在交火中：在混合戰爭時代您的加密貨幣真的安全嗎？ | Bitcoinist.com

![](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-7626b41da48d2a715b0aa25c7df79122019283746574839201 可信的編輯內容，由領先行業專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 黃金、戰爭與尋找安全避風港資產

數千年來，人類在戰爭和動蕩時期將黃金視爲可靠的價值儲存和交換媒介。黃金因其可攜帶性、普遍接受性和耐用性而受到重視，這些特質使其在傳統貨幣失效時變得不可或缺。歷史記載顯示，黃金常常爲軍隊提供資金並確保和平條約；採用金本位制的國家能夠更好地維持戰爭努力，個人則在危機中囤積黃金以保值。實際上，黃金在衝突中成爲了避險資產：當紙幣失去信任時，人們實際上寄希望於黃金。

在我們這個數字時代，加密貨幣已成爲在衝突和經濟戰爭交火中的人羣的新型“數字黃金”。像黃金一樣，比特幣和其他加密貨幣並不依賴於任何單一政府。它們可以在幾分鍾內跨境轉移，並且在銀行因制裁而被切斷時，抵制審查或查封的特性變得極其寶貴。隨着戰爭和地緣政治動蕩擾亂傳統金融，許多人在問，加密貨幣是否可以在保持財富和在壓力下進行交易方面發揮黃金曾經發揮的作用。

然而，從實物到數字避風港的轉變帶來了黃金從未面臨的新風險和挑戰。在混合戰爭時代，網路攻擊和經濟制裁與動能衝突交織在一起，加密資產真的安全嗎？要回答這個問題，我們必須審視衝突如何推動加密貨幣的採用，以及這些衝突又如何將加密貨幣置於火線之中。

) 戰爭與制裁：加密貨幣採用的意外驅動因素

戰爭混亂和國際制裁在近年來已成爲加密貨幣採用的意外催化劑。當傳統銀行系統出現故障或平民被切斷與全球金融網路的聯繫時，加密貨幣可以填補這一空白。與通常引人注目的投機狂潮不同，這種加密貨幣的使用是出於必要，而非炒作。

考慮生活在衝突或嚴厲制裁中的人羣。在像也門這樣的國家，持續的內戰和制裁使銀行和支付渠道癱瘓。當地公民越來越多地轉向加密貨幣，尤其是去中心化金融工具，作爲“自我銀行”的救命稻草，因爲無法使用傳統銀行。

也門並不孤單。委內瑞拉、敘利亞、阿富汗及其他遭受危機的經濟體在通貨膨脹、制裁或衝突破壞常規金融秩序時，公民採用加密貨幣的模式相似。即使在烏克蘭——被稱爲第一次“加密戰爭”——政府和普通人也在2022年接受了加密貨幣，以在戰爭破壞銀行業務後接收捐款和進行支付。這些例子強調了一個重要觀點：當傳統金融失敗時，人們會找到出路。加密貨幣無國界的特性和對政府控制的免疫力使其成爲崩潰系統的緊急出口。

制裁特別被證明是進入加密貨幣的一個強大推動因素。當一個國家被切斷與SWIFT的聯繫或其銀行被列入黑名單時，國家和其公民往往會探索數字資產以轉移價值。學術研究表明，制裁可以顯著推動加密貨幣的採用，尤其是在受到嚴重制裁的地區。我們可以實時看到這一點：在美國收緊對也門胡塞武裝的制裁後，當地交易所的交易量激增了270%，人們爭相尋找替代方案。當這些制裁隨後再次加強時，交易量再次躍升超過220%。正如TRM Labs的報告所指出的，對胡塞武裝###及其支持者伊朗(的制裁每次升級都可能*“點燃更高的加密貨幣採用”*，因爲傳統渠道逐漸關閉。

