Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công khai quảng cáo
Bộ Tài chính và Ngân khố của Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành quy định mới trong tuần này để ngăn chặn rửa tiền thông qua các giao dịch crypto. Người dùng hiện phải nhập một ghi chú chuyển khoản tối thiểu 20 ký tự giải thích lý do họ chuyển tiền.
Cùng lúc đó, các nền tảng phải thu thập bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc của tiền. Những bước này diễn ra khi việc sử dụng crypto ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt, do lạm phát cao và một đồng tiền không ổn định.
Đọc thêm: 21 năm sau: Michael Saylor thấy Bitcoin ở mức 21 triệu đô la—Chi tiết## Các quy tắc chuyển tiền mới có hiệu lực
Theo Bộ Tài chính và Ngân khố, mọi giao dịch tiền điện tử cần có một ghi chú ít nhất 20 ký tự. Người dùng phải nói rõ mục đích của giao dịch. Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Tiền điện tử, hay CASPs, sẽ yêu cầu tài liệu và thông tin để chứng minh nguồn gốc của các quỹ. Mục tiêu là làm cho các đối tượng xấu khó khăn hơn trong việc che giấu lợi nhuận bất hợp pháp trong hàng ngàn giao dịch mỗi ngày.
Sự chậm trễ trong việc rút tiền để ngăn chặn tội phạm?
Dựa trên báo cáo từ các quan chức, việc rút tiền lần đầu sẽ phải chờ đợi 72 giờ. Sau đó, bất kỳ khoản rút tiền nào không đáp ứng "quy tắc di chuyển" của FATF sẽ bị trì hoãn ít nhất 48 giờ. Mục tiêu rất đơn giản. Cung cấp cho các nhà điều tra một khoảng thời gian để kiểm tra xem các quỹ có nguồn gốc từ cá cược trái phép hoặc lừa đảo trực tuyến trước khi chúng biến mất.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt $3.24 trillion trên biểu đồ hàng ngày: TradingView
Thổ Nhĩ Kỳ Đặt Giới Hạn Về Các Hoạt Động Stablecoin
Các cơ quan chức năng sẽ giới hạn chuyển khoản stablecoin ở mức 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng. Các nền tảng hoàn toàn tuân thủ quy định về quy tắc di chuyển có thể gấp đôi giới hạn của người dùng lên 6.000 đô la mỗi ngày và 100.000 đô la mỗi tháng. Hệ thống phân cấp này thúc đẩy các sàn giao dịch hướng tới việc tuân thủ cao hơn mà không loại trừ các nhà giao dịch nhỏ lẻ di chuyển những khoản tiền khiêm tốn.
Người dùng hoạt động trong việc tạo lập thị trường, cung cấp thanh khoản hoặc chênh lệch giá giữa các thị trường có thể bỏ qua một số kiểm tra chặt chẽ hơn nếu họ cung cấp chứng minh về nguồn tiền sạch. Họ phải làm việc thông qua các nền tảng được cấp phép và cung cấp tài liệu rõ ràng. Miễn trừ này công nhận rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp tạo ra khối lượng giao dịch và giữ cho giá cả ổn định.
Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai các quy định mới về tiền điện tử để hạn chế tiền bẩn. Hình ảnh: Nordic Monitor.
Các hình phạt đối với các nền tảng không tuân thủ
Bộ trưởng Tài chính và Ngân khố Mehmet Şimşek đã cảnh báo rằng bất kỳ CASP nào phớt lờ các quy định mới có thể phải đối mặt với những khoản phạt nặng, bị từ chối cấp phép hoặc bị hủy bỏ hoàn toàn. Các nền tảng sẽ cần đội ngũ KYC mạnh mẽ hơn và các hệ thống phần mềm mới để gán nhãn cho các giao dịch chuyển tiền và xác minh nguồn gốc. Các công ty nhỏ hơn có thể gặp khó khăn với chi phí tăng thêm.
Đọc thêm: Bitcoin Chịu Đựng Cơn Bão Iran-Israel Tốt Hơn Những Gì Tốt Nhất Của Phố Wall—Nhà Phân Tích### Một Hành Động Cân Bằng Cho Tương Lai Của Crypto
Sự chấp nhận tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng trong số những nước cao nhất trên thế giới. Các quan chức không muốn làm chậm sự tăng trưởng. Họ lập luận rằng những bước đi này bảo vệ người dùng trung thực trong khi làm cho việc khai thác thị trường của tội phạm trở nên khó khăn hơn.
Khi các quy định có hiệu lực, các sàn giao dịch nội địa sẽ chạy đua để cập nhật hệ thống của họ. Các nhà giao dịch có thể phàn nàn về việc phải làm thêm thủ tục và thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ mang lại cho các tổ chức và nhà đầu tư lớn hơn sự tự tin để tham gia.
Hình ảnh nổi bật từ Chainalysis, biểu đồ từ TradingView
Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua sự xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Thổ Nhĩ Kỳ Siết Chặt Kiểm Soát Tiền Điện Tử Để Ngăn Chặn Kẻ Rửa Tiền
Cùng lúc đó, các nền tảng phải thu thập bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc của tiền. Những bước này diễn ra khi việc sử dụng crypto ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt, do lạm phát cao và một đồng tiền không ổn định.
Đọc thêm: 21 năm sau: Michael Saylor thấy Bitcoin ở mức 21 triệu đô la—Chi tiết## Các quy tắc chuyển tiền mới có hiệu lực
Theo Bộ Tài chính và Ngân khố, mọi giao dịch tiền điện tử cần có một ghi chú ít nhất 20 ký tự. Người dùng phải nói rõ mục đích của giao dịch. Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Tiền điện tử, hay CASPs, sẽ yêu cầu tài liệu và thông tin để chứng minh nguồn gốc của các quỹ. Mục tiêu là làm cho các đối tượng xấu khó khăn hơn trong việc che giấu lợi nhuận bất hợp pháp trong hàng ngàn giao dịch mỗi ngày.
Sự chậm trễ trong việc rút tiền để ngăn chặn tội phạm?
Dựa trên báo cáo từ các quan chức, việc rút tiền lần đầu sẽ phải chờ đợi 72 giờ. Sau đó, bất kỳ khoản rút tiền nào không đáp ứng "quy tắc di chuyển" của FATF sẽ bị trì hoãn ít nhất 48 giờ. Mục tiêu rất đơn giản. Cung cấp cho các nhà điều tra một khoảng thời gian để kiểm tra xem các quỹ có nguồn gốc từ cá cược trái phép hoặc lừa đảo trực tuyến trước khi chúng biến mất.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt $3.24 trillion trên biểu đồ hàng ngày: TradingView
Thổ Nhĩ Kỳ Đặt Giới Hạn Về Các Hoạt Động Stablecoin
Các cơ quan chức năng sẽ giới hạn chuyển khoản stablecoin ở mức 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng. Các nền tảng hoàn toàn tuân thủ quy định về quy tắc di chuyển có thể gấp đôi giới hạn của người dùng lên 6.000 đô la mỗi ngày và 100.000 đô la mỗi tháng. Hệ thống phân cấp này thúc đẩy các sàn giao dịch hướng tới việc tuân thủ cao hơn mà không loại trừ các nhà giao dịch nhỏ lẻ di chuyển những khoản tiền khiêm tốn.
Người dùng hoạt động trong việc tạo lập thị trường, cung cấp thanh khoản hoặc chênh lệch giá giữa các thị trường có thể bỏ qua một số kiểm tra chặt chẽ hơn nếu họ cung cấp chứng minh về nguồn tiền sạch. Họ phải làm việc thông qua các nền tảng được cấp phép và cung cấp tài liệu rõ ràng. Miễn trừ này công nhận rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp tạo ra khối lượng giao dịch và giữ cho giá cả ổn định.
Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai các quy định mới về tiền điện tử để hạn chế tiền bẩn. Hình ảnh: Nordic Monitor.
Các hình phạt đối với các nền tảng không tuân thủ
Bộ trưởng Tài chính và Ngân khố Mehmet Şimşek đã cảnh báo rằng bất kỳ CASP nào phớt lờ các quy định mới có thể phải đối mặt với những khoản phạt nặng, bị từ chối cấp phép hoặc bị hủy bỏ hoàn toàn. Các nền tảng sẽ cần đội ngũ KYC mạnh mẽ hơn và các hệ thống phần mềm mới để gán nhãn cho các giao dịch chuyển tiền và xác minh nguồn gốc. Các công ty nhỏ hơn có thể gặp khó khăn với chi phí tăng thêm.
Đọc thêm: Bitcoin Chịu Đựng Cơn Bão Iran-Israel Tốt Hơn Những Gì Tốt Nhất Của Phố Wall—Nhà Phân Tích### Một Hành Động Cân Bằng Cho Tương Lai Của Crypto
Sự chấp nhận tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng trong số những nước cao nhất trên thế giới. Các quan chức không muốn làm chậm sự tăng trưởng. Họ lập luận rằng những bước đi này bảo vệ người dùng trung thực trong khi làm cho việc khai thác thị trường của tội phạm trở nên khó khăn hơn.
Khi các quy định có hiệu lực, các sàn giao dịch nội địa sẽ chạy đua để cập nhật hệ thống của họ. Các nhà giao dịch có thể phàn nàn về việc phải làm thêm thủ tục và thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ mang lại cho các tổ chức và nhà đầu tư lớn hơn sự tự tin để tham gia.
Hình ảnh nổi bật từ Chainalysis, biểu đồ từ TradingView