建虚假加密货币投资平台实施诈骗,诱使受害者长期投入资金后卷款潜逃。2022年和2023年,美国受害者损失总额分别达20亿美元和35亿美元。
OFAC进一步披露,KNA与柬埔寨金融机构Huione Group等机构合作,通过"杀猪盘"等新型加密货币骗局进行虚拟资产洗钱。