Phân biệt tội hỗ trợ và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo

Với sự phát triển toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp thông tin mạng (tội giúp) và tội che giấu, ẩn náu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (tội che giấu) là những tội danh thường gặp trong tội phạm tiền ảo, thường gây ra sự nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.

Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến độ chính xác của vụ án mà còn liên quan trực tiếp đến mức độ hình phạt. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ pháp lý nhằm chống lại tội phạm mạng và hành vi rửa tiền, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về ý thức chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.

Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, thảo luận lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc phân biệt chính xác hai tội danh này trong tội phạm tiền ảo, nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhân viên liên quan.

Một, Phân tích trường hợp

Xem xét một ví dụ thực tế về sự khác biệt trong các phán quyết của tòa án đối với tội giúp sức và tội che giấu liên quan đến coin. Trong một vụ án che giấu được xét xử tại một tòa án trung cấp, sự việc cơ bản như sau:

Tháng 12 năm 2020, một băng nhóm tội phạm đã tổ chức người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản phạm tội trong tình huống có hiểu biết. Các thành viên tham gia cung cấp thẻ ngân hàng đã xác minh danh tính để thực hiện chuyển khoản (một phần thông qua việc mua tiền ảo), và thực hiện ghi chép, đối chiếu trong các nhóm trực tuyến. Theo thống kê, số tiền liên quan lên tới hơn 147.000 nhân dân tệ.

Vào tháng 2 năm 2021, các tội phạm chính đã bị bắt. Nhưng một số người tham gia vẫn tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng hoặc tiền ảo để chuyển giao tài sản bất hợp pháp, số tiền liên quan đạt tới hơn 441.000 nhân dân tệ.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định các đối tượng tham gia chính cấu thành tội danh che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Bị cáo và luật sư bào chữa cho rằng nên cấu thành tội danh trợ giúp nhẹ hơn, nhưng tòa án cấp phúc thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.

Trường hợp này cho thấy những điểm tranh cãi thường gặp giữa ba bên: kiểm soát, biện hộ và xét xử khi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp thông qua tiền ảo - vấn đề áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu.

Hai, phạm vi áp dụng của hai tội trong các vụ án tiền ảo

Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội hỗ trợ và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ", nhưng qua phân tích kỹ lưỡng sẽ thấy rằng có sự khác biệt rõ rệt trong các tình huống áp dụng của hai tội này:

（一）Các tình huống điển hình áp dụng tội phạm hỗ trợ

Tội hỗ trợ chỉ hành vi biết rõ người khác lợi dụng mạng để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ trên mạng, truyền thông, v.v. Trong lĩnh vực tiền ảo, những hành vi tội hỗ trợ thông thường bao gồm:

1. Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo nhận hoặc chuyển tiền ảo;
2. Biết là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản;
3. Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để chuyển tiền.

Tội danh này chủ yếu nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi.

(Hai) Các tình huống điển hình áp dụng tội che giấu

Che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc giúp xử lý tài sản thu được từ tội phạm, cụ thể thể hiện ở việc người thực hiện hành vi biết rõ là tài sản thu được từ tội phạm hoặc lợi nhuận của nó, vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, mua lại, nắm giữ thay, đổi tiền, v.v. Những biểu hiện thường thấy bao gồm:

1. Mua lại tiền ảo thu được từ hành vi phạm tội của người khác;
2. Biết rõ là tiền bất hợp pháp vẫn tiến hành giao dịch tiền ảo hoặc đổi sang pháp tệ;
3. Hành vi giữ hộ, rút tiền, v.v.

Che giấu tội phạm nhấn mạnh việc giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", với điều kiện là có nhận thức rõ ràng về tài sản kiếm được từ tội phạm.

Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội này nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ thể biết rõ và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý kết quả của tội phạm sau đó.

Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội tiếp tay và tội che giấu?

Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và bằng chứng vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:

（一）Đối tượng khác nhau của sự biết rõ chủ quan

1. Tội tiếp tay: Người thực hiện phải biết rõ về "người khác thực hiện tội phạm bằng cách lợi dụng mạng". Nghĩa là biết rõ rằng người khác đang thực hiện hành vi vi phạm mạng (chỉ cần biết một cách tổng quát), vẫn cung cấp sự giúp đỡ.

2. Tội che giấu: Người thực hiện hành vi phải có sự biết rõ về "tài sản được xử lý là tài sản thu được từ tội phạm". Tức là không cần phải biết rõ chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tài sản bất hợp pháp là đủ.

Nói cách khác, "biết" trong tội giúp sức là sự nhận thức về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản phạm tội.

（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau

1. Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò như "hỗ trợ";

2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, có tác dụng "rửa tiền".

Ví dụ, việc giúp đỡ tội phạm mở ví tiền ảo và tham gia chuyển giao tiền có thể cấu thành tội giúp đỡ tội phạm; nhưng nếu tội phạm đã hoàn thành, việc giao tiền ảo cho người khác giữ hộ hoặc bán có thể cấu thành tội che giấu.

（Ba） Có phải là nguyên nhân dẫn đến tội phạm đã hoàn thành hay không

Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, ví dụ như không có chuyển khoản tiền, băng nhóm tội phạm không thể xử lý được tài sản bất hợp pháp. Mặc dù tội phạm hỗ trợ cũng có sự giúp đỡ trong việc "biến lợi nhuận thành hiện thực" cho tội phạm thượng nguồn, nhưng không quyết định xem tội phạm thượng nguồn có thể được thành lập hay không.

Đối với luật sư bào chữa, có thể bắt đầu bào chữa từ hai cấp độ sau:

1. Khía cạnh chứng cứ: Phân tích trọng tâm cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được tiền ảo, liệu hồ sơ liên lạc có liên quan đến tội phạm thượng nguồn hay không, và dòng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.

2. Khía cạnh chủ quan: Nếu bị cáo thật sự không biết rằng hành vi của bên thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "nguồn gốc của khoản tiền này không rõ", thì càng nên xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định "tội nhẹ".

Bốn, Kết luận

Tính ẩn danh, tính xuyên biên giới và đặc tính phi tập trung của tiền ảo đã làm tăng độ khó trong việc áp dụng luật hình sự, khiến ranh giới giữa tội tiếp tay và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Trong trường hợp này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực liên quan càng phải đảm nhận vai trò "người giải thích pháp luật", không chỉ cần nắm vững các kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu về nguyên lý kỹ thuật và ứng dụng thực tế của tiền ảo.

Từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến tính khiêm tốn và công bằng của pháp luật. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, khả năng phân biệt chính xác giữa tội tiếp tay và tội che giấu ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của những người có liên quan.

Với sự hoàn thiện không ngừng của thực tiễn tư pháp và sự phát triển dần dần của hệ thống pháp luật về Tiền ảo, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng trước đó, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án liên quan đến Tiền ảo đều là một thử thách nghiêm ngặt đối với năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của luật sư.