SlowMist: Tài sản trên chuỗi DGCX của Xinkangjia có thể có cấu trúc Ponzi, số tiền liên quan có thể đạt 1,5 tỷ USD

Foresight News đưa tin, theo nhóm an ninh Slow Mist cho biết, hệ thống theo dõi Rửa tiền MistTrack của họ đã thực hiện phân tích sâu về các Địa chỉ on-chain liên quan đến dự án DGCX của Xingkangjia, phát hiện rằng dự án này có thể đã xây dựng một cấu trúc tài chính phức tạp nhiều tầng. Hành vi trên chuỗi cho thấy, vốn từ một điểm trung tâm chảy vào, sau nhiều lần trung chuyển thì chảy ra, sơ bộ có các đặc điểm hoạt động thường thấy của Kế hoạch Ponzi. Phân tích hiện tại đã nhận diện khoảng 800.000 Địa chỉ người dùng nạp tiền, với quy mô vốn lên tới 1,5 tỷ USD. Nhóm Slow Mist nhấn mạnh, đây là kết quả phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu công khai trên chuỗi, không đại diện cho tất cả các con đường tài chính và sự thật cuối cùng, thống kê có thể có sai số, kết luận cũng không có giá trị pháp lý, vẫn cần thêm nhiều dữ liệu và sự hỗ trợ xác minh từ nhiều người theo lệnh long.