ZackXBT: Nhà sáng lập WhiteRock đã bị bắt ở UAE, liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino trị giá hàng triệu đô la.

Các nhà chức trách tại UAE gần đây đã bắt giữ người sáng lập dự án mã hóa kỹ thuật số WhiteRock, Ildar Ilham, và khởi động quy trình dẫn độ để đưa ông đến Hà Lan nhằm điều tra liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino gây chấn động vào năm ngoái với số tiền lên đến 30 triệu USD. Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT gần đây đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa dòng tiền của hai dự án, vén màn những âm mưu rửa tiền lừa đảo phía sau.

Cập nhật: Ildar Ilham còn được gọi là @XBT_Prometheus (, người sáng lập @WhiteRock_Fi), đã bị cơ quan thực thi pháp luật UAE bắt giữ vì liên quan đến vụ lừa đảo rút lui Zkasino trị giá 30 triệu đô la.

Ông ta sẽ bị dẫn độ đến Hà Lan tiếp theo cho vụ án hình sự. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) Ngày 3 tháng 7 năm 2025

Bối cảnh: ZKasino chưa hoàn trả tiền từ đợt bán trước, đã thu về 30 triệu đô la

ZKasino được ra mắt vào tháng 4 năm ngoái, tuyên bố sẽ phát hành mã thông báo gốc $ZKAS và airdrop cho những người dùng tham gia staking ETH pre-sale, trong thời gian ngắn đã huy động được hơn 30 triệu USD.

Tuy nhiên, sau đó đội ngũ không thực hiện theo cam kết trong whitepaper, ETH của người dùng bị chuyển đổi với giá thấp thành ZKAS, và bị buộc khóa trong hơn 15 tháng. Khi tranh cãi về việc rút tiền leo thang, nền tảng cũng dần mất liên lạc vào cuối tháng 4, gây ra thiệt hại lớn cho cộng đồng.

Vào cuối tháng 4 cùng năm, Cục Tình báo Tài chính và Điều tra Hà Lan (FIOD) đã bắt giữ một KOL tiền điện tử 26 tuổi @Derivatives_Ape ( có tên thật là Elham Nourzai) và tiến hành điều tra về các tội danh liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt và Rửa tiền liên quan đến ZKasino. ZachXBT sau đó đã theo dõi, số tiền mà ZKasino huy động được đã dần dần được rửa tiền trên chuỗi bằng nhiều phương pháp giao dịch tiền điện tử khác nhau sau khi Elham được thả.

(ZKasino vụ lừa đảo đã bị bắt giữ nghi phạm ở Hà Lan, Binance đã hỗ trợ điều tra )

Dấu vết trên chuỗi: Dòng tiền và email của WhiteRock xuất hiện bóng dáng ZKasino

Zach đã đưa ra cảnh báo vào tháng trước, chỉ ra rằng một thành viên tham gia vào vụ lừa đảo ZKasino cũng tham gia vào dự án WhiteRock vừa mới thành lập vào cuối năm ngoái. Theo dữ liệu trên chuỗi, ví WhiteRock có nhiều giao dịch giao nhau với số tiền bị đánh cắp từ ZKasino, thậm chí một phần số tiền đã từng chảy vào giao thức bảo mật Monero để che giấu dấu vết.

Ông ấy còn thông qua các manh mối từ email để đối chiếu với tài khoản người triển khai hợp đồng thông minh của WhiteRock, tên người dùng "IldarTheGrandMaster" được phát hiện có sự tương đồng với Ildar Ilham, từ đó xác nhận danh tính của họ. Zach cho biết, WhiteRock luôn được ông liệt kê là dự án có rủi ro cao:

Từ nhóm dự án hoàn toàn ẩn danh, từng bị phát hiện làm giả đối tác hợp tác, phóng đại dữ liệu người dùng, và thông qua các thỏa thuận bảo mật cố tình lẩn tránh sự theo dõi của sàn giao dịch tập trung, nhiều dấu hiệu cho