Tiết lộ: Một trò lừa bịp OTC tài sản tiền điện tử quy mô lớn

Gần đây, một vụ lừa đảo tiền điện tử (OTC) liên quan đến nhiều đồng tiền nổi tiếng đã bị phanh phui, các đồng tiền bị thiệt hại bao gồm SUI, NEAR, Axelar, SEI và hàng chục loại khác. Được ước tính, vụ lừa đảo này đã lừa gạt các nhà đầu tư hơn 50 triệu USD trong vài tháng và chỉ mới được biết đến rộng rãi gần đây. Danh sách nạn nhân thậm chí còn bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm, các nhân vật có ảnh hưởng quan trọng, cũng như các cá voi tiền điện tử lớn.

Bốn giai đoạn của trò lừa bịp

Giai đoạn 1: Xây dựng niềm tin (Tháng 11 năm 2024 -- Tháng 1 năm 2025)

Từ tháng 11 năm 2024, các nhóm đầu tư khác nhau bắt đầu phát hành giao dịch OTC hàng đầu có vẻ hợp pháp trong các nhóm Telegram. Những giao dịch này tuyên bố bán các mã thông báo của các dự án nổi tiếng với mức giảm giá lên đến 50% so với giá thị trường, như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, và hứa hẹn thời gian khóa 4-5 tháng.

Giao dịch ban đầu được thanh toán đúng hạn, các nhà đầu tư nhận được mã thông báo như đã hẹn. Sự hợp pháp bề ngoài này nhanh chóng xây dựng lòng tin, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tăng số tiền đầu tư.

Giai đoạn 2: Mở rộng quy mô trò lừa bịp (Tháng 2 năm 2025 -- Tháng 6 năm 2025)

Đến tháng 2 năm 2025, phạm vi giao dịch OTC đã nhanh chóng mở rộng. Một làn sóng giao dịch mới tràn vào các nhóm Telegram, quy mô lớn hơn, phạm vi token cũng rộng hơn, bao gồm SUI, NEAR, GRASS, Axelar, v.v. Cấu trúc giao dịch vẫn giữ nguyên: giảm giá mạnh và thời gian khóa cố định. Những điều kiện hấp dẫn này đã thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, củng cố độ tin cậy của trò lừa bịp này.

Giai đoạn ba: Bỏ qua cảnh báo (tháng 5 năm 2025)

Vào tháng 5 năm 2025, trò lừa bịp bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Các nhà lãnh đạo trong ngành đồng loạt phát đi cảnh báo công khai. Eman Abio của đội ngũ SUI đã nhắc nhở người dùng trên mạng xã hội phải đề phòng các giao dịch OTC giả mạo trên Telegram, và rõ ràng tuyên bố: "Hoàn toàn không có giao dịch như vậy!" Tương tự, Lucian Mincu của MultiversX cũng đã phát đi cảnh báo tương tự.

Tuy nhiên, mặc dù có những cảnh báo này, cộng đồng vẫn không chú ý đến các tín hiệu nguy hiểm. Bị thu hút bởi lợi tức đầu tư trong quá khứ, các trường hợp thành công và sự tham gia có vẻ đáng tin cậy của các nhóm, các nhà đầu tư tiếp tục đổ xô vào các giao dịch mới.

Giai đoạn thứ tư: Trò lừa bịp bị vạch trần và sụp đổ (tháng 6 năm 2025)

Điểm chuyển tiếp xuất hiện vào ngày 1 tháng 6. Giao dịch cuối cùng được biết đến đã được thực hiện, liên quan đến mã thông báo Fluid. Trong khi đó, việc phân phối mã thông báo từ các giao dịch OTC sớm đột ngột dừng lại. Các nhà đầu tư tìm kiếm cập nhật chỉ có thể nhận được những lý do mơ hồ, chẳng hạn như trì hoãn chuyến đi, vấn đề sàn giao dịch và vấn đề KYC (xác minh danh tính).

Vào ngày 19 tháng 6, nhóm đầu tư Aza Ventures dẫn dắt các giao dịch này đã công khai tuyên bố rằng họ cũng trở thành nạn nhân của trò lừa bịp. Aza Ventures cáo buộc nhà giao dịch chính của họ "Source 1" đang điều hành một trò lừa bịp kiểu Ponzi. Theo Aza, các giao dịch ban đầu là thật, nhưng các giao dịch sau hoàn toàn phụ thuộc vào tiền của các nhà đầu tư mới để thực hiện các cam kết trước đó - đó chính là mô hình điển hình của trò lừa bịp kiểu Ponzi.

Thậm chí tồi tệ hơn, Aza Ventures tiết lộ thêm rằng các nguồn giao dịch khác của họ "Source 2" và "Source 3" thực tế cũng đang lấy giao dịch thông qua "Source 1". Tình hình nhanh chóng trở nên tồi tệ, trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Danh sách các đồng tiền liên quan

Giao dịch sớm (Tháng 11 năm 2024 -- Tháng 1 năm 2025)

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

Giao dịch sau (tháng 2 năm 2025 -- ngày 1 tháng 6 năm 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, v.v.

Danh tính kẻ chủ mưu: "Source 1" là ai?

Aza Ventures tuyên bố đã nắm giữ danh tính của "Source 1". Theo các nguồn tin nội bộ, "Source 1" nghi ngờ là người Ấn Độ và được cho là người sáng lập của một dự án hiện đang niêm yết trên một nền tảng giao dịch nào đó. Tuy nhiên, Aza Ventures chọn không công khai danh tính của họ mà thay vào đó, gây áp lực riêng tư yêu cầu hoàn trả số tiền bị đánh cắp.

Thiệt hại và ảnh hưởng

Tổng số tiền thiệt hại của trò lừa bịp này được ước tính sẽ vượt quá 50 triệu USD. Theo báo cáo, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư hơn 1 triệu USD trong một giao dịch. Nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân, những con cá voi lớn trong lĩnh vực mã hóa, đội ngũ dự án và các tổ chức đầu tư mạo hiểm (VC). Một số nạn nhân đã phải chịu những thiệt hại tài chính thay đổi cuộc sống, thậm chí có thông tin cho rằng một số người đã trải qua sự sụp đổ cảm xúc nghiêm trọng do sự kiện này.

Hành động tiếp theo

Aza Ventures tuyên bố rằng họ đang tích cực thương lượng với "Source 1" để cố gắng lấy lại tiền, và đã đặt thời hạn cuối vào cuối tháng. Trong khi đó, cộng đồng tài sản tiền điện tử rộng lớn hơn đang nỗ lực theo dõi các địa chỉ ví liên quan, xác định đồng phạm và khai thác thêm bằng chứng để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành Tài sản tiền điện tử, nhắc nhở mọi người về những rủi ro lớn khi thực hiện giao dịch ngoài sàn (OTC) không được quản lý qua các kênh không chính thức. Mặc dù đã có tín hiệu cảnh báo sớm và cảnh báo công khai, nhưng lòng tin, sự tham lam và cái gọi là "bằng chứng xã hội" đã trở thành vũ khí mạnh mẽ trong tay những kẻ lừa đảo.

Hiện tại, toàn bộ cộng đồng đang nín thở chờ đợi, hy vọng rằng công lý có thể được thực thi và nạn nhân cuối cùng có thể nhận lại tiền.