至關重要的是，不僅僅是叛軍團體或活動人士——普通人在制裁下也在使用加密貨幣。對於“脆弱的戰爭受害者”，加密貨幣提供了一定的穩定性：“繞過地方金融服務中斷的能力帶來了財務韌性的一定程度，” 根據TRM Labs的說法。在實際操作中，這可能意味着一個家庭從國外親戚那裏收到比特幣，因爲國際電匯服務無法運作，或者一個商店老板使用穩定幣支付供應商，因爲當地貨幣正在崩潰。這些不是追逐暴漲的刻板印象中的加密貨幣兄弟；這些是試圖生存的家庭和企業。具有諷刺意味的是，在某些地區，推動大規模加密貨幣採用的最有效因素恰恰是大多數人認爲的噩夢場景：制裁和戰爭。它們是最終的壓力測試——在許多情況下，加密貨幣在其他任何方式無法保持價值流動時挺身而出。

) 各州轉向加密貨幣以規避限制

加密貨幣不僅僅是個人的避風港，受到制裁的國家正越來越多地將其武器化，以減輕經濟孤立。在伊朗，虛擬資產已成爲更廣泛的地緣政治工具的一部分，幫助資助戰略項目，如無人機開發。區塊鏈智能公司TRM Labs指出，伊朗實體正在積極嘗試使用加密貨幣，以繞過傳統銀行限制，並建立與其軍事努力平行的“加密軍火庫”。

這一努力的一個關鍵支柱是Nobitex，伊朗最大的本土加密貨幣交易所。由於與全球金融體系隔絕，伊朗人依賴這樣的平台來獲取比特幣、泰達幣和其他加密貨幣，以對沖通貨膨脹和結算外匯支付。Nobitex的交易量超過110億美元，反映了對本地加密基礎設施的需求規模和在受制裁經濟中的結構性需求。

但這個基礎設施具有雙重用途。雖然Nobitex使平民能夠在經濟不穩定中生存，但它也與非法國家活動有關。報告將其與伊朗革命衛隊、哈馬斯附屬機構，甚至受制裁的俄羅斯交易所所使用的錢包聯繫在一起。這些平台允許大規模的加密貨幣流通，KYC要求較弱，使它們成爲祕密轉移資金的理想渠道，模糊了平民使用與規避制裁之間的界限。

朝鮮已將此提升到工業規模。其國家支持的黑客組織拉扎魯斯集團已從加密貨幣交易所盜取了數十億美元，所得款項可能用於資助核武器項目。2025年Bybit黑客事件中，拉扎魯斯通過利用交易所審批流程中的漏洞 siphoned了15億美元，這突顯了國家如何利用加密貨幣的脆弱性。對於流氓政權而言，盜取加密貨幣現在成爲了傳統金融的戰略替代品。

加密貨幣交易所處於混合戰爭的瞄準之中

當加密貨幣成爲受制裁國家或戰亂社區的生命線時，它們也成爲敵對勢力的高價值目標。我們現在看到了一種新的混合戰爭形式，網路攻擊加密平台被用作破壞敵人財務的工具。與傳統制裁###相比，傳統制裁緩慢且需要廣泛的合規(，黑客入侵加密貨幣交易所可以產生即時影響——耗盡資源並造成混亂。近期事件證實，國家支持的黑客正在積極針對加密基礎設施，作爲地緣政治衝突的一部分。

一個戲劇性的例子發生在2025年6月，正值以色列與伊朗之間的緊張局勢升級。一個與以色列有關的黑客組織，名爲Gonjeshke Darande )或“掠奪性麻雀”(，發動了針對伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex的網路攻擊，盜取了約9000萬美元的數字資產。在這基本上是一場數字戰爭行爲中，黑客甚至沒有試圖從盜竊中獲利——相反，他們通過將資金發送到無法訪問的錢包地址“燒掉”了這些資金)這些地址包含了明顯的短語“FckIRGCterrorists”(。這就像是搶劫一家銀行然後點燃現金。信息很明確：此次攻擊旨在削弱伊朗的加密貨幣生命線，而不是讓攻擊者變得富有。

國際網路安全分析師指出，這起Nobitex黑客攻擊很可能是出於政治動機，是更廣泛的以色列與伊朗衝突的一部分，而就在幾天前，以色列剛剛對伊朗軍事基地進行了攻擊。加密犯罪諮詢公司Elliptic稱這是“首次爲了地緣政治目的而進行的如此規模的黑客攻擊”。

