Quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới trong thời đại Web3
Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ blockchain, các mạng lưới công khai như Ethereum đã thể hiện tiềm năng to lớn của mình như một cơ sở hạ tầng công cộng toàn cầu và là thế hệ giá trị Internet tiếp theo. Cơ sở hạ tầng này có thể thực hiện việc truyền tải dữ liệu theo kiểu điểm-điểm, truy cập không tốn chi phí, thông tin công khai, minh bạch và không thể bị sửa đổi. Tuy nhiên, đặc điểm cốt lõi phi tập trung của nó cũng dẫn đến việc toàn bộ môi trường mạng thiếu sự giám sát hiệu quả, các hoạt động tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền trở nên phổ biến và có xu hướng quốc tế hóa, kín đáo. Các cơ chế tài phán và thực thi pháp luật truyền thống khó có thể ứng phó hiệu quả với những tội phạm mới này.
Tình trạng này đang thúc đẩy các quốc gia thực hiện cải cách mạnh mẽ đối với các chế độ thẩm quyền và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá tính khả thi và rủi ro pháp lý của các nhà thực hành Web3 khi lựa chọn phát triển ở nước ngoài.
Cơ sở của quyền tài phán hình sự xuyên biên giới và thực thi pháp luật
Trước khi thảo luận về quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật, phải làm rõ khái niệm cốt lõi "chủ quyền". Chủ quyền là nền tảng của hệ thống pháp luật quốc tế hiện đại, trao cho các quốc gia quyền lực tối cao và cuối cùng trong phạm vi lãnh thổ của mình. Đồng thời, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền yêu cầu các quốc gia, bất kể lớn nhỏ, mạnh yếu, đều phải được tôn trọng một cách bình đẳng, điều này cũng có nghĩa là các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý quốc tế "không can thiệp vào chủ quyền của nước khác".
Dựa trên sự hiểu biết về chủ quyền, việc thực hiện quyền lực có thể được chia thành "thực hiện quyền lực nội bộ" và "thực hiện quyền lực đối ngoại". Thực hiện quyền lực nội bộ là sự thể hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia, trong khi thực hiện quyền lực đối ngoại thì bị hạn chế nghiêm ngặt để tránh xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác. Thẩm quyền và thực thi hình sự xuyên biên giới như một loại "thẩm quyền thực thi" chắc chắn sẽ phải chịu sự hạn chế nghiêm ngặt.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lợi dụng lợi thế kinh tế để tùy tiện mở rộng quyền tài phán của mình, thực hiện quyền tài phán dài tay đối với các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài. Hành động này thực chất là sự lạm dụng quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật.
Thực tiễn tư pháp hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới tại Trung Quốc
Khi các cơ quan tư pháp Trung Quốc thực hiện quyền tài phán và thi hành pháp luật trong các vụ án hình sự xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm và hành vi liên quan, sau đó thông qua quy trình hỗ trợ tư pháp hình sự, dựa trên các điều ước quốc tế, các hiệp ước hợp tác hình sự song phương hoặc đa phương, và các tiền lệ tương hỗ tư pháp để yêu cầu hỗ trợ từ nước ngoài.
xác định quyền tài phán
Cơ sở chính để Trung Quốc thực hiện quyền tài phán hình sự xuyên biên giới chủ yếu có ba loại:
Thẩm quyền thuộc về: đối với công dân Trung Quốc
Bảo vệ quyền tài phán: đối với hành vi gây hại cho công dân Trung Quốc hoặc Trung Quốc của công dân nước ngoài.
Quyền tài phán phổ biến: Phát sinh từ các hiệp định quốc tế hoặc nghĩa vụ pháp lý quốc tế khác.
Ngoài ra, trước khi yêu cầu hỗ trợ tư pháp từ nước ngoài, cần phải xem xét liệu tội phạm có thể áp dụng quyền tài phán của luật pháp Trung Quốc hay không, chủ yếu dựa trên "nguyên tắc tội phạm kép". Nguyên tắc này yêu cầu hành vi phạm tội phải được công nhận là tội phạm trong cả hai quốc gia yêu cầu và bị yêu cầu và cần phải chịu hình phạt.
Yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự và tiến trình vụ án
Hỗ trợ tư pháp hình sự là cơ sở của quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới. Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc quy định phạm vi hỗ trợ tư pháp hình sự, bao gồm việc gửi văn bản, điều tra thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng làm chứng, phong tỏa, tịch thu và đóng băng tài sản liên quan.
Cơ quan đề xuất hỗ trợ tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu có hay không có hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự. Nếu có hiệp định hỗ trợ, cơ quan liên quan sẽ đề xuất trong phạm vi quyền hạn của họ, còn nếu không có hiệp định thì sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.
Cần lưu ý rằng, Trung Quốc đã ký kết các hiệp định hợp tác tư pháp hình sự với một số quốc gia, cung cấp nền tảng pháp lý cho sự hợp tác giữa hai bên.
