Các giao dịch rút tiền của các tài sản được gắn giá trị với một giá trị khác hoặc một loại tiền tệ chính thức, còn được gọi là "tiền điện tử ổn định", cũng đã bị giới hạn.
Theo đó, sẽ áp dụng giới hạn 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng cho các giao dịch chuyển tiền nói trên. Tuy nhiên, theo quy định được biết đến với tên gọi "quy tắc đi lại", có bao gồm việc thu thập một số thông tin từ khách hàng, các giới hạn này có thể được áp dụng gấp đôi.
Các nền tảng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp mô tả giao dịch dài ít nhất 20 ký tự liên quan đến bản chất của giao dịch trong tất cả các giao dịch chuyển nhượng tài sản tiền điện tử.
Việc cung cấp thanh khoản, được thực hiện với mục đích tạo lập thị trường hoặc giao dịch chênh lệch giá giữa các thị trường, trong các chuyển nhượng tài sản tiền điện tử được xác nhận, có thể không áp dụng các quy tắc giới hạn hàng ngày/tháng và giờ với sự phê duyệt riêng biệt của hội đồng quản trị cho mỗi khách hàng.
Trong khi các chuyển khoản mà các tổ chức lưu ký sẽ thực hiện thay mặt hoặc tài khoản của khách hàng nền tảng sẽ phải tuân theo các hạn chế theo các điều khoản của thông tư liên quan, không có biện pháp nào sẽ được áp dụng cho các chuyển khoản phát sinh từ quy định của thị trường vốn giữa các nền tảng và các tổ chức lưu ký.
Trong trường hợp các bên bị yêu cầu không tuân thủ các biện pháp nêu trên, các hình phạt được quy định trong Luật Ngăn chặn Rửa tiền sẽ được áp dụng. Bộ trưởng Tài chính và Ngân khố Mehmet Şimşek cũng đã thông báo trước đó về các quy định liên quan, cho biết rằng việc ngăn chặn việc chuyển giao nhanh chóng các khoản thu nhập từ tội phạm ra nước ngoài đang được cố gắng thực hiện.
Ông Şimşek nhấn mạnh rằng việc tất cả các nền tảng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình là cực kỳ quan trọng đối với cả sự an toàn của người dùng và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, "Ngoài các biện pháp hành chính đối với các nền tảng không tuân thủ quy định mới, cũng có thể áp dụng các biện pháp pháp lý và tài chính khác nhau, bao gồm cả việc không cấp hoặc thu hồi giấy phép." #HotTopicDiscussion#
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Các giao dịch rút tiền của các tài sản được gắn giá trị với một giá trị khác hoặc một loại tiền tệ chính thức, còn được gọi là "tiền điện tử ổn định", cũng đã bị giới hạn.
Theo đó, sẽ áp dụng giới hạn 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng cho các giao dịch chuyển tiền nói trên. Tuy nhiên, theo quy định được biết đến với tên gọi "quy tắc đi lại", có bao gồm việc thu thập một số thông tin từ khách hàng, các giới hạn này có thể được áp dụng gấp đôi.
Các nền tảng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp mô tả giao dịch dài ít nhất 20 ký tự liên quan đến bản chất của giao dịch trong tất cả các giao dịch chuyển nhượng tài sản tiền điện tử.
Việc cung cấp thanh khoản, được thực hiện với mục đích tạo lập thị trường hoặc giao dịch chênh lệch giá giữa các thị trường, trong các chuyển nhượng tài sản tiền điện tử được xác nhận, có thể không áp dụng các quy tắc giới hạn hàng ngày/tháng và giờ với sự phê duyệt riêng biệt của hội đồng quản trị cho mỗi khách hàng.
Trong khi các chuyển khoản mà các tổ chức lưu ký sẽ thực hiện thay mặt hoặc tài khoản của khách hàng nền tảng sẽ phải tuân theo các hạn chế theo các điều khoản của thông tư liên quan, không có biện pháp nào sẽ được áp dụng cho các chuyển khoản phát sinh từ quy định của thị trường vốn giữa các nền tảng và các tổ chức lưu ký.
Trong trường hợp các bên bị yêu cầu không tuân thủ các biện pháp nêu trên, các hình phạt được quy định trong Luật Ngăn chặn Rửa tiền sẽ được áp dụng.
Bộ trưởng Tài chính và Ngân khố Mehmet Şimşek cũng đã thông báo trước đó về các quy định liên quan, cho biết rằng việc ngăn chặn việc chuyển giao nhanh chóng các khoản thu nhập từ tội phạm ra nước ngoài đang được cố gắng thực hiện.
Ông Şimşek nhấn mạnh rằng việc tất cả các nền tảng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình là cực kỳ quan trọng đối với cả sự an toàn của người dùng và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, "Ngoài các biện pháp hành chính đối với các nền tảng không tuân thủ quy định mới, cũng có thể áp dụng các biện pháp pháp lý và tài chính khác nhau, bao gồm cả việc không cấp hoặc thu hồi giấy phép." #HotTopicDiscussion#