攻擊者使用了沒有私鑰的臨時地址，基本上確保了被盜的9000萬美元加密貨幣無法追回。通過這樣做，他們完全拒絕了伊朗獲得這些資金的可能。這一戰術顯示出一個嚴峻的新現實：摧毀敵人的金融資產可以像炸毀燃料庫或破壞基礎設施一樣有效——而加密貨幣交易所是可以遠程打擊的脆弱節點。

伊朗的後果非常嚴重。Nobitex不得不向用戶保證他們剩餘的資金是安全的)，即使鏈上取證確認被盜資金已經永遠消失(。該交易所匆忙將其他儲備資金轉移到新的冷錢包中以增強安全性。與此同時，伊朗中央銀行對所有國內加密貨幣交易所實施了緊急宵禁，限制它們在白天的運營，以努力控制進一步的損害。這種“加密宵禁”是一項非常規措施，反映出對夜間可能發生更多攻擊或擠兌的恐懼。伊朗政權認識到其加密基礎設施已成爲戰略負擔——一個敵人可以打擊以造成內部混亂的目標。

) 15億美元的Bybit盜竊案：北韓的加密攻勢

伊朗並不是唯一一個轉向加密貨幣的制裁國家。朝鮮將其作爲國家戰略，並在2025年2月，其拉撒路集團實施了歷史上最大的加密盜竊案之一。目標是位於迪拜的頂級全球交易所Bybit。盡管Bybit採用了多籤名冷錢包系統，但拉撒路利用了一個致命的弱點：人類因素。調查人員發現攻擊者在一個看似例行的交易中插入了惡意代碼。當包括首席執行官Ben Zhou在內的高管批準轉帳時，他們無意中籤署了對交易所主要以太坊錢包的訪問權，將近400,000 ETH ###大約14億美元(的控制權交給了拉撒路。

這種方法令網路安全專家感到震驚。這不是一個漏洞利用，而是用戶界面的一個欺騙，使人們自願批準了自己的妥協。Bybit 後來承認其智能合約邏輯已被操控並僞裝成正常。

一旦加密貨幣被盜，黑客迅速洗錢超過1.6億美元，通過去中心化交易所交換資金，並將其分散到50多個錢包中。美國當局將此次黑客攻擊歸因於拉扎魯斯，並標記了關鍵的以太坊地址，盡管被盜的加密貨幣中很大一部分可能已經逃脫，有些資金通過一個名爲“eXch”的去中心化交易所進行了轉移，該交易所拒絕阻止可疑資金流動。

此次漏洞在加密貨幣世界引發了震動。如果一家前十的交易所可以在一次操作中被掏空，這引發了關於中心化平台韌性的生存問題。美國立法者將Bybit黑客事件列爲國家安全問題，推動了對更嚴格監管的呼聲。對於普通用戶而言，信息是明確的：即使是資金充足、擁有冷存儲的平台，如果人類可以被操控，也並非免疫。這次攻擊揭示了安全不僅僅是關於代碼，它還關乎人們如何與這些代碼互動。最終，對技術的信任往往歸結爲對人類的信任。

) 如何在衝突和混亂中保護您的加密貨幣安全

隨着加密交易所成爲###地緣政治遊戲中的棋子和目標，普通用戶可以做些什麼來保護他們的資產？如果甚至像Bybit這樣的主要平台或像Nobitex這樣的地方機構都可能被國家行爲者攻陷，那麼還有哪個交易所是安全的呢？

這些問題現在是生活在波動地區的加密貨幣持有者心中最重要的事情——實際上，對於任何將資金托付給交易所的人來說也是如此。

這裏有兩個關鍵策略值得考慮：

(# 1. 選擇非托管解決方案並自行保管您的資產。

您可以採取的最佳步驟是盡可能保持對您的加密貨幣的完全控制。古老的諺語“不是你的密鑰，就不是你的幣”依然成立 – 如果您將幣留在一個托管交易所，您就會面臨該交易所所面臨的風險，例如)黑客攻擊、凍結、內部不當行爲等###。我們已經看到Nobitex的用戶因爲交易所的錢包被黑客排空和鎖定而失去資金訪問權限。相反，使用非托管交易所或錢包意味着您持有私鑰，而該服務實際上並不持有您的資金 – 它只是促進交換或轉帳。例如，像ChangeNOW這樣的平台是非托管的，因此用戶始終保持對其加密資產的完全控制。

