Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Funnull Tech có trụ sở tại Philippines vì bị cáo buộc đã hỗ trợ hạ tầng cho một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la.
** Công dân Trung Quốc Liu Lizhi cũng bị trừng phạt vì vai trò của ông trong việc tạo điều kiện cho các âm mưu gian lận "giết lợn" quy mô lớn.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa trừng phạt Funnull Technology Inc - một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines - vì bị cáo buộc giúp điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn ảnh hưởng đến nạn nhân khoảng 200 triệu đô la. Động thái này diễn ra khi các nhà chức trách Hoa Kỳ đàn áp mạnh mẽ hơn về cách các công cụ tiền điện tử đang được sử dụng để thúc đẩy gian lận trực tuyến có tổ chức.
Làm Thế Nào Funnull Bị Dính Vào Lừa Đảo Chặt Heo
Bộ Tài chính cho biết Funnull đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các mạng lừa đảo thực hiện những gì được gọi là kế hoạch "mổ lợn" - nơi các kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ trực tuyến giả để giành được lòng tin của mọi người, sau đó thuyết phục họ đổ tiền vào các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo. Funnull bị cáo buộc đã giúp họ mở rộng quy mô bằng cách mua những lô địa chỉ IP lớn và chuyển nhượng chúng cho các băng nhóm lừa đảo, những người đã sử dụng chúng để điều hành các trang web mờ ám.
Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc 40 tuổi, được gọi là một trong những nhân vật chính đứng sau Funnull. Các quan chức cho biết Liu không chỉ tham gia, mà thực tế là người điều hành, xử lý các phần quan trọng trong hoạt động giúp các trò lừa đảo này bắt đầu và duy trì.
Bằng cách cung cấp cho những kẻ lừa đảo này các công cụ mà họ cần để trông hợp pháp và ẩn mình, Funnull đã giúp họ thực hiện các trò lừa đảo mà không bị phát hiện. Loại hỗ trợ đó cho phép các băng nhóm lừa đảo tấn công nạn nhân trên nhiều ứng dụng và nền tảng khác nhau, xóa sổ tiết kiệm cả đời trước khi biến mất như chưa từng tồn tại.
Các quan chức cho biết bất kỳ tài sản nào liên quan đến công ty hoặc Liu tại Hoa Kỳ hiện đã bị đóng băng, và bất kỳ ai tại Hoa Kỳ, bất kể là cá nhân hay doanh nghiệp, đều bị cấm làm việc với họ. Điều này thực sự cho thấy rằng Hoa Kỳ không chỉ nhắm đến những kẻ lừa đảo mà còn cả những người đứng sau hỗ trợ họ công cụ để thực hiện việc này trên quy mô lớn.
Trường hợp này chỉ là mới nhất trong một chuỗi các cuộc đàn áp toàn cầu đối với các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, khi các nhà quản lý cố gắng theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của lĩnh vực tài chính kỹ thuật số. Các quan chức cũng đang thúc ép các công ty tiền điện tử siết chặt các kiểm tra nội bộ của họ để họ không bị cuốn vào vụ vỡ nợ lớn tiếp theo.
Các lệnh trừng phạt này cho thấy Bộ Tài chính không đùa giỡn, họ sẵn sàng theo dõi và chặn đứng ngay cả những người chơi đứng sau trong các kế hoạch gian lận lớn. Với các trò lừa đảo crypto ngày càng xuất hiện nhiều hơn, chúng ta có lẽ nên an toàn và bảo vệ quỹ của mình.
Tin tức Crypto nổi bật hôm nay
SwallowAcademy Xác định Thiết lập Giao dịch Shiba Inu với Mục tiêu Tăng trưởng Lớn
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kho bạc Hoa Kỳ chỉ trích Funnull Tech vì vai trò trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la
Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa trừng phạt Funnull Technology Inc - một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines - vì bị cáo buộc giúp điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn ảnh hưởng đến nạn nhân khoảng 200 triệu đô la. Động thái này diễn ra khi các nhà chức trách Hoa Kỳ đàn áp mạnh mẽ hơn về cách các công cụ tiền điện tử đang được sử dụng để thúc đẩy gian lận trực tuyến có tổ chức.
Làm Thế Nào Funnull Bị Dính Vào Lừa Đảo Chặt Heo
Bộ Tài chính cho biết Funnull đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các mạng lừa đảo thực hiện những gì được gọi là kế hoạch "mổ lợn" - nơi các kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ trực tuyến giả để giành được lòng tin của mọi người, sau đó thuyết phục họ đổ tiền vào các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo. Funnull bị cáo buộc đã giúp họ mở rộng quy mô bằng cách mua những lô địa chỉ IP lớn và chuyển nhượng chúng cho các băng nhóm lừa đảo, những người đã sử dụng chúng để điều hành các trang web mờ ám.
Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc 40 tuổi, được gọi là một trong những nhân vật chính đứng sau Funnull. Các quan chức cho biết Liu không chỉ tham gia, mà thực tế là người điều hành, xử lý các phần quan trọng trong hoạt động giúp các trò lừa đảo này bắt đầu và duy trì.
Bằng cách cung cấp cho những kẻ lừa đảo này các công cụ mà họ cần để trông hợp pháp và ẩn mình, Funnull đã giúp họ thực hiện các trò lừa đảo mà không bị phát hiện. Loại hỗ trợ đó cho phép các băng nhóm lừa đảo tấn công nạn nhân trên nhiều ứng dụng và nền tảng khác nhau, xóa sổ tiết kiệm cả đời trước khi biến mất như chưa từng tồn tại.
Các quan chức cho biết bất kỳ tài sản nào liên quan đến công ty hoặc Liu tại Hoa Kỳ hiện đã bị đóng băng, và bất kỳ ai tại Hoa Kỳ, bất kể là cá nhân hay doanh nghiệp, đều bị cấm làm việc với họ. Điều này thực sự cho thấy rằng Hoa Kỳ không chỉ nhắm đến những kẻ lừa đảo mà còn cả những người đứng sau hỗ trợ họ công cụ để thực hiện việc này trên quy mô lớn.
Trường hợp này chỉ là mới nhất trong một chuỗi các cuộc đàn áp toàn cầu đối với các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, khi các nhà quản lý cố gắng theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của lĩnh vực tài chính kỹ thuật số. Các quan chức cũng đang thúc ép các công ty tiền điện tử siết chặt các kiểm tra nội bộ của họ để họ không bị cuốn vào vụ vỡ nợ lớn tiếp theo.
Các lệnh trừng phạt này cho thấy Bộ Tài chính không đùa giỡn, họ sẵn sàng theo dõi và chặn đứng ngay cả những người chơi đứng sau trong các kế hoạch gian lận lớn. Với các trò lừa đảo crypto ngày càng xuất hiện nhiều hơn, chúng ta có lẽ nên an toàn và bảo vệ quỹ của mình.
Tin tức Crypto nổi bật hôm nay
SwallowAcademy Xác định Thiết lập Giao dịch Shiba Inu với Mục tiêu Tăng trưởng Lớn