Kể từ tháng 7 năm 2023, các cơ quan quản lý thị trường Úc đã phá vỡ 14.000 vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó có hơn 3.000 vụ (khoảng 21%) liên quan đến đầu tư vào tài sản tiền điện tử giả. Mặc dù tổng thiệt hại do lừa đảo đầu tư có xu hướng giảm, nhưng tỷ lệ lừa đảo mã hóa lại đang tăng lên, và mở rộng sang các lĩnh vực rủi ro mới như ATM tài sản tiền điện tử. Các cơ quan quản lý đang tăng cường thực thi pháp luật và cảnh báo công chúng cần phải cảnh giác cao độ đối với quảng cáo trên mạng xã hội, nội dung được tạo ra bằng AI và quảng cáo của người nổi tiếng.
Số vụ lừa đảo tăng vọt, tỷ lệ đầu tư giả mạo tài sản tiền điện tử cao
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) Sarah Court cho biết, kể từ khi khởi động hành động chống lừa đảo, đã xác định và xóa bỏ một lượng lớn các trang web đáng ngờ, bao gồm lừa đảo đầu tư, trang web lừa đảo và quảng cáo giả.
2023 Năm: Tài sản tiền điện tử liên quan đến lừa đảo chiếm khoảng 8%
Năm 2024–2025: Tỷ lệ tăng lên 21%, trung bình mỗi tuần xóa 130 trang web nghi ngờ.
Các phương pháp phổ biến bao gồm:
1、Giả mạo robot giao dịch AI hứa hẹn lợi nhuận cao
2、Trang web lừa đảo giả mạo sàn giao dịch hoặc ví hợp pháp
3、Tin tức giả mạo do AI tạo ra và quảng cáo đại diện của người nổi tiếng
Tổn thất từ lừa đảo đầu tư giảm, nhưng lừa đảo mã hóa vẫn là mối đe dọa
（Nguồn: Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia）
Theo dữ liệu của Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia Úc:
Năm 2023: Thiệt hại do lừa đảo đầu tư 291 triệu USD
2024 năm: Giảm xuống 1.92 triệu USD
2025 đến nay: thiệt hại 73 triệu USD
Mặc dù tổng tổn thất giảm, nhưng số lượng và tỷ lệ các vụ lừa đảo mã hóa vẫn tiếp tục tăng, cho thấy những kẻ lừa đảo đang chuyển trọng tâm sang lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Tài sản tiền điện tử ATM trở thành điểm xâm nhập lừa đảo mới
（Nguồn: Coin ATM Radar）
Úc là thị trường ATM tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới, với 1.968 thiết bị, số lượng vẫn đang tăng.
Các cơ quan quản lý chỉ ra rằng một số nhóm lừa đảo lợi dụng ATM để rửa tiền hoặc chuyển tiền.
Từ năm 2024 đến 2025: ReportCyber đã nhận được 150 báo cáo về lừa đảo liên quan đến ATM mã hóa, với tổng thiệt hại vượt quá 2 triệu đô la.
Tháng 6 năm 2025: AUSTRAC ban hành quy định mới, hạn chế giao dịch và tăng cường kiểm tra các nhà giao dịch
Các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành hành động trên toàn quốc, phát hiện các vụ lừa đảo liên quan đến ATM mã hóa, bao gồm cả bẫy đầu tư "giết lợn" nhắm vào các nhóm yếu thế.
Cảnh báo của cơ quan quản lý và các khuyến nghị phòng ngừa
ASIC nhấn mạnh, nên giữ thái độ hoài nghi đối với các tình huống sau:
1、Thông qua các gợi ý đầu tư được gửi qua tin nhắn riêng trên WhatsApp, Telegram.
2、Lời hứa lợi nhuận cao từ người nổi tiếng hoặc do AI tạo ra
3、Nền tảng giao dịch và ví tài sản tiền điện tử chưa được xác minh
Sarah Court cho biết: "Mặc dù dữ liệu cho thấy các hành động phối hợp đã có hiệu quả, nhưng những kẻ lừa đảo sẽ liên tục nâng cấp phương thức, công chúng phải luôn cảnh giác."
