Khám phá cách HMRC đang sử dụng dữ liệu, AI và các quan hệ đối tác toàn cầu để nâng cao các cuộc điều tra thuế crypto và chiến lược tuân thủ, như Richard Las đã thảo luận trong podcast Public Key của Chainalysis.
Cảnh quan năng động của việc đánh thuế tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển mình, được củng cố bởi việc sử dụng chiến lược dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), và các quan hệ đối tác quốc tế, theo một tập gần đây của podcast Public Key của Chainalysis. Richard Las, Giám đốc Điều tra tại Cục Doanh thu và Hải quan của Ngài (HMRC), đã chia sẻ những hiểu biết về cách mà những yếu tố này là rất quan trọng trong việc tăng cường các cuộc điều tra gian lận thuế và chiến lược tuân thủ.
Tăng cường điều tra với dữ liệu và AI
Richard Las nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc điều tra dựa trên thông tin tại HMRC, điều này ngày càng được hỗ trợ bởi các tiến bộ công nghệ. Việc tích hợp phân tích dữ liệu và AI đang chứng minh là rất quan trọng trong việc xác định và giải quyết vấn đề trốn thuế, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Las chỉ ra rằng trong khi các loại tiền điện tử chưa được sử dụng để rửa tiền theo cách giống như các tài sản truyền thống, chúng gây ra những vấn đề tuân thủ thuế đáng kể do lợi nhuận vốn chưa được khai báo.
Hợp tác quốc tế và Quan hệ đối tác khu vực tư nhân
Hợp tác quốc tế là một nền tảng của chiến lược của HMRC. Las nhấn mạnh vai trò của các mối quan hệ đối tác toàn cầu trong việc chống lại tội phạm tài chính, lưu ý rằng HMRC hợp tác với hơn 100 quốc gia và làm việc chặt chẽ với các tổ chức đa phương như OECD và FATF. Những mối quan hệ đối tác này tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin tình báo và các phương pháp tốt nhất, điều quan trọng để giải quyết tính toàn cầu của các giao dịch tiền điện tử.
Ngoài các liên minh quốc tế, HMRC tận dụng quan hệ đối tác với các thực thể khu vực tư nhân để tăng cường khả năng điều tra của mình. Việc truy cập dữ liệu từ khu vực tư nhân nâng cao khả năng của HMRC trong việc tiến hành các cuộc điều tra toàn diện và đảm bảo tuân thủ thuế.
Thích ứng với những tiến bộ công nghệ
HMRC cũng đang tập trung vào việc nâng cao khả năng kỹ thuật của mình để thích ứng với bối cảnh tội phạm tài chính đang phát triển. Việc tích hợp AI vào các hệ thống của họ được kỳ vọng sẽ tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các cuộc điều tra. Sự tiến hóa công nghệ này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn nhằm đấu tranh với tội phạm thuế và tăng cường các vụ truy tố, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư gần đây từ chính phủ Vương quốc Anh.
Triển Vọng Tương Lai
Nhìn về phía trước, HMRC nhằm tiếp tục tận dụng những tiến bộ công nghệ và các mối quan hệ đối tác để củng cố các chiến lược thực thi của mình. Cam kết của cơ quan này trong việc sử dụng dữ liệu và AI phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong việc thực thi pháp luật hướng tới các phương pháp dựa trên dữ liệu để chống lại tội phạm tài chính.
Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các biện pháp chủ động của HMRC trong việc thích ứng với công nghệ mới và thúc đẩy hợp tác quốc tế sẽ rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống thuế.
Để biết thêm chi tiết về các chiến lược của HMRC và những hiểu biết từ Richard Las, hãy lắng nghe tập đầy đủ của podcast Public Key trên Chainalysis.
Nguồn hình ảnh: Shutterstock
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tận dụng Dữ liệu và AI: Chiến thuật Mới của HMRC Chống lại Gian lận Thuế Tiền điện tử
Rongchai Wang
25 tháng 6, 2025 08:36
Khám phá cách HMRC đang sử dụng dữ liệu, AI và các quan hệ đối tác toàn cầu để nâng cao các cuộc điều tra thuế crypto và chiến lược tuân thủ, như Richard Las đã thảo luận trong podcast Public Key của Chainalysis.
Cảnh quan năng động của việc đánh thuế tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển mình, được củng cố bởi việc sử dụng chiến lược dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), và các quan hệ đối tác quốc tế, theo một tập gần đây của podcast Public Key của Chainalysis. Richard Las, Giám đốc Điều tra tại Cục Doanh thu và Hải quan của Ngài (HMRC), đã chia sẻ những hiểu biết về cách mà những yếu tố này là rất quan trọng trong việc tăng cường các cuộc điều tra gian lận thuế và chiến lược tuân thủ.
Tăng cường điều tra với dữ liệu và AI
Richard Las nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc điều tra dựa trên thông tin tại HMRC, điều này ngày càng được hỗ trợ bởi các tiến bộ công nghệ. Việc tích hợp phân tích dữ liệu và AI đang chứng minh là rất quan trọng trong việc xác định và giải quyết vấn đề trốn thuế, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Las chỉ ra rằng trong khi các loại tiền điện tử chưa được sử dụng để rửa tiền theo cách giống như các tài sản truyền thống, chúng gây ra những vấn đề tuân thủ thuế đáng kể do lợi nhuận vốn chưa được khai báo.
Hợp tác quốc tế và Quan hệ đối tác khu vực tư nhân
Hợp tác quốc tế là một nền tảng của chiến lược của HMRC. Las nhấn mạnh vai trò của các mối quan hệ đối tác toàn cầu trong việc chống lại tội phạm tài chính, lưu ý rằng HMRC hợp tác với hơn 100 quốc gia và làm việc chặt chẽ với các tổ chức đa phương như OECD và FATF. Những mối quan hệ đối tác này tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin tình báo và các phương pháp tốt nhất, điều quan trọng để giải quyết tính toàn cầu của các giao dịch tiền điện tử.
Ngoài các liên minh quốc tế, HMRC tận dụng quan hệ đối tác với các thực thể khu vực tư nhân để tăng cường khả năng điều tra của mình. Việc truy cập dữ liệu từ khu vực tư nhân nâng cao khả năng của HMRC trong việc tiến hành các cuộc điều tra toàn diện và đảm bảo tuân thủ thuế.
Thích ứng với những tiến bộ công nghệ
HMRC cũng đang tập trung vào việc nâng cao khả năng kỹ thuật của mình để thích ứng với bối cảnh tội phạm tài chính đang phát triển. Việc tích hợp AI vào các hệ thống của họ được kỳ vọng sẽ tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các cuộc điều tra. Sự tiến hóa công nghệ này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn nhằm đấu tranh với tội phạm thuế và tăng cường các vụ truy tố, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư gần đây từ chính phủ Vương quốc Anh.
Triển Vọng Tương Lai
Nhìn về phía trước, HMRC nhằm tiếp tục tận dụng những tiến bộ công nghệ và các mối quan hệ đối tác để củng cố các chiến lược thực thi của mình. Cam kết của cơ quan này trong việc sử dụng dữ liệu và AI phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong việc thực thi pháp luật hướng tới các phương pháp dựa trên dữ liệu để chống lại tội phạm tài chính.
Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các biện pháp chủ động của HMRC trong việc thích ứng với công nghệ mới và thúc đẩy hợp tác quốc tế sẽ rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống thuế.
Để biết thêm chi tiết về các chiến lược của HMRC và những hiểu biết từ Richard Las, hãy lắng nghe tập đầy đủ của podcast Public Key trên Chainalysis.
Nguồn hình ảnh: Shutterstock