Phân tích tiêu chuẩn xét xử các vụ án liên quan đến tiền ảo

Một, Tổng quan

Gần đây, thông qua việc nghiên cứu một lượng lớn các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, có thể tổng hợp ra một số thói quen và tiêu chuẩn xác định của cơ quan tư pháp khi xử lý các vụ án như vậy. Những tiêu chuẩn này phản ánh con đường xác định tội phạm liên quan đến coin trong thực tiễn tư pháp. Bài viết này sẽ thảo luận về một số tiêu chuẩn xác định tư pháp cho các tội phạm liên quan đến coin thường gặp.

Hai, trường hợp điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với một vụ án liên quan đến giao dịch tiền ảo. Vụ án này liên quan đến phát hành coin, quảng bá, thao túng giá cả và nhiều khía cạnh khác. Điều thú vị là, bị cáo chính ban đầu bị kết án treo cho tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, nhưng sau đó đã bị chuyển sang tội lừa đảo huy động vốn và bị kết án tù chung thân. Sự thay đổi to lớn trong phán quyết này đã dấy lên những suy nghĩ về tiêu chí định tính đối với các tội phạm liên quan đến coin.

Ba, Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo và cách xác định

( một ) vấn đề về tính hợp pháp của Tiền ảo giao dịch

Kể từ tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai bất hợp pháp. Ngay cả những đồng tiền ảo được phát hành ở nước ngoài cũng có thể bị coi là vi phạm pháp luật do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế. Các cơ quan tư pháp có xu hướng cho rằng các bên phát hành trong giao dịch tiền ảo có hành vi vi phạm pháp luật, nhưng việc định tính đối với các người tham gia thông thường thì còn khá mơ hồ.

( hai ) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

Chủ yếu bao gồm các tội phạm lừa đảo, tội phạm đa cấp, tội phạm mở sòng bạc và tội phạm kinh doanh trái phép. Tội phạm lừa đảo yêu cầu người thực hiện có mục đích chiếm đoạt tài sản trái phép; tội phạm đa cấp thường liên quan đến cấu trúc nhiều cấp và cơ chế hoàn tiền; tội phạm mở sòng bạc thường thấy ở một số nền tảng giao dịch tiền ảo; tội phạm kinh doanh trái phép có thể liên quan đến giao dịch ngoại hối hoặc hành vi thanh toán.

( ba) logic xác định tội phạm liên quan đến coin

1. Tiêu chuẩn xác định tội phạm lừa đảo đa cấp bao gồm: đặt ra ngưỡng tham gia, lấy số lượng người phát triển làm căn cứ hoàn tiền, hình thành cấu trúc đa tầng, mục đích cuối cùng là lừa đảo tài sản. Trong thực tiễn, các nền tảng tiền ảo rất dễ bị xác định là có những đặc điểm này.

2. Tội phạm lừa đảo cốt lõi nằm ở chỗ người thực hiện hành vi sử dụng thủ đoạn lừa gạt để khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm và định đoạt tài sản. Trong lĩnh vực tiền ảo, điều thường gặp là sử dụng "coin ảo" không có giá trị để đổi lấy coin chính thống có giá trị.

Tội lừa đảo huy động vốn được xác định chú trọng hơn vào việc người thực hiện có thông qua các phương thức huy động vốn trái phép, sử dụng tiền ảo để thu hút nhà đầu tư, hình thành quỹ vốn, và dùng số tiền thu được cho tiêu dùng cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo chưa bị cấm rõ ràng trong môi trường quản lý hiện tại, nhưng các hành vi liên quan vẫn có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, gây hại cho an ninh tài chính". Việc hiểu và thực hiện các quy định liên quan có thể khác nhau giữa các cơ quan tư pháp ở các khu vực khác nhau, điều này đặc biệt rõ ràng trong việc xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo. Do đó, cần hết sức thận trọng khi tham gia các hoạt động liên quan đến tiền ảo, nhận thức đầy đủ về các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.