即使作爲一個非托管服務，ChangeNOW 在安全性上“付出了額外的努力”，但重要的是它從未掌管客戶的存款。這個模式最小化了單點故障的風險：即使 ChangeNOW 網站遭到攻擊或關閉，用戶的資金也不會存放在一個脆弱的公司錢包中——它們依然保存在用戶自己的錢包裏。自我保管確實需要用戶承擔更多的責任，但其權衡是更大的安全性以防止大規模的安全漏洞。在過去的交易所失敗之後，市場顯然朝着這個方向傾斜：在 FTX 交易所崩潰之後，Trezor 和 Ledger 的硬體錢包銷量激增了數百個百分點，因爲投資者大規模轉向自我保管。甚至 Binance 的 CEO (在他垮臺之前)也承認，如果用戶能夠安全地管理自己的密鑰，“集中式交易所將不再需要存在，這很好”。

在衝突場景或鎮壓中，擁有個人錢包中的幣可能是保留訪問資金與資金被凍結或被沒收之間的區別。

底線： 只要可行，盡量將你的加密貨幣保存在自己的錢包中，交易所僅用於臨時轉換或轉帳。

(# 2. 選擇具有強大反洗錢合規性和安全記錄的平台。

另一個考慮因素，尤其是如果你必須使用交易所，那就是平台對合規性和反欺詐措施的態度。這聽起來可能有些諷刺，但一個積極與執法機構合作並實施嚴格的反洗錢/了解你的客戶檢查的交易所，實際上可以爲你作爲用戶提供更多保護。爲什麼？因爲這樣的平台不太可能成爲不良行爲者的避風港，不太可能面臨監管機構的突然關閉，並且通常有系統來捕捉和減輕黑客攻擊或詐騙。

例如，ChangeNOW以其強大的反洗錢機制建立了聲譽。如果一筆可疑交易通過，他們會暫時暫停交換並驗證用戶的身分以確保其合法性。這不僅僅是走過場，而是確保被盜資金或受制裁資金不會與用戶的交易混合。是的，如果你意外被標記，可能會造成不便，但用戶報告說驗證通常快速而無痛。好處是增加了一層安全保障：你的資金不太可能與可能使你的帳戶面臨風險的犯罪或恐怖分子的資金混合。

擁有嚴格合規團隊的交易所通常也傾向於合作追回被盜資產。例如，ChangeNOW 有一個專門的團隊，會與全球執法機構合作，如果用戶成爲黑客或詐騙的受害者，他們將凍結並返還資金。曾經有案例，他們幫助追蹤並返還大量被盜加密貨幣，例如從一個 SIM 交換黑客手中攔截了 430,000 美元的贓款，並將其返還給受害者，或者阻止了價值 210,000 美元的釣魚受害者的 $ETH，竊賊試圖通過該平台洗錢。一個通過保持在法律的正確邊界上同時保護用戶的交易所，能夠“平衡監管與用戶利益”，將最小化外部風險 )，例如被政府關閉或制裁###，以及內部風險 (，例如被黑客或內部人士掏空)。簡而言之，可信度很重要：在危機中，您希望使用那些不會消失或讓您陷入法律噩夢的服務。

通過關注自我保管和可信、合規的服務，普通加密用戶可以顯著降低資產面臨的威脅，即使全球衝突不斷。這些步驟不會使你的加密貨幣變得無敵，但它們會將概率傾斜到你的有利一方。想象一下，在戰區的個人安全，你無法停止戰爭，但你可以選擇一個加固的庇護所而不是一個薄弱的帳篷。

( 未來之路：更多審查，更強韌性

未來，加密交易所和資產會對普通用戶變得更安全嗎，還是混合戰爭的時代會使情況變得更糟？前景是一個混合的結果。一方面，我們所看到的混亂和高調的失敗促使行業和政府加強防御。如今的交易所比比特幣早期的交易所更加注重安全，許多聘請頂級的網路安全團隊，進行定期審計，並維護保險基金以覆蓋黑客攻擊。監管機構在最初滯後之後，現在正密切關注並推動交易所朝着更強的合規性和消費者保護方向發展。這可能會導致一個更加成熟的加密生態系統，在這個生態系統中，主要平台的穩健性與銀行)相當，或者至少更接近那個標準###。

