Tin tức từ Gate News bot, theo Live Bitcoin News, Nga vừa trải qua một trong những vụ tội phạm mã hóa lớn nhất từ trước đến nay. Báo cáo cho biết, một người phụ nữ tự xưng là chuyên gia tiền điện tử, được gọi là "Bitmama", đã bị tuyên án 7 năm tù giam. Người mẹ 30 tuổi Valeria Fedyakina đến từ Simferopol đã bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư 2,2 tỷ rúp (lúc đó tương đương khoảng 23 triệu đô la).
Valeria Fedyakina định vị mình là một chuyên gia Tài sản tiền điện tử đáng tin cậy, cô điều hành thương hiệu "Bitmama" hoặc "Bitmama Finance" và tuyên bố đang điều hành một doanh nghiệp toàn cầu, nơi các nhà đầu tư có thể quy đổi vốn của mình sang mã hóa ở nước ngoài (chủ yếu là Dubai). Kế hoạch kinh doanh của cô rất đơn giản, nhưng các nhà đầu tư dường như rất thích thú.
Ngoài ra, cô ấy còn đề xuất giúp khách hàng vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, và đổi rúp sang các tài sản tiền điện tử ở nước ngoài.
Cô ấy thậm chí hứa rằng mỗi giao dịch sẽ tặng cho họ 1% tiền thưởng nhỏ, khoản tiền thưởng này kết hợp với hình ảnh công chúng của cô ấy và dường như rất hiệu quả. Theo báo cáo, nhiều khách hàng đã cung cấp cho cô ấy một số tiền mặt lớn, hy vọng có thể kiếm được lợi nhuận từ sự thịnh vượng của thị trường tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, ở hậu trường, "Bitmama" lại thực hiện kế hoạch đa cấp. Được cho là, cô ấy không đầu tư vào tiền của khách hàng, mà chuyển tiền vào ví mã hóa của mình ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trong vòng chưa đầy 60 ngày của năm 2023, chỉ riêng 4 nạn nhân đã mất tới 2,2 tỷ rúp.
Báo cáo cho thấy, có những ngày khối lượng giao dịch đạt 15 triệu đô la Mỹ. Những giao dịch này thường diễn ra tại các khách sạn sang trọng ở Moscow, nơi cô ta sắp xếp các cuộc gặp với khách hàng. Theo Ủy ban điều tra Nga, Fedyaquina đã giả dạng thành nhà đầu tư trong thị trường dầu mỏ, vàng và hàng hóa tổng quát. Người phát ngôn của ủy ban cho biết, hành vi của cô ta "có ý định phạm tội, thông qua việc lừa đảo một số lượng người không xác định để lấy trộm tiền bạc hoặc tài sản tiền điện tử."
Tuy nhiên, sự sụp đổ của cô ấy xảy ra vào tháng 9 năm 2023. Lúc này, trò lừa đảo kim tự tháp đã bắt đầu sụp đổ, các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ.
Bitmama cố gắng trốn khỏi Nga để đến UAE. UAE nổi tiếng với chính sách thân thiện với Tài sản tiền điện tử và việc thực thi KYC/AML lỏng lẻo từ trước đến nay. Tuy nhiên, cô ấy đã bị bắt tại biên giới khi cố gắng rời khỏi đất nước.
Theo báo cáo, người phụ nữ Nga này khi đó đã mang thai được sáu tháng và bị nhà chức trách Nga giam giữ. Cô sau đó đã sinh con gái và bị giam giữ cùng con gái tại Trung tâm giam giữ số 6 SIZO ở Moscow.
Tuy nhiên, vào tuần trước, Tòa án Pháp lý Prisenes ở Moscow đã tuyên án người Nga này 7 năm tù giam. Điều này hoàn toàn khác biệt với án phạt 10 năm tù mà công tố viên ban đầu dựa vào luật chống lừa đảo của Nga.
Tuy nhiên, ngoài việc bị giam giữ, Bitmama còn được lệnh hoàn trả toàn bộ 23 triệu đô la bồi thường cho các nạn nhân. Chỉ là bây giờ, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, con số này đã gần 20 triệu bảng. Theo báo cáo, đây không phải là trường hợp duy nhất. Hiện tại, ngày càng nhiều cá nhân và thực thể ở Nga đang sử dụng Tài sản tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, thậm chí tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp, và xu hướng này vẫn tiếp diễn.
Một cuộc khảo sát khác do Reuters thực hiện vào đầu năm nay cho thấy, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bị cáo buộc đã sử dụng bitcoin để thanh toán cho những điệp viên trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm ở khắp châu Âu.
Tổng thể mà nói, mặc dù "Bitmama" bị giam giữ ở nơi lưu đày tại Nga, nhưng xu hướng tội phạm mã hóa vẫn tiếp tục, gần như mỗi ngày đều có những vụ án mới xảy ra.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Công dân Nga Bitmama bị kết án 7 năm vì lừa đảo tài sản tiền điện tử, số tiền lên tới 23 triệu USD
Tin tức từ Gate News bot, theo Live Bitcoin News, Nga vừa trải qua một trong những vụ tội phạm mã hóa lớn nhất từ trước đến nay. Báo cáo cho biết, một người phụ nữ tự xưng là chuyên gia tiền điện tử, được gọi là "Bitmama", đã bị tuyên án 7 năm tù giam. Người mẹ 30 tuổi Valeria Fedyakina đến từ Simferopol đã bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư 2,2 tỷ rúp (lúc đó tương đương khoảng 23 triệu đô la).
Valeria Fedyakina định vị mình là một chuyên gia Tài sản tiền điện tử đáng tin cậy, cô điều hành thương hiệu "Bitmama" hoặc "Bitmama Finance" và tuyên bố đang điều hành một doanh nghiệp toàn cầu, nơi các nhà đầu tư có thể quy đổi vốn của mình sang mã hóa ở nước ngoài (chủ yếu là Dubai). Kế hoạch kinh doanh của cô rất đơn giản, nhưng các nhà đầu tư dường như rất thích thú.
Ngoài ra, cô ấy còn đề xuất giúp khách hàng vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, và đổi rúp sang các tài sản tiền điện tử ở nước ngoài.
Cô ấy thậm chí hứa rằng mỗi giao dịch sẽ tặng cho họ 1% tiền thưởng nhỏ, khoản tiền thưởng này kết hợp với hình ảnh công chúng của cô ấy và dường như rất hiệu quả. Theo báo cáo, nhiều khách hàng đã cung cấp cho cô ấy một số tiền mặt lớn, hy vọng có thể kiếm được lợi nhuận từ sự thịnh vượng của thị trường tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, ở hậu trường, "Bitmama" lại thực hiện kế hoạch đa cấp. Được cho là, cô ấy không đầu tư vào tiền của khách hàng, mà chuyển tiền vào ví mã hóa của mình ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trong vòng chưa đầy 60 ngày của năm 2023, chỉ riêng 4 nạn nhân đã mất tới 2,2 tỷ rúp.
Báo cáo cho thấy, có những ngày khối lượng giao dịch đạt 15 triệu đô la Mỹ. Những giao dịch này thường diễn ra tại các khách sạn sang trọng ở Moscow, nơi cô ta sắp xếp các cuộc gặp với khách hàng. Theo Ủy ban điều tra Nga, Fedyaquina đã giả dạng thành nhà đầu tư trong thị trường dầu mỏ, vàng và hàng hóa tổng quát. Người phát ngôn của ủy ban cho biết, hành vi của cô ta "có ý định phạm tội, thông qua việc lừa đảo một số lượng người không xác định để lấy trộm tiền bạc hoặc tài sản tiền điện tử."
Tuy nhiên, sự sụp đổ của cô ấy xảy ra vào tháng 9 năm 2023. Lúc này, trò lừa đảo kim tự tháp đã bắt đầu sụp đổ, các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ.
Bitmama cố gắng trốn khỏi Nga để đến UAE. UAE nổi tiếng với chính sách thân thiện với Tài sản tiền điện tử và việc thực thi KYC/AML lỏng lẻo từ trước đến nay. Tuy nhiên, cô ấy đã bị bắt tại biên giới khi cố gắng rời khỏi đất nước.
Theo báo cáo, người phụ nữ Nga này khi đó đã mang thai được sáu tháng và bị nhà chức trách Nga giam giữ. Cô sau đó đã sinh con gái và bị giam giữ cùng con gái tại Trung tâm giam giữ số 6 SIZO ở Moscow.
Tuy nhiên, vào tuần trước, Tòa án Pháp lý Prisenes ở Moscow đã tuyên án người Nga này 7 năm tù giam. Điều này hoàn toàn khác biệt với án phạt 10 năm tù mà công tố viên ban đầu dựa vào luật chống lừa đảo của Nga.
Tuy nhiên, ngoài việc bị giam giữ, Bitmama còn được lệnh hoàn trả toàn bộ 23 triệu đô la bồi thường cho các nạn nhân. Chỉ là bây giờ, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, con số này đã gần 20 triệu bảng. Theo báo cáo, đây không phải là trường hợp duy nhất. Hiện tại, ngày càng nhiều cá nhân và thực thể ở Nga đang sử dụng Tài sản tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, thậm chí tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp, và xu hướng này vẫn tiếp diễn.
Một cuộc khảo sát khác do Reuters thực hiện vào đầu năm nay cho thấy, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bị cáo buộc đã sử dụng bitcoin để thanh toán cho những điệp viên trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm ở khắp châu Âu.
Tổng thể mà nói, mặc dù "Bitmama" bị giam giữ ở nơi lưu đày tại Nga, nhưng xu hướng tội phạm mã hóa vẫn tiếp tục, gần như mỗi ngày đều có những vụ án mới xảy ra.