PANews ngày 3 tháng 3, theo tin của Cointelegraph, Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA) của Anh cho biết trong một tuyên bố vào ngày 28 tháng 2 rằng Olumide Osunkoya đã vận hành một mạng lưới ATM Tài sản tiền điện tử mà không có sự cho phép cần thiết từ cơ quan quản lý. Giám đốc điều hành thị trường và thực thi luật Therese Chambers của FCA nói: "Đây là vụ kết án hình sự đầu tiên tại Anh liên quan đến hoạt động Tài sản tiền điện tử chưa được đăng ký, chuyển tải một thông điệp rõ ràng: Những người coi thường các quy tắc, cố gắng trốn tránh sự giám sát và tham gia vào hoạt động tội phạm sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng."
FCA đã kiện Osunkoya từ ngày 10 tháng 9 năm ngoái, cáo buộc anh ta vận hành Máy ATM Tiền điện tử không đăng ký tại 28 địa điểm trong thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 thông qua công ty của mình, GidiPlus Ltd, xử lý giao dịch trị giá 2,6 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 3,14 triệu đô la). Cơ quan quản lý cho biết sau đó anh ta đã chuyển những Máy ATM này từ công ty GidiPlus và vận hành cá nhân tới tận 12 máy mà không bị phát hiện, sử dụng biệt danh và tên giả để trốn tránh kiểm tra và không đảm bảo rằng những máy này không bị sử dụng để rửa tiền. Osunkoya cũng là người đầu tiên ở Anh bị kiện vì vận hành mạng lưới Máy ATM Tiền điện tử bất hợp pháp và đã thừa nhận tội cho năm cáo buộc vào ngày 30 tháng 9 cùng năm đó.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bản án hình sự đầu tiên của Vương quốc Anh đối với một nhà điều hành ATM Tiền điện tử bất hợp pháp
PANews ngày 3 tháng 3, theo tin của Cointelegraph, Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA) của Anh cho biết trong một tuyên bố vào ngày 28 tháng 2 rằng Olumide Osunkoya đã vận hành một mạng lưới ATM Tài sản tiền điện tử mà không có sự cho phép cần thiết từ cơ quan quản lý. Giám đốc điều hành thị trường và thực thi luật Therese Chambers của FCA nói: "Đây là vụ kết án hình sự đầu tiên tại Anh liên quan đến hoạt động Tài sản tiền điện tử chưa được đăng ký, chuyển tải một thông điệp rõ ràng: Những người coi thường các quy tắc, cố gắng trốn tránh sự giám sát và tham gia vào hoạt động tội phạm sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng." FCA đã kiện Osunkoya từ ngày 10 tháng 9 năm ngoái, cáo buộc anh ta vận hành Máy ATM Tiền điện tử không đăng ký tại 28 địa điểm trong thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 thông qua công ty của mình, GidiPlus Ltd, xử lý giao dịch trị giá 2,6 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 3,14 triệu đô la). Cơ quan quản lý cho biết sau đó anh ta đã chuyển những Máy ATM này từ công ty GidiPlus và vận hành cá nhân tới tận 12 máy mà không bị phát hiện, sử dụng biệt danh và tên giả để trốn tránh kiểm tra và không đảm bảo rằng những máy này không bị sử dụng để rửa tiền. Osunkoya cũng là người đầu tiên ở Anh bị kiện vì vận hành mạng lưới Máy ATM Tiền điện tử bất hợp pháp và đã thừa nhận tội cho năm cáo buộc vào ngày 30 tháng 9 cùng năm đó.