另一方面，日益增加的監管壓力也可能帶來更多的集中化和監管，這與加密貨幣的去中心化理念相悖。我們已經看到整合：較小或不太透明的交易所被清除，而少數大型參與者獲得主導地位(往往與當局密切合作)。矛盾的是，這可能會減少某些風險，比如詐騙和洗錢，但增加其他風險——特別是爲黑客創造豐厚的單一目標，並使整個系統更加依賴少數“太大而不能倒”的交易所。如果，比如說，80%的加密貨幣流通過少數幾個受重監管的交易所，那麼在其中一個交易所發生的協調網路攻擊或內部泄密可能會產生系統性影響。

我們也應該對人性調整我們的期望：只要人類經營這些企業，就會有可供利用的人性弱點。貪婪、疏忽和脅迫並不會因爲行業受到監管而消失。Binance的案例就是一個說明。

幣安成長爲全球最大的交易所，但其迅猛崛起部分是由於對監管的放松。在2023年，幣安的創始人兼首席執行官趙長鵬（“CZ”）被美國當局指控，並最終承認了反洗錢（AML）違規行爲，承認幣安未能阻止其平台上的洗錢行爲。在2024年，他被判處監禁(，盡管僅爲4個月，經過認罪協議)，幣安支付了超過40億美元的罰款。檢察官透露，在CZ的監管下，幣安實際上成爲了犯罪分子的避風港——爲哈馬斯、基地組織和ISIS等恐怖組織處理交易，甚至處理勒索軟體和兒童虐待材料的收益。這對行業巨頭而言是一個令人震驚的墮落，強調了“人爲因素”在此情況下如何優先考慮增長而非合規，從而導致巨大的風險暴露。幣安的故事(與FTX的更戲劇性的崩潰及其首席執行官因欺詐指控入獄)形成了鮮明對比，這表明我們將看到更多關於加密貨幣首席執行官因不當行爲面臨法律制裁的新聞。希望這些崩潰能夠作爲警示故事，迫使下一代交易所更加負責任。

與此同時，國家支持的黑客活動不太可能減弱。如果說有什麼的話，成功會導致模仿。北朝鮮15億美元的盜竊事件的大膽以及掠食者麻雀在伊朗的戰術打擊可能會激勵其他網路單位針對其對手的加密基礎設施進行攻擊。全球的網路戰爭單位無疑注意到，及時的交易所黑客攻擊可以在沒有發射一枚導彈的情況下，造成地緣政治的衝擊。這是非對稱戰爭的最佳與最壞狀態。因此，加密交易所需要不斷加強防御，分享威脅情報，甚至可能與政府合作，以預防和阻止國家支持的攻擊。我們甚至可能會看到“威懾”戰略，當國家的交易所被對手攻擊時，國家以同樣的方式或通過制裁進行報復。

對於普通用戶而言，這一切意味着戰鬥並未結束。保持加密安全將仍然是一項積極的工作。行業正在成熟，但風險也在不斷演變。選擇存儲資產的地方時保持警惕，並隨時了解威脅將是關鍵。鼓勵您使用的交易所對其安全性和合規性保持透明。確保您的軟件(錢包、設備)更新，以抵御最新威脅。將關於黑客攻擊或監管打擊的聳人聽聞的新聞視爲重新評估您自己設置的提示。

在混合戰爭的時代，你的加密資產處於金融、技術以及地緣政治的交匯點。這既令人興奮又令人畏懼。保持安全，保持信息靈通，永遠不要忘記核心教訓：最終，你的錢在你自己手中時是最安全的。在一個充滿衝突的世界裏，這可能是你唯一能真正控制的事情。

(# 作者簡介

保琳·尚傑特是ChangeNOW的首席戰略官，該公司是一家非托管加密貨幣交易所，月交易量超過10億美元。她在區塊鏈領域擁有超過7年的經驗，結合了市場營銷、增長和戰略，涵蓋了產品和市場開發的多個階段。

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