Phân tích các trường hợp gian lận tài sản tiền điện tử xuyên biên giới gần đây
Vào cuối năm 2022, Viện kiểm sát quận Jing'an, Thượng Hải đã công bố một vụ án lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Nhóm tội phạm đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư cổ phiếu và tiền điện tử để thực hiện lừa đảo qua các nền tảng trực tuyến. Cảnh sát Thượng Hải, sau khi điều tra, phát hiện đây là một nhóm lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới, đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư thông qua nhiều trang web hoặc nền tảng đầu tư có liên quan.
Trong quá trình điều tra thực tế, cơ quan điều tra không yêu cầu sự hỗ trợ từ nước ngoài, mà thực hiện theo dõi chặt chẽ trong nước, cuối cùng bắt giữ 59 nghi phạm tội đã trở về Trung Quốc trên toàn quốc. Trường hợp này phản ánh rằng, mặc dù Trung Quốc đã ký hiệp định tương trợ tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, nhưng tỷ lệ sử dụng trong thực tiễn không cao, có thể do hiệu quả thấp, thủ tục phức tạp và nhân viên liên quan không quen thuộc với các quy định.
Kết luận
Cần phải làm rõ rằng, những người hoạt động trong Web3 không phải là "tội phạm bẩm sinh", và các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử cũng không nhất thiết cấu thành tội phạm theo luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, do những hạn chế của các chính sách quản lý liên quan và ảnh hưởng của môi trường tư pháp, xã hội có một số hiểu lầm nhất định về những người làm trong Web3.
Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc có ý định sử dụng tài sản tiền điện tử làm chiêu trò để thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài, thì ngay cả khi ở nước ngoài, họ cũng khó có thể thoát khỏi sự trừng phạt của luật hình sự Trung Quốc. Do đó, những người làm trong lĩnh vực Web3 khi lựa chọn phát triển ở nước ngoài vẫn cần hành động cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan, tránh vi phạm ranh giới pháp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HodlKumamon
· 17giờ trước
Blockchain quản lý dữ liệu gấu cho bạn tính toán 7 ngày qua thống kê lừa đảo thì đứng thứ ba nha
Xem bản gốcTrả lời0
HappyToBeDumped
· 08-17 19:12
Người nghiêm túc nào lại đầu tư vào thế giới tiền điện tử chứ?
Xem bản gốcTrả lời0
SundayDegen
· 08-17 03:13
Quản lý phải tiến bước một cách có trật tự.
Xem bản gốcTrả lời0
HodlVeteran
· 08-17 03:12
Quá quen thuộc với cảnh này, năm đó tôi đã chạy trốn sang Nhật Bản nhưng vẫn bị chơi cho Suckers.
Xem bản gốcTrả lời0
NightAirdropper
· 08-17 03:12
Blockchain? Khi nào có thể quản lý nó!
Xem bản gốcTrả lời0
PerpetualLonger
· 08-17 02:55
Đợt này tôi dám mua đáy Bật lại là điều tất yếu Nhà giao dịch bearish bán lẻ chờ chết thôi
Xem bản gốcTrả lời0
JustHereForAirdrops
· 08-17 02:48
Nói thật, muốn Rug Pull cũng không được.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-c802f0e8
· 08-17 02:46
Quản lý không theo kịp, chơi đùa với mọi người còn phải chờ.
Khó khăn trong thực thi pháp luật xuyên biên giới trong thời đại Web3: Trung Quốc đối phó với tội phạm mã hóa tài sản như thế nào
Quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới trong thời đại Web3
Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ blockchain, các mạng lưới công khai như Ethereum đã thể hiện tiềm năng to lớn của mình như một cơ sở hạ tầng công cộng toàn cầu và là thế hệ giá trị Internet tiếp theo. Cơ sở hạ tầng này có thể thực hiện việc truyền tải dữ liệu theo kiểu điểm-điểm, truy cập không tốn chi phí, thông tin công khai, minh bạch và không thể bị sửa đổi. Tuy nhiên, đặc điểm cốt lõi phi tập trung của nó cũng dẫn đến việc toàn bộ môi trường mạng thiếu sự giám sát hiệu quả, các hoạt động tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền trở nên phổ biến và có xu hướng quốc tế hóa, kín đáo. Các cơ chế tài phán và thực thi pháp luật truyền thống khó có thể ứng phó hiệu quả với những tội phạm mới này.
Tình trạng này đang thúc đẩy các quốc gia thực hiện cải cách mạnh mẽ đối với các chế độ thẩm quyền và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá tính khả thi và rủi ro pháp lý của các nhà thực hành Web3 khi lựa chọn phát triển ở nước ngoài.
Cơ sở của quyền tài phán hình sự xuyên biên giới và thực thi pháp luật
Trước khi thảo luận về quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật, phải làm rõ khái niệm cốt lõi "chủ quyền". Chủ quyền là nền tảng của hệ thống pháp luật quốc tế hiện đại, trao cho các quốc gia quyền lực tối cao và cuối cùng trong phạm vi lãnh thổ của mình. Đồng thời, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền yêu cầu các quốc gia, bất kể lớn nhỏ, mạnh yếu, đều phải được tôn trọng một cách bình đẳng, điều này cũng có nghĩa là các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý quốc tế "không can thiệp vào chủ quyền của nước khác".
