Gần đây, một thông tin về một nhân vật nổi tiếng trong ngành Tài sản tiền điện tử đã thu hút sự theo dõi rộng rãi. Theo thông tin, nhân vật từng có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đã bắt đầu thi hành án tại một nhà tù liên bang có mức độ an ninh thấp ở Lompoc, California, Mỹ.
Thông tin này đã được đội ngũ luật sư xác nhận. Đội ngũ này cho biết, đối tượng hiện tại确实已被拘留. Nhìn lại quá trình phát triển của vụ án này, vào tháng 11 năm ngoái, nhân vật trong ngành này đã thừa nhận tội lỗi của mình. Anh ta bị buộc tội không thiết lập và thực hiện các quy trình chống rửa tiền hiệu quả, hành vi này vi phạm các quy định liên quan của Luật Bảo mật Ngân hàng.
Như một hình phạt cho hành vi vi phạm này, các cơ quan quản lý của Mỹ đã phạt các công ty liên quan lên tới 4,3 tỷ đô la. Trong khi đó, người liên quan cũng đồng ý trả 50 triệu đô la tiền phạt cá nhân. Vào tháng 4 năm nay, tòa án cuối cùng đã phán quyết rằng người này cần phải thi hành án bốn tháng.
Sự kiện này một lần nữa đã dấy lên cuộc thảo luận trong ngành về các vấn đề tuân thủ trong ngành Tài sản tiền điện tử. Nhiều chuyên gia cho rằng, với sự phát triển không ngừng của thị trường tài sản kỹ thuật số, các yêu cầu của cơ quan quản lý đối với những người tham gia ngành sẽ ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Cách tìm ra sự cân bằng giữa đổi mới và tuân thủ đã trở thành một vấn đề mà mỗi người tham gia ngành cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tài sản tiền điện tử chuyên nghiệp vào tù Sự tuân thủ vấn đề lại thu hút sự theo dõi của ngành.
Gần đây, một thông tin về một nhân vật nổi tiếng trong ngành Tài sản tiền điện tử đã thu hút sự theo dõi rộng rãi. Theo thông tin, nhân vật từng có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đã bắt đầu thi hành án tại một nhà tù liên bang có mức độ an ninh thấp ở Lompoc, California, Mỹ.
Thông tin này đã được đội ngũ luật sư xác nhận. Đội ngũ này cho biết, đối tượng hiện tại确实已被拘留. Nhìn lại quá trình phát triển của vụ án này, vào tháng 11 năm ngoái, nhân vật trong ngành này đã thừa nhận tội lỗi của mình. Anh ta bị buộc tội không thiết lập và thực hiện các quy trình chống rửa tiền hiệu quả, hành vi này vi phạm các quy định liên quan của Luật Bảo mật Ngân hàng.
Như một hình phạt cho hành vi vi phạm này, các cơ quan quản lý của Mỹ đã phạt các công ty liên quan lên tới 4,3 tỷ đô la. Trong khi đó, người liên quan cũng đồng ý trả 50 triệu đô la tiền phạt cá nhân. Vào tháng 4 năm nay, tòa án cuối cùng đã phán quyết rằng người này cần phải thi hành án bốn tháng.
Sự kiện này một lần nữa đã dấy lên cuộc thảo luận trong ngành về các vấn đề tuân thủ trong ngành Tài sản tiền điện tử. Nhiều chuyên gia cho rằng, với sự phát triển không ngừng của thị trường tài sản kỹ thuật số, các yêu cầu của cơ quan quản lý đối với những người tham gia ngành sẽ ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Cách tìm ra sự cân bằng giữa đổi mới và tuân thủ đã trở thành một vấn đề mà mỗi người tham gia ngành cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc.