Ngành tiền điện tử hàng đầu trong lĩnh vực phân tích chuỗi, ZachXBT, đã đưa ra những cảnh báo nghiêm túc về altcoin WhiteRock (WHITE).
ZachXBT đã cho rằng dự án này được điều hành bởi một đội ngũ giả mạo, thổi phồng số lượng người dùng và có thể có liên quan đến quỹ bị đánh cắp từ vụ lừa đảo có tên Zkasino.
Theo tuyên bố của ZachXBT, dự án Zkasino đã bắt đầu với những hứa hẹn lớn khi huy động được hơn 30 triệu đô la từ cộng đồng vào năm 2024, nhưng đã không tuân thủ lộ trình và các quỹ đã bị chiếm dụng. Sau những sự kiện này, Elham Nourzai đã bị FIOD bắt giữ tại Hà Lan vào tháng 4 năm 2024 và một số tài sản của ông đã bị tịch thu. Nourzai sau đó đã được thả tự do và các quỹ bị đánh cắp đã bắt đầu được rửa tiền thông qua phương pháp "chainhopping" giữa các mạng như ZkSync, Starknet, EVM và Solana.
Dự án WhiteRock lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2024. ZachXBT cho biết dự án này có những yếu tố đáng lo ngại sau đây:
Đội ngũ ẩn danh không rõ danh tính, không có quá khứ
Các cáo buộc về quan hệ đối tác giả mạo
Nhiều ví được cấp vốn từ các sàn giao dịch tức thì
Sự phóng đại không thực tế về số lượng người dùng
Cấu trúc tài sản đảm bảo của USDX không minh bạch
ZachXBT cũng đã phát hiện một influencer nhận thanh toán từ ví marketing của WhiteRock và cho biết phân tích chuỗi đã chỉ ra rằng ví này có liên kết với các địa chỉ quỹ bị đánh cắp từ Zkasino. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2025, các quỹ Zkasino đã được gửi đến một sàn giao dịch tạm thời và số tiền tương tự đã đến ví WhiteRock từ một sàn giao dịch khác.
Hơn nữa, một tài khoản tương tác với địa chỉ phân phối của dự án đã được truy cập vào địa chỉ email cá nhân của nó. Địa chỉ email này được cho là liên kết với một tài khoản có tên người dùng "IldarTheGrandMaster" trên nền tảng cờ vua ChessCom và người này có thể là Ildar Ilham. Ilham là một trong những cái tên được nhắc đến trong vụ bê bối Zkasino.
ZachXBT, WHITE token được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử MEXC và Gate đã kêu gọi dự án này bị gỡ niêm yết và yêu cầu một cuộc xem xét sâu hơn về quá khứ của đội ngũ. Ngoài ra, ông cũng cho rằng Elham Nourzai, Ildar Ilham và Lior Ben Zakan, những người có liên quan đến dự án Zkasino, cần phải được đưa ra trước công lý trong thời gian sớm nhất.
*Không phải là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi nhóm Telegram, tài khoản Twitter và kênh Youtube của chúng tôi để biết tin tức, phân tích và dữ liệu trên chuỗi độc quyền! Ngoài ra, hãy tải xuống Ứng dụng Android và IOS của chúng tôi và bắt đầu theo dõi giá trực tiếp ngay lập tức!
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nhà điều tra nổi tiếng nhất trong thế giới Tiền điện tử đã đưa ra cảnh báo lừa đảo rất lớn về đồng altcoin này!
Ngành tiền điện tử hàng đầu trong lĩnh vực phân tích chuỗi, ZachXBT, đã đưa ra những cảnh báo nghiêm túc về altcoin WhiteRock (WHITE).
ZachXBT đã cho rằng dự án này được điều hành bởi một đội ngũ giả mạo, thổi phồng số lượng người dùng và có thể có liên quan đến quỹ bị đánh cắp từ vụ lừa đảo có tên Zkasino.
Theo tuyên bố của ZachXBT, dự án Zkasino đã bắt đầu với những hứa hẹn lớn khi huy động được hơn 30 triệu đô la từ cộng đồng vào năm 2024, nhưng đã không tuân thủ lộ trình và các quỹ đã bị chiếm dụng. Sau những sự kiện này, Elham Nourzai đã bị FIOD bắt giữ tại Hà Lan vào tháng 4 năm 2024 và một số tài sản của ông đã bị tịch thu. Nourzai sau đó đã được thả tự do và các quỹ bị đánh cắp đã bắt đầu được rửa tiền thông qua phương pháp "chainhopping" giữa các mạng như ZkSync, Starknet, EVM và Solana.
Dự án WhiteRock lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2024. ZachXBT cho biết dự án này có những yếu tố đáng lo ngại sau đây:
ZachXBT cũng đã phát hiện một influencer nhận thanh toán từ ví marketing của WhiteRock và cho biết phân tích chuỗi đã chỉ ra rằng ví này có liên kết với các địa chỉ quỹ bị đánh cắp từ Zkasino. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2025, các quỹ Zkasino đã được gửi đến một sàn giao dịch tạm thời và số tiền tương tự đã đến ví WhiteRock từ một sàn giao dịch khác.
Hơn nữa, một tài khoản tương tác với địa chỉ phân phối của dự án đã được truy cập vào địa chỉ email cá nhân của nó. Địa chỉ email này được cho là liên kết với một tài khoản có tên người dùng "IldarTheGrandMaster" trên nền tảng cờ vua ChessCom và người này có thể là Ildar Ilham. Ilham là một trong những cái tên được nhắc đến trong vụ bê bối Zkasino.
ZachXBT, WHITE token được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử MEXC và Gate đã kêu gọi dự án này bị gỡ niêm yết và yêu cầu một cuộc xem xét sâu hơn về quá khứ của đội ngũ. Ngoài ra, ông cũng cho rằng Elham Nourzai, Ildar Ilham và Lior Ben Zakan, những người có liên quan đến dự án Zkasino, cần phải được đưa ra trước công lý trong thời gian sớm nhất.
*Không phải là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi nhóm Telegram, tài khoản Twitter và kênh Youtube của chúng tôi để biết tin tức, phân tích và dữ liệu trên chuỗi độc quyền! Ngoài ra, hãy tải xuống Ứng dụng Android và IOS của chúng tôi và bắt đầu theo dõi giá trực tiếp ngay lập tức!