Dựa trên sự hiểu biết về chủ quyền, việc thực hiện quyền lực có thể được chia thành "thực hiện quyền lực nội bộ" và "thực hiện quyền lực đối ngoại". Thực hiện quyền lực nội bộ là sự thể hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia, trong khi thực hiện quyền lực đối ngoại thì bị hạn chế nghiêm ngặt để tránh xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác. Thẩm quyền và thực thi hình sự xuyên biên giới như một loại "thẩm quyền thực thi" chắc chắn sẽ phải chịu sự hạn chế nghiêm ngặt.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lợi dụng lợi thế kinh tế để tùy tiện mở rộng quyền tài phán của mình, thực hiện quyền tài phán dài tay đối với các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài. Hành động này thực chất là sự lạm dụng quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật.
Thực tiễn tư pháp hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới tại Trung Quốc
Khi các cơ quan tư pháp Trung Quốc thực hiện quyền tài phán và thi hành pháp luật trong các vụ án hình sự xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm và hành vi liên quan, sau đó thông qua quy trình hỗ trợ tư pháp hình sự, dựa trên các điều ước quốc tế, các hiệp ước hợp tác hình sự song phương hoặc đa phương, và các tiền lệ tương hỗ tư pháp để yêu cầu hỗ trợ từ nước ngoài.
xác định quyền tài phán
Cơ sở chính để Trung Quốc thực hiện quyền tài phán hình sự xuyên biên giới chủ yếu có ba loại:
Ngoài ra, trước khi yêu cầu hỗ trợ tư pháp từ nước ngoài, cần phải xem xét liệu tội phạm có thể áp dụng quyền tài phán của luật pháp Trung Quốc hay không, chủ yếu dựa trên "nguyên tắc tội phạm kép". Nguyên tắc này yêu cầu hành vi phạm tội phải được công nhận là tội phạm trong cả hai quốc gia yêu cầu và bị yêu cầu và cần phải chịu hình phạt.
Yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự và tiến trình vụ án
Hỗ trợ tư pháp hình sự là cơ sở của quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới. Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc quy định phạm vi hỗ trợ tư pháp hình sự, bao gồm việc gửi văn bản, điều tra thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng làm chứng, phong tỏa, tịch thu và đóng băng tài sản liên quan.
Cơ quan đề xuất hỗ trợ tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu có hay không có hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự. Nếu có hiệp định hỗ trợ, cơ quan liên quan sẽ đề xuất trong phạm vi quyền hạn của họ, còn nếu không có hiệp định thì sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.
Cần lưu ý rằng, Trung Quốc đã ký kết các hiệp định hợp tác tư pháp hình sự với một số quốc gia, cung cấp nền tảng pháp lý cho sự hợp tác giữa hai bên.
Phân tích các trường hợp gian lận tài sản tiền điện tử xuyên biên giới gần đây
Vào cuối năm 2022, Viện kiểm sát quận Jing'an, Thượng Hải đã công bố một vụ án lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Nhóm tội phạm đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư cổ phiếu và tiền điện tử để thực hiện lừa đảo qua các nền tảng trực tuyến. Cảnh sát Thượng Hải, sau khi điều tra, phát hiện đây là một nhóm lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới, đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư thông qua nhiều trang web hoặc nền tảng đầu tư có liên quan.
Trong quá trình điều tra thực tế, cơ quan điều tra không yêu cầu sự hỗ trợ từ nước ngoài, mà thực hiện theo dõi chặt chẽ trong nước, cuối cùng bắt giữ 59 nghi phạm tội đã trở về Trung Quốc trên toàn quốc. Trường hợp này phản ánh rằng, mặc dù Trung Quốc đã ký hiệp định tương trợ tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, nhưng tỷ lệ sử dụng trong thực tiễn không cao, có thể do hiệu quả thấp, thủ tục phức tạp và nhân viên liên quan không quen thuộc với các quy định.
Kết luận
Cần phải làm rõ rằng, những người hoạt động trong Web3 không phải là "tội phạm bẩm sinh", và các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử cũng không nhất thiết cấu thành tội phạm theo luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, do những hạn chế của các chính sách quản lý liên quan và ảnh hưởng của môi trường tư pháp, xã hội có một số hiểu lầm nhất định về những người làm trong Web3.
Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc có ý định sử dụng tài sản tiền điện tử làm chiêu trò để thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài, thì ngay cả khi ở nước ngoài, họ cũng khó có thể thoát khỏi sự trừng phạt của luật hình sự Trung Quốc. Do đó, những người làm trong lĩnh vực Web3 khi lựa chọn phát triển ở nước ngoài vẫn cần hành động cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan, tránh vi phạm ranh giới pháp lý.