Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã triệt phá một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử lớn. Trong một cuộc truy quét quy mô lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử giả, cảnh sát đã tịch thu hơn 4.4 tỷ won Hàn Quốc ( khoảng 3.2 triệu đô la ) tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Ethereum. Cuộc chiến dịch nhắm vào một băng nhóm có tổ chức tốt đã điều hành các sàn giao dịch trái phép và siphon phí người dùng trong nhiều năm.
Theo thông tin từ Yonhap News Agency, nhóm này đã thực hiện việc chuyển đổi tiền điện tử một cách thủ công qua một nền tảng chưa đăng ký có tên là Nettel Pay trong suốt sáu năm qua. Tổng cộng, họ bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử gian lận lên tới 694 triệu đô la.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ hai người điều hành sàn giao dịch và ba thủ phạm chính, những người hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật thanh toán điện tử và giao dịch ngoại hối. Các nghi phạm cũng đã cố gắng rửa tiền kỹ thuật số bị đánh cắp bằng cách sử dụng danh tính giả, điều mà các điều tra viên đã phát hiện trong các cuộc đột kích và giám sát giao dịch.
🔎 Cuộc điều tra đã tiết lộ thêm rằng một số số tiền thu được bất hợp pháp đã được chuyển vào các trang web đánh bạc nước ngoài, bổ sung thêm cáo buộc đối với nhóm.
Để tăng cường cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử, các công tố viên Hàn Quốc đã thành lập một đơn vị điều tra liên hợp đặc biệt tập trung vào tài sản ảo vào đầu năm nay. Đội ngũ này bao gồm các công tố viên và các nhà quản lý tài chính từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Giám sát Tài chính.
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá các sàn giao dịch tiền điện tử giả - Hơn 3,2 triệu USD tiền điện tử bị tịch thu
Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã triệt phá một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử lớn. Trong một cuộc truy quét quy mô lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử giả, cảnh sát đã tịch thu hơn 4.4 tỷ won Hàn Quốc ( khoảng 3.2 triệu đô la ) tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Ethereum. Cuộc chiến dịch nhắm vào một băng nhóm có tổ chức tốt đã điều hành các sàn giao dịch trái phép và siphon phí người dùng trong nhiều năm.
Theo thông tin từ Yonhap News Agency, nhóm này đã thực hiện việc chuyển đổi tiền điện tử một cách thủ công qua một nền tảng chưa đăng ký có tên là Nettel Pay trong suốt sáu năm qua. Tổng cộng, họ bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử gian lận lên tới 694 triệu đô la.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ hai người điều hành sàn giao dịch và ba thủ phạm chính, những người hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật thanh toán điện tử và giao dịch ngoại hối. Các nghi phạm cũng đã cố gắng rửa tiền kỹ thuật số bị đánh cắp bằng cách sử dụng danh tính giả, điều mà các điều tra viên đã phát hiện trong các cuộc đột kích và giám sát giao dịch.
🔎 Cuộc điều tra đã tiết lộ thêm rằng một số số tiền thu được bất hợp pháp đã được chuyển vào các trang web đánh bạc nước ngoài, bổ sung thêm cáo buộc đối với nhóm.
Để tăng cường cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử, các công tố viên Hàn Quốc đã thành lập một đơn vị điều tra liên hợp đặc biệt tập trung vào tài sản ảo vào đầu năm nay. Đội ngũ này bao gồm các công tố viên và các nhà quản lý tài chính từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Giám sát Tài chính.
#CryptoCrime , #CryptoSecurity , #CryptoFraud , #Ethereum , #CryptoFraud
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.