【Nền tảng Stablecoin "Tín Kháng Gia" vỡ nợ, 2 triệu người bị lừa 13 tỷ】Theo báo cáo của Sing Tao, một vụ lừa đảo Stablecoin đã nổ ra ở đại lục. Một nền tảng đầu tư tên là "Tín Kháng Gia" gần đây đã vỡ nợ, số hội viên bị ảnh hưởng lên tới 2 triệu, số tiền liên quan là 13 tỷ nhân dân tệ. Tổng hợp từ các báo cáo trực tuyến, "Tín Kháng Gia" được thành lập vào năm 2021 tại Quý Châu, lấy khẩu hiệu "Kết nối vốn Dubai, xây dựng nền tảng tài sản toàn cầu", tuyên bố sử dụng công nghệ dữ liệu lớn độc đáo để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai vàng, dầu mỏ, Ngoại hối tại Trung Đông, hứa hẹn nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận đáng kinh ngạc lên tới 2% mỗi ngày. Ví dụ, hội viên đầu tư 100.000 USD, mỗi ngày có thể kiếm 2.000 USD, lợi nhuận hàng tháng đạt 60.000 USD. Ngoài ra, "Tín Kháng Gia" còn tuyên bố đã đạt được thỏa thuận chiến lược 5 năm với Tập đoàn Trung Quốc Dầu khí (857), do đó nhiều nhà đầu tư đã gia nhập, thực tế "Tín Kháng Gia" chỉ mua thiết bị dầu mỏ từ Trung Quốc Dầu khí.
Khác với các trò lừa đảo Ponzi truyền thống, "Tín Kháng Gia" sử dụng USDT để giao dịch, nhờ vào sự lưu thông tự do và đặc điểm phi tập trung của stablecoin, đã chuyển số tiền khổng lồ ra nước ngoài, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi. Đến ngày 26 tháng 6, nền tảng "Tín Kháng Gia" đã phát nổ, các thành viên phát hiện không thể "rút tiền". Có thông tin cho rằng, nền tảng này đã chuyển 1,8 tỷ USDT( khoảng 12,9 tỷ nhân dân tệ) thành 12 lô, đến 3 địa chỉ mới.
Hôm nay, Văn phòng Nhóm Chuyên trách phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động tài chính bất hợp pháp thành phố Thâm Quyến đã phát hành "Thông báo cảnh báo về rủi ro huy động vốn bất hợp pháp dưới danh nghĩa Stablecoin".
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Nền tảng tài chính Stablecoin "Tín Khảng Gia" bị nổ, 2 triệu người bị lừa 13 tỷ.
【Nền tảng Stablecoin "Tín Kháng Gia" vỡ nợ, 2 triệu người bị lừa 13 tỷ】Theo báo cáo của Sing Tao, một vụ lừa đảo Stablecoin đã nổ ra ở đại lục. Một nền tảng đầu tư tên là "Tín Kháng Gia" gần đây đã vỡ nợ, số hội viên bị ảnh hưởng lên tới 2 triệu, số tiền liên quan là 13 tỷ nhân dân tệ. Tổng hợp từ các báo cáo trực tuyến, "Tín Kháng Gia" được thành lập vào năm 2021 tại Quý Châu, lấy khẩu hiệu "Kết nối vốn Dubai, xây dựng nền tảng tài sản toàn cầu", tuyên bố sử dụng công nghệ dữ liệu lớn độc đáo để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai vàng, dầu mỏ, Ngoại hối tại Trung Đông, hứa hẹn nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận đáng kinh ngạc lên tới 2% mỗi ngày. Ví dụ, hội viên đầu tư 100.000 USD, mỗi ngày có thể kiếm 2.000 USD, lợi nhuận hàng tháng đạt 60.000 USD. Ngoài ra, "Tín Kháng Gia" còn tuyên bố đã đạt được thỏa thuận chiến lược 5 năm với Tập đoàn Trung Quốc Dầu khí (857), do đó nhiều nhà đầu tư đã gia nhập, thực tế "Tín Kháng Gia" chỉ mua thiết bị dầu mỏ từ Trung Quốc Dầu khí. Khác với các trò lừa đảo Ponzi truyền thống, "Tín Kháng Gia" sử dụng USDT để giao dịch, nhờ vào sự lưu thông tự do và đặc điểm phi tập trung của stablecoin, đã chuyển số tiền khổng lồ ra nước ngoài, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi. Đến ngày 26 tháng 6, nền tảng "Tín Kháng Gia" đã phát nổ, các thành viên phát hiện không thể "rút tiền". Có thông tin cho rằng, nền tảng này đã chuyển 1,8 tỷ USDT( khoảng 12,9 tỷ nhân dân tệ) thành 12 lô, đến 3 địa chỉ mới. Hôm nay, Văn phòng Nhóm Chuyên trách phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động tài chính bất hợp pháp thành phố Thâm Quyến đã phát hành "Thông báo cảnh báo về rủi ro huy động vốn bất hợp pháp dưới danh nghĩa Stablecoin".