Kết luận
Các hành động chống lừa đảo ở Úc đã đạt được tiến bộ trong việc giảm thiểu tổn thất từ lừa đảo đầu tư, nhưng tỷ lệ thâm nhập và độ phức tạp của các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản tiền điện tử đang Tăng, đặc biệt là với các phương pháp mới sử dụng công nghệ AI và ATM mã hóa. Các nhà đầu tư nên tăng cường tự bảo vệ và thực hiện xác thực đa yếu tố trước khi chuyển tiền. Để biết thêm thông tin về an ninh tài sản tiền điện tử và các động thái quản lý, vui lòng theo dõi nền tảng chính thức của Gate.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Úc đã triệt phá 14.000 vụ lừa đảo! 21% liên quan đến đầu tư vào tài sản tiền điện tử giả, ATM trở thành điểm rủi ro mới
Kể từ tháng 7 năm 2023, các cơ quan quản lý thị trường Úc đã phá vỡ 14.000 vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó có hơn 3.000 vụ (khoảng 21%) liên quan đến đầu tư vào tài sản tiền điện tử giả. Mặc dù tổng thiệt hại do lừa đảo đầu tư có xu hướng giảm, nhưng tỷ lệ lừa đảo mã hóa lại đang tăng lên, và mở rộng sang các lĩnh vực rủi ro mới như ATM tài sản tiền điện tử. Các cơ quan quản lý đang tăng cường thực thi pháp luật và cảnh báo công chúng cần phải cảnh giác cao độ đối với quảng cáo trên mạng xã hội, nội dung được tạo ra bằng AI và quảng cáo của người nổi tiếng.
Số vụ lừa đảo tăng vọt, tỷ lệ đầu tư giả mạo tài sản tiền điện tử cao
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) Sarah Court cho biết, kể từ khi khởi động hành động chống lừa đảo, đã xác định và xóa bỏ một lượng lớn các trang web đáng ngờ, bao gồm lừa đảo đầu tư, trang web lừa đảo và quảng cáo giả.
2023 Năm: Tài sản tiền điện tử liên quan đến lừa đảo chiếm khoảng 8%
Năm 2024–2025: Tỷ lệ tăng lên 21%, trung bình mỗi tuần xóa 130 trang web nghi ngờ.
Các phương pháp phổ biến bao gồm:
1、Giả mạo robot giao dịch AI hứa hẹn lợi nhuận cao
2、Trang web lừa đảo giả mạo sàn giao dịch hoặc ví hợp pháp
3、Tin tức giả mạo do AI tạo ra và quảng cáo đại diện của người nổi tiếng
Tổn thất từ lừa đảo đầu tư giảm, nhưng lừa đảo mã hóa vẫn là mối đe dọa
（Nguồn: Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia）
Theo dữ liệu của Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia Úc:
Năm 2023: Thiệt hại do lừa đảo đầu tư 291 triệu USD
2024 năm: Giảm xuống 1.92 triệu USD
2025 đến nay: thiệt hại 73 triệu USD
Mặc dù tổng tổn thất giảm, nhưng số lượng và tỷ lệ các vụ lừa đảo mã hóa vẫn tiếp tục tăng, cho thấy những kẻ lừa đảo đang chuyển trọng tâm sang lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Tài sản tiền điện tử ATM trở thành điểm xâm nhập lừa đảo mới
（Nguồn: Coin ATM Radar）
Úc là thị trường ATM tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới, với 1.968 thiết bị, số lượng vẫn đang tăng.
Các cơ quan quản lý chỉ ra rằng một số nhóm lừa đảo lợi dụng ATM để rửa tiền hoặc chuyển tiền.
Từ năm 2024 đến 2025: ReportCyber đã nhận được 150 báo cáo về lừa đảo liên quan đến ATM mã hóa, với tổng thiệt hại vượt quá 2 triệu đô la.
Tháng 6 năm 2025: AUSTRAC ban hành quy định mới, hạn chế giao dịch và tăng cường kiểm tra các nhà giao dịch
Các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành hành động trên toàn quốc, phát hiện các vụ lừa đảo liên quan đến ATM mã hóa, bao gồm cả bẫy đầu tư "giết lợn" nhắm vào các nhóm yếu thế.
Cảnh báo của cơ quan quản lý và các khuyến nghị phòng ngừa
ASIC nhấn mạnh, nên giữ thái độ hoài nghi đối với các tình huống sau:
1、Thông qua các gợi ý đầu tư được gửi qua tin nhắn riêng trên WhatsApp, Telegram.
2、Lời hứa lợi nhuận cao từ người nổi tiếng hoặc do AI tạo ra
3、Nền tảng giao dịch và ví tài sản tiền điện tử chưa được xác minh
Sarah Court cho biết: "Mặc dù dữ liệu cho thấy các hành động phối hợp đã có hiệu quả, nhưng những kẻ lừa đảo sẽ liên tục nâng cấp phương thức, công chúng phải luôn cảnh giác."
Kết luận
Các hành động chống lừa đảo ở Úc đã đạt được tiến bộ trong việc giảm thiểu tổn thất từ lừa đảo đầu tư, nhưng tỷ lệ thâm nhập và độ phức tạp của các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản tiền điện tử đang Tăng, đặc biệt là với các phương pháp mới sử dụng công nghệ AI và ATM mã hóa. Các nhà đầu tư nên tăng cường tự bảo vệ và thực hiện xác thực đa yếu tố trước khi chuyển tiền. Để biết thêm thông tin về an ninh tài sản tiền điện tử và các động thái quản lý, vui lòng theo dõi nền tảng chính thức của Gate.