Stablecoins hiện chiếm phần lớn hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi, theo Nhóm Công tác Tài chính (FATF).
Việc áp dụng rộng rãi stablecoin sẽ làm gia tăng rủi ro tài chính bất hợp pháp, đặc biệt khi nó được xử lý không đồng đều giữa các khu vực pháp lý khác nhau, FATF cho biết trong một báo cáo mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT).
FATF ước tính có khoảng 51 tỷ USD hoạt động on-chain bất hợp pháp liên quan đến gian lận và lừa đảo vào năm 2024.
Stablecoins, các token gắn với giá trị của một tài sản tài chính truyền thống như tiền tệ fiat, đã nhận được một số lợi thế trong những tháng gần đây nhờ vào những tiến triển hướng tới việc điều chỉnh lĩnh vực này ở Mỹ, bên cạnh một số nơi khác.
Vốn hóa thị trường tổng cộng của tất cả các stablecoin đã vượt qua 250 tỷ đô la lần đầu tiên vào đầu tháng này.
FATF đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ "quy tắc di chuyển" trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Quy tắc di chuyển là một tập hợp các yêu cầu về việc chia sẻ thông tin về người chuyển tiền và người thụ hưởng của các giao dịch thanh toán xuyên biên giới.
Ghi nhận rằng 99 khu vực pháp lý đã thông qua luật thực hiện quy tắc đi lại hoặc đang trong quá trình làm như vậy, FATF đã lưu ý rằng họ vẫn gặp khó khăn trong việc xác định các cá nhân tự nhiên hoặc pháp nhân thực hiện các hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Chuyên gia AML tiền điện tử Notabene cho biết họ dự kiến hầu như tất cả các công ty tiền điện tử sẽ tuân thủ quy tắc di chuyển trong một báo cáo được công bố vào tháng Tư. Notabene đã khảo sát 91 VASP, với 90% cho biết họ mong đợi sẽ hoàn toàn tuân thủ vào giữa năm và tất cả đều cho rằng họ sẽ như vậy vào cuối năm.
Đọc thêm: Ít hơn 30% các khu vực trên toàn cầu đã bắt đầu quản lý tiền điện tử: Giám đốc FATF
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Hầu hết các hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi hiện nay liên quan đến stablecoin: FATF
Stablecoins hiện chiếm phần lớn hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi, theo Nhóm Công tác Tài chính (FATF).
Việc áp dụng rộng rãi stablecoin sẽ làm gia tăng rủi ro tài chính bất hợp pháp, đặc biệt khi nó được xử lý không đồng đều giữa các khu vực pháp lý khác nhau, FATF cho biết trong một báo cáo mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT).
FATF ước tính có khoảng 51 tỷ USD hoạt động on-chain bất hợp pháp liên quan đến gian lận và lừa đảo vào năm 2024.
Stablecoins, các token gắn với giá trị của một tài sản tài chính truyền thống như tiền tệ fiat, đã nhận được một số lợi thế trong những tháng gần đây nhờ vào những tiến triển hướng tới việc điều chỉnh lĩnh vực này ở Mỹ, bên cạnh một số nơi khác.
Vốn hóa thị trường tổng cộng của tất cả các stablecoin đã vượt qua 250 tỷ đô la lần đầu tiên vào đầu tháng này.
FATF đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ "quy tắc di chuyển" trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Quy tắc di chuyển là một tập hợp các yêu cầu về việc chia sẻ thông tin về người chuyển tiền và người thụ hưởng của các giao dịch thanh toán xuyên biên giới.
Ghi nhận rằng 99 khu vực pháp lý đã thông qua luật thực hiện quy tắc đi lại hoặc đang trong quá trình làm như vậy, FATF đã lưu ý rằng họ vẫn gặp khó khăn trong việc xác định các cá nhân tự nhiên hoặc pháp nhân thực hiện các hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Chuyên gia AML tiền điện tử Notabene cho biết họ dự kiến hầu như tất cả các công ty tiền điện tử sẽ tuân thủ quy tắc di chuyển trong một báo cáo được công bố vào tháng Tư. Notabene đã khảo sát 91 VASP, với 90% cho biết họ mong đợi sẽ hoàn toàn tuân thủ vào giữa năm và tất cả đều cho rằng họ sẽ như vậy vào cuối năm.
Đọc thêm: Ít hơn 30% các khu vực trên toàn cầu đã bắt đầu quản lý tiền điện tử: Giám đốc FATF
Xem bình luận