Thổ Nhĩ Kỳ Siết Chặt về Tiền điện tử để Đấu Tranh chống Cá Cược Bất Hợp Pháp và Lừa Đảo

Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt việc sử dụng tiền điện tử như một phần của cuộc đàn áp mới nhằm ngăn chặn rửa tiền liên kết với các kế hoạch cược bất hợp pháp và gian lận. Bộ Tài chính đang chuẩn bị các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm giới hạn chuyển khoản, trì hoãn rút tiền và các quy định xác minh danh tính nghiêm ngặt hơn.

📉 Giám Sát Nghiêm Ngặt Và Quản Lý Quỹ

Theo kế hoạch mới, chuyển stablecoin sẽ được giới hạn ở mức 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng. Chỉ những nền tảng thực hiện đầy đủ cái gọi là "Quy tắc du lịch" - yêu cầu xác minh và chia sẻ thông tin người gửi và người nhận - mới được phép tăng gấp đôi giới hạn này.

📌 Rút tiền bị trì hoãn như một biện pháp ngăn chặn

Tất cả các rút tiền tiền điện tử sẽ bị trì hoãn 48 giờ, trong khi việc rút tiền lần đầu của người dùng sẽ được giữ trong tối đa 72 giờ — trừ khi nền tảng được miễn khỏi quy tắc du lịch. Điều này nhằm mục đích chặn sự di chuyển nhanh chóng của các quỹ bất hợp pháp.

🧾 Thêm Quy Trình Hành Chính Để Cải Thiện An Ninh

Người dùng sẽ cần bao gồm một ghi chú giao dịch có ít nhất 20 ký tự với mỗi lần chuyển khoản. Các nền tảng cũng phải duy trì hồ sơ chi tiết về nguồn gốc và mục đích của mỗi giao dịch.

💬 Cảnh báo của chính phủ: Vi phạm sẽ bị phạt Bộ trưởng Tài chính Mehmet Şimşek đã nhấn mạnh rằng các nền tảng không tuân thủ các quy định mới không chỉ có thể đối mặt với các hình phạt hành chính mà còn có thể bị thu hồi giấy phép và các hậu quả pháp lý khác. “Chúng tôi không muốn cản trở các hoạt động tiền điện tử hợp pháp,” Şimşek tuyên bố. “Mục tiêu của chúng tôi là hạn chế việc lạm dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm và xây dựng một môi trường an toàn và minh bạch hơn.” Với bước đi này, Thổ Nhĩ Kỳ đang thể hiện ý định nghiêm túc của mình trong việc điều chỉnh lĩnh vực tiền mã hóa - rõ ràng phân biệt việc sử dụng tiền mã hóa hợp pháp và hoạt động phạm tội. Các quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực rất sớm.

#crypto , #Quy định , #MoneyLaundering , #Bảo mật Crypto , #TinTứcCrypto

Hãy đi trước một bước - theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể mang lại rủi ro và gây thất thoát tài chính.“