Ukraine đã mở rộng chiến dịch gây áp lực kinh tế đối với Nga bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt đối với 60 công ty liên quan đến tiền điện tử và 73 cá nhân tham gia các kế hoạch tài chính nhằm tránh các hạn chế quốc tế.
Các lệnh trừng phạt mới, được Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ký thành luật vào ngày 6 tháng 7, đóng băng tất cả tài sản của các thực thể được chỉ định ở Ukraine và cấm họ tiến hành kinh doanh trong nước.
Động thái này nhấn mạnh cách mà tài sản kỹ thuật số ngày càng được sử dụng để lách tránh các biện pháp trừng phạt truyền thống và tài trợ cho các hoạt động chiến tranh, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga đối với Ukraine.
Hạ tầng khai thác tiền điện tử đang bị giám sát
Các lệnh trừng phạt nhắm mục tiêu cụ thể vào một loạt các đối tượng trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số của Nga.
Trong số 55 công ty có trụ sở tại Nga bị ảnh hưởng, 19 là các hoạt động khai thác tiền điện tử, 17 vận hành các hệ thống thông tin tài sản tài chính kỹ thuật số, và 19 cung cấp hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng tài chính của Nga, bao gồm các nhà sản xuất phần cứng thanh toán và các đơn vị tạo điều kiện thanh toán quốc tế.
Năm nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử được đưa vào danh sách.
Nỗ lực phối hợp này nhằm mục đích tháo dỡ các mạng lưới thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số mà, theo thông tin tình báo của Ukraine và các cơ quan đối tác, đã cho phép Nga chuyển hướng quỹ vào tổ hợp quân sự - công nghiệp của mình.
Một công ty không được nêu tên bị trừng phạt trong gói này được báo cáo là đã chuyển vài tỷ đô la chỉ trong năm nay thông qua các giao dịch tiền điện tử, vượt qua các kênh ngân hàng truyền thống bị chặn.
Các công ty nước ngoài đối mặt với việc đóng băng tài sản
Các lệnh trừng phạt không chỉ giới hạn cho các thực thể nội địa của Nga. Các công ty nước ngoài được cho là hợp tác với các tổ chức của Nga bị trừng phạt cũng đã được đưa vào danh sách.
Điều này bao gồm TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED từ Síp, EXMO RBC LTD từ Kazakhstan, và ba công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Một số thực thể nước ngoài này đã bị chính phủ Mỹ trừng phạt, tạo thêm một áp lực nữa.
Nghị định này cũng nhằm vào 73 cá nhân, từ các giám đốc điều hành và chủ sở hữu của các công ty bị trừng phạt đến các quan chức liên quan đến Ngân hàng Trung ương Nga.
Những cá nhân này hiện đang chịu lệnh đóng băng tài sản và cấm hoạt động kinh tế tại Ukraine, thắt chặt vòng vây quanh các tuyến tài chính thay thế của Nga.
Vai trò của tiền điện tử trong chiến tranh
Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh rằng động thái này không chỉ phù hợp với các đối tác quốc tế của Ukraine mà còn xuất phát từ một chiến lược quốc gia độc lập.
Ông cảnh báo rằng khi các mạng tài chính chính thức trở nên ngày càng không thể tiếp cận đối với Moscow, Kremlin đang dựa nhiều hơn vào các tài sản kỹ thuật số phi tập trung cho các hoạt động của mình.
Theo Tổng thống, sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào các giao dịch tiền điện tử đã trở thành mối lo ngại chính đối với các cơ quan tình báo của Ukraine và các đồng minh.
Zelenskyy cũng cho biết Ukraine dự định sẽ giới thiệu thêm các biện pháp vào tuần tới để hoàn toàn đồng bộ với các gói trừng phạt của Liên minh Châu Âu.
Các biện pháp sắp tới này nhằm củng cố sự phù hợp của Ukraine với các chế độ trừng phạt của châu Âu, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính và tài sản kỹ thuật số.
Tài sản kỹ thuật số liên kết gián điệp
Sự cố này thu hút sự chú ý mới đến những tác động rộng lớn hơn của việc sử dụng tiền điện tử trong các xung đột toàn cầu.
Tài sản kỹ thuật số, vốn được thiết kế phi tập trung và thường hoạt động ngoài tầm kiểm soát của giám sát tài chính truyền thống, đang chứng tỏ là những công cụ mạnh mẽ không chỉ để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế mà còn để tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp.
Sự phát triển mới nhất trong cuộc đàn áp tài chính ở Ukraine phản ánh một bối cảnh đang thay đổi, nơi mà các loại tiền điện tử, từng được ca ngợi vì tiềm năng đổi mới của chúng, đang ngày càng bị sử dụng như vũ khí trong các cuộc đấu tranh địa chính trị.
Khi các khung quy định phát triển, các chính phủ và tổ chức quốc tế đang bị buộc phải giám sát các dòng tiền crypto cẩn thận như họ làm với các kênh tài chính truyền thống.
Bài viết Ukraine siết chặt 60 công ty tiền điện tử, 73 cá nhân vì lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Nga lần đầu tiên xuất hiện trên Invezz
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ukraine đàn áp 60 công ty crypto, 73 cá nhân vì vi phạm lệnh trừng phạt của Nga
Các lệnh trừng phạt mới, được Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ký thành luật vào ngày 6 tháng 7, đóng băng tất cả tài sản của các thực thể được chỉ định ở Ukraine và cấm họ tiến hành kinh doanh trong nước.
Động thái này nhấn mạnh cách mà tài sản kỹ thuật số ngày càng được sử dụng để lách tránh các biện pháp trừng phạt truyền thống và tài trợ cho các hoạt động chiến tranh, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga đối với Ukraine.
Hạ tầng khai thác tiền điện tử đang bị giám sát
Các lệnh trừng phạt nhắm mục tiêu cụ thể vào một loạt các đối tượng trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số của Nga.
Trong số 55 công ty có trụ sở tại Nga bị ảnh hưởng, 19 là các hoạt động khai thác tiền điện tử, 17 vận hành các hệ thống thông tin tài sản tài chính kỹ thuật số, và 19 cung cấp hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng tài chính của Nga, bao gồm các nhà sản xuất phần cứng thanh toán và các đơn vị tạo điều kiện thanh toán quốc tế.
Năm nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử được đưa vào danh sách.
Nỗ lực phối hợp này nhằm mục đích tháo dỡ các mạng lưới thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số mà, theo thông tin tình báo của Ukraine và các cơ quan đối tác, đã cho phép Nga chuyển hướng quỹ vào tổ hợp quân sự - công nghiệp của mình.
Một công ty không được nêu tên bị trừng phạt trong gói này được báo cáo là đã chuyển vài tỷ đô la chỉ trong năm nay thông qua các giao dịch tiền điện tử, vượt qua các kênh ngân hàng truyền thống bị chặn.
Các công ty nước ngoài đối mặt với việc đóng băng tài sản
Các lệnh trừng phạt không chỉ giới hạn cho các thực thể nội địa của Nga. Các công ty nước ngoài được cho là hợp tác với các tổ chức của Nga bị trừng phạt cũng đã được đưa vào danh sách.
Điều này bao gồm TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED từ Síp, EXMO RBC LTD từ Kazakhstan, và ba công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Một số thực thể nước ngoài này đã bị chính phủ Mỹ trừng phạt, tạo thêm một áp lực nữa.
Nghị định này cũng nhằm vào 73 cá nhân, từ các giám đốc điều hành và chủ sở hữu của các công ty bị trừng phạt đến các quan chức liên quan đến Ngân hàng Trung ương Nga.
Những cá nhân này hiện đang chịu lệnh đóng băng tài sản và cấm hoạt động kinh tế tại Ukraine, thắt chặt vòng vây quanh các tuyến tài chính thay thế của Nga.
Vai trò của tiền điện tử trong chiến tranh
Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh rằng động thái này không chỉ phù hợp với các đối tác quốc tế của Ukraine mà còn xuất phát từ một chiến lược quốc gia độc lập.
Ông cảnh báo rằng khi các mạng tài chính chính thức trở nên ngày càng không thể tiếp cận đối với Moscow, Kremlin đang dựa nhiều hơn vào các tài sản kỹ thuật số phi tập trung cho các hoạt động của mình.
Theo Tổng thống, sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào các giao dịch tiền điện tử đã trở thành mối lo ngại chính đối với các cơ quan tình báo của Ukraine và các đồng minh.
Zelenskyy cũng cho biết Ukraine dự định sẽ giới thiệu thêm các biện pháp vào tuần tới để hoàn toàn đồng bộ với các gói trừng phạt của Liên minh Châu Âu.
Các biện pháp sắp tới này nhằm củng cố sự phù hợp của Ukraine với các chế độ trừng phạt của châu Âu, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính và tài sản kỹ thuật số.
Tài sản kỹ thuật số liên kết gián điệp
Sự cố này thu hút sự chú ý mới đến những tác động rộng lớn hơn của việc sử dụng tiền điện tử trong các xung đột toàn cầu.
Tài sản kỹ thuật số, vốn được thiết kế phi tập trung và thường hoạt động ngoài tầm kiểm soát của giám sát tài chính truyền thống, đang chứng tỏ là những công cụ mạnh mẽ không chỉ để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế mà còn để tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp.
Sự phát triển mới nhất trong cuộc đàn áp tài chính ở Ukraine phản ánh một bối cảnh đang thay đổi, nơi mà các loại tiền điện tử, từng được ca ngợi vì tiềm năng đổi mới của chúng, đang ngày càng bị sử dụng như vũ khí trong các cuộc đấu tranh địa chính trị.
Khi các khung quy định phát triển, các chính phủ và tổ chức quốc tế đang bị buộc phải giám sát các dòng tiền crypto cẩn thận như họ làm với các kênh tài chính truyền thống.
Bài viết Ukraine siết chặt 60 công ty tiền điện tử, 73 cá nhân vì lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Nga lần đầu tiên xuất hiện trên Invezz