Kẻ lừa đảo rút $10,000,000 từ IRS trong kế hoạch gian lận thuế quốc tế và đánh cắp danh tính: DOJ - The Daily Hodl

Một kẻ lừa đảo đã nhận tội sau khi tham gia vào một âm mưu khiến Sở Thuế vụ (IRS) trả ra 10 triệu đô la tiền hoàn thuế giả mạo.

Cư dân Brooklyn Xerxes Shevar, 57 tuổi, là một phần của một mạng lưới âm mưu quốc tế sinh lợi involving những kẻ lừa đảo ở Hoa Kỳ, Ghana, Nigeria và Ireland, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Tây Pennsylvania.

Luật sư Hoa Kỳ cho biết những kẻ âm mưu đã thu thập thông tin danh tính bị đánh cắp trên internet và sau đó nộp đơn khai thuế liên bang gian lận dưới tên của những danh tính đó. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc cũng đã mở tài khoản ngân hàng dưới những cái tên đó để nhận tiền hoàn thuế từ IRS.

Một trong những đồng phạm của Shevar cáo buộc rằng băng nhóm lừa đảo đã cố gắng thu về khoảng 38 triệu đô la từ IRS trong các năm thuế từ 2010 đến 2013 và cuối cùng đã nhận được hơn 10 triệu đô la.

Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã sử dụng danh tính bị đánh cắp để mở 3,493 tài khoản ngân hàng và nhận 4,563 thẻ tín dụng tại 443 tổ chức tài chính. Tổng cộng, băng nhóm lừa đảo này bị cáo buộc đã nạn nhân hóa 11,468 cá nhân.

Shevar đã bị bắt vào tháng 2 năm 2024 khi anh trở về Hoa Kỳ từ Ghana. Cư dân Brooklyn đã bị kết án về tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại, và Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Susan Paradise Baxter đã tuyên án anh vào đầu tháng này với ba năm quản chế. Thẩm phán cũng đã ra lệnh cho anh trả 290,000 đô la bồi thường.

Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ Bất Kỳ Thông Báo Nào – Đăng Ký để nhận thông báo qua email trực tiếp vào hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt qua Daily Hodl Mix Hình ảnh được tạo ra: Midjourney