Nạn nhân lừa đảo tình cảm kiện Citibank vì vụ lừa đảo Tiền điện tử trị giá 20 triệu đô la

Một cuộc chiến pháp lý đã bùng nổ ở New York, kết hợp giữa tình yêu trực tuyến, tiền điện tử và một khoản thua lỗ tài chính khổng lồ. Michael Zidell đã đệ đơn kiện Citibank vào ngày 24 tháng 6, tuyên bố rằng ông đã mất 20 triệu đô la trong một trò lừa đảo đầu tư tình cảm tinh vi. Theo ông, ngân hàng lẽ ra nên nhận ra các dấu hiệu cảnh báo và hành động tương ứng.

🎭 Tình yêu như một cái bẫy: Khởi đầu của vụ lừa đảo Câu chuyện bắt đầu vào tháng 1 năm 2023 khi Zidell được một người phụ nữ giới thiệu là Carolyn Parker liên hệ qua Facebook, được cho là một chủ doanh nghiệp từ California. Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng chuyển sang WeChat, nơi một mối quan hệ tình cảm phát triển thông qua các cuộc gọi video và tin nhắn. Vào tháng 2, cô đã thuyết phục Zidell đầu tư vào NFTs thông qua một trang web có tên OpenrarityPro.com, mà cô trình bày là một cách đảm bảo để kiếm hàng triệu. Cô ấy đã cho anh ta xem những gì có vẻ như là bảng sao kê tài khoản như là "bằng chứng" cho sự thành công của mình, và Zidell bắt đầu chuyển tiền. Tổng cộng, anh ta đã thực hiện 43 lần chuyển tiền, với 12 lần chuyển đến các tài khoản Citibank dưới tên Guju Inc., tổng cộng gần 4 triệu đô la.

🚨 Dấu Hiệu Cảnh Báo Mà Ngân Hàng Được Cho Là Đã Bỏ Qua Zidell tuyên bố rằng các giao dịch đến Guju Inc. vượt xa thu nhập đã được công ty tuyên bố trong quá trình mở tài khoản, và Citibank có nghĩa vụ điều tra hoạt động này. Các khoản chuyển tiền được báo cáo cho thấy những dấu hiệu lừa đảo điển hình - bao gồm các khoản tiền lớn, tròn và không khớp với hoạt động kinh doanh đã được công ty tuyên bố. Bộ luật cáo buộc Citibank vi phạm các luật Biết Khách Hàng (KYC) và Chống Rửa Tiền (AML) bằng cách không điều tra hoạt động đáng ngờ mặc dù có các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

🐖 "Lừa đảo Heo Mổ" – Một Xu Hướng Lừa Đảo Đang Tăng Lên Loại lừa đảo mà Zidell đã trở thành nạn nhân được gọi là "mổ heo" – một kế hoạch trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ giả mạo lâu dài, giành được lòng tin của nạn nhân, và sau đó thao túng họ để đầu tư một số tiền khổng lồ, thường là vào tài sản tiền điện tử. Theo Báo cáo Tội phạm Internet 2024 của FBI, những trò lừa đảo như vậy đã dẫn đến tổn thất tài chính liên quan đến tiền điện tử lớn nhất, tổng cộng 5,8 tỷ đô la chỉ trong năm ngoái. Người Mỹ cao tuổi bị nhắm đến đặc biệt: những người từ 60 tuổi trở lên đã mất tổng cộng 2,8 tỷ đô la, chủ yếu do các đề nghị đầu tư giả mạo được ngụy trang dưới dạng các mối quan hệ lãng mạn.

#Cryptoscam , #CryptoFraud , #CryptoCrime , #CyberSecurity , #CryptoNewss

Luôn đi trước một bước - theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.