Quan điểm: Nhiều quốc gia hạn chế thanh toán mã hóa trong nước nhưng không cấm giao dịch nước ngoài, lỗ hổng tuân thủ xuyên biên giới đã khiến FATF cảnh giác.
CoinVoice mới đây đã biết, theo báo cáo của Cointelegraph, mặc dù Trung Quốc, Indonesia, Nga và một số quốc gia khác cấm thanh toán tiền điện tử bán lẻ, nhưng các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng cư dân của họ vẫn có thể sử dụng tài sản tiền điện tử để thanh toán cho dịch vụ ở nước ngoài trong một vùng xám pháp lý. Sau khi công ty du lịch Georgia Tripzy mở cổng thanh toán USDT qua CityPay vào tháng 6 năm 2025, du khách Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể đặt dịch vụ xuyên biên giới bằng ổn định coin, và pháp luật của hai nước này không có quy định rõ ràng cấm hành vi này.
Đối tác của văn phòng luật Paldimoglu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quy định "Cấm thanh toán tài sản mã hóa" chỉ ràng buộc các tổ chức được cấp phép trong nước; người sáng lập D&A CryptoMap Nga cũng xác nhận rằng luật pháp nước này không hạn chế thanh toán mã hóa từ nước ngoài. Tuy nhiên, sự chồng chéo của luật pháp gây ra rủi ro quản lý, các chuyên gia cảnh báo rằng các giao dịch như vậy có thể bị phương Tây coi là "lỗ hổng để tránh lệnh trừng phạt".
Báo cáo mới nhất của Nhóm hành động tài chính đặc biệt (FATF) cho thấy, tính từ năm 2024, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp liên quan đến stablecoin đã tăng lên 50%, bao gồm cả tin tặc Bắc Triều Tiên và tài trợ khủng bố. Cơ quan này đã thông báo sẽ phát hành báo cáo đánh giá đặc biệt về chống rửa tiền đối với stablecoin vào Quý 1 năm 2026.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Quan điểm: Nhiều quốc gia hạn chế thanh toán mã hóa trong nước nhưng không cấm giao dịch nước ngoài, lỗ hổng tuân thủ xuyên biên giới đã khiến FATF cảnh giác.
CoinVoice mới đây đã biết, theo báo cáo của Cointelegraph, mặc dù Trung Quốc, Indonesia, Nga và một số quốc gia khác cấm thanh toán tiền điện tử bán lẻ, nhưng các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng cư dân của họ vẫn có thể sử dụng tài sản tiền điện tử để thanh toán cho dịch vụ ở nước ngoài trong một vùng xám pháp lý. Sau khi công ty du lịch Georgia Tripzy mở cổng thanh toán USDT qua CityPay vào tháng 6 năm 2025, du khách Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể đặt dịch vụ xuyên biên giới bằng ổn định coin, và pháp luật của hai nước này không có quy định rõ ràng cấm hành vi này.
Đối tác của văn phòng luật Paldimoglu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quy định "Cấm thanh toán tài sản mã hóa" chỉ ràng buộc các tổ chức được cấp phép trong nước; người sáng lập D&A CryptoMap Nga cũng xác nhận rằng luật pháp nước này không hạn chế thanh toán mã hóa từ nước ngoài. Tuy nhiên, sự chồng chéo của luật pháp gây ra rủi ro quản lý, các chuyên gia cảnh báo rằng các giao dịch như vậy có thể bị phương Tây coi là "lỗ hổng để tránh lệnh trừng phạt".
Báo cáo mới nhất của Nhóm hành động tài chính đặc biệt (FATF) cho thấy, tính từ năm 2024, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp liên quan đến stablecoin đã tăng lên 50%, bao gồm cả tin tặc Bắc Triều Tiên và tài trợ khủng bố. Cơ quan này đã thông báo sẽ phát hành báo cáo đánh giá đặc biệt về chống rửa tiền đối với stablecoin vào Quý 1 năm 2026.