Chile gần đây đã siết chặt một kế hoạch rửa tiền liên quan đến việc chuyển hàng triệu đô la sang nhiều quốc gia, bao gồm Venezuela, Colombia, Hoa Kỳ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina. Tren de Aragua đã sử dụng tài sản crypto để rửa một phần của những khoản tiền tội phạm này.
Chile Phá Hủy Hoạt Động Rửa Tiền Tiền Điện Tử Của Tren de Aragua
Tiền điện tử đã trở thành một công cụ khác trong kho vũ khí của các tổ chức tội phạm để rửa tiền của họ. Các cơ quan chức năng của Chile gần đây đã báo cáo về việc triệt phá Tren del Mar, một hoạt động được tổ chức tội phạm Venezuela Tren de Aragua sử dụng để rửa tiền qua Hoa Kỳ và Mỹ Latinh.
Cuộc điều tra, được thực hiện vào tháng trước, liên quan đến việc bắt giữ 52 cá nhân đã sử dụng một loạt tài khoản ngân hàng và tài sản tiền điện tử để đưa các quỹ thu được bất hợp pháp vào hệ thống tài chính Chile và sau đó chuyển chúng đến bảy quốc gia khác: Venezuela, Colombia, Hoa Kỳ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina.
Theo công tố viên vùng Tarapaca, Trinidad Steinert, số tiền rửa tiền được thu được thông qua buôn người, giết người, bắt cóc, cưỡng đoạt, buôn lậu di dân, buôn bán ma túy và các khoản phạt.
Các báo cáo cho thấy hơn 13,5 triệu đô la đã được rửa tiền cho Tren de Aragua, tổ chức đã thu hút sự chú ý do sự mở rộng nhanh chóng từ Venezuela sang các quốc gia khác của lục địa, bao gồm cả Hoa Kỳ.
David Saucedo, một chuyên gia an ninh người Mexico, cho biết nhóm tội phạm đã áp dụng phương thức hoạt động này từ các băng đảng Mexico, những người tiên phong trong việc sử dụng tiền điện tử cho các mục tiêu này.
Nói chuyện với DW, anh ấy đã phát biểu:
Như bạn có thể đoán, không có giao dịch tiền điện tử lớn ở Venezuela, nhưng khi liên hệ với các băng nhóm tội phạm Mexico, họ đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật rửa tiền như việc sử dụng tiền điện tử.
Saucedo giải thích rằng các giao dịch tiền điện tử rất thuận tiện cho những nhóm này để che giấu nguồn gốc của quỹ của họ. "Chúng rất khó để theo dõi, các giao dịch có thể được thực hiện mà không để lại dấu vết, chúng được thực hiện điện tử, không yêu cầu giao dịch vật lý, tài liệu hay tiền mặt," ông nhấn mạnh.
Năm ngoái, tổ chức này đã được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chỉ định là một Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia. OFAC cáo buộc rằng Tren de Aragua “đã thâm nhập vào các nền kinh tế tội phạm địa phương ở Nam Mỹ, thiết lập các hoạt động tài chính xuyên quốc gia” và “rửa tiền thông qua tiền điện tử.”
Đọc thêm: Tổ chức tội phạm Venezuela Tren De Aragua bị OFAC trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền bằng tiền điện tử
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Chile Siết Chặt Chống Lại Kế Hoạch Rửa Tiền Tiền điện tử Của Tren de Aragua
Chile gần đây đã siết chặt một kế hoạch rửa tiền liên quan đến việc chuyển hàng triệu đô la sang nhiều quốc gia, bao gồm Venezuela, Colombia, Hoa Kỳ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina. Tren de Aragua đã sử dụng tài sản crypto để rửa một phần của những khoản tiền tội phạm này.
Chile Phá Hủy Hoạt Động Rửa Tiền Tiền Điện Tử Của Tren de Aragua
Tiền điện tử đã trở thành một công cụ khác trong kho vũ khí của các tổ chức tội phạm để rửa tiền của họ. Các cơ quan chức năng của Chile gần đây đã báo cáo về việc triệt phá Tren del Mar, một hoạt động được tổ chức tội phạm Venezuela Tren de Aragua sử dụng để rửa tiền qua Hoa Kỳ và Mỹ Latinh.
Cuộc điều tra, được thực hiện vào tháng trước, liên quan đến việc bắt giữ 52 cá nhân đã sử dụng một loạt tài khoản ngân hàng và tài sản tiền điện tử để đưa các quỹ thu được bất hợp pháp vào hệ thống tài chính Chile và sau đó chuyển chúng đến bảy quốc gia khác: Venezuela, Colombia, Hoa Kỳ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina.
Theo công tố viên vùng Tarapaca, Trinidad Steinert, số tiền rửa tiền được thu được thông qua buôn người, giết người, bắt cóc, cưỡng đoạt, buôn lậu di dân, buôn bán ma túy và các khoản phạt.
Các báo cáo cho thấy hơn 13,5 triệu đô la đã được rửa tiền cho Tren de Aragua, tổ chức đã thu hút sự chú ý do sự mở rộng nhanh chóng từ Venezuela sang các quốc gia khác của lục địa, bao gồm cả Hoa Kỳ.
David Saucedo, một chuyên gia an ninh người Mexico, cho biết nhóm tội phạm đã áp dụng phương thức hoạt động này từ các băng đảng Mexico, những người tiên phong trong việc sử dụng tiền điện tử cho các mục tiêu này.
Nói chuyện với DW, anh ấy đã phát biểu:
Saucedo giải thích rằng các giao dịch tiền điện tử rất thuận tiện cho những nhóm này để che giấu nguồn gốc của quỹ của họ. "Chúng rất khó để theo dõi, các giao dịch có thể được thực hiện mà không để lại dấu vết, chúng được thực hiện điện tử, không yêu cầu giao dịch vật lý, tài liệu hay tiền mặt," ông nhấn mạnh.
Năm ngoái, tổ chức này đã được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chỉ định là một Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia. OFAC cáo buộc rằng Tren de Aragua “đã thâm nhập vào các nền kinh tế tội phạm địa phương ở Nam Mỹ, thiết lập các hoạt động tài chính xuyên quốc gia” và “rửa tiền thông qua tiền điện tử.”
Đọc thêm: Tổ chức tội phạm Venezuela Tren De Aragua bị OFAC trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền bằng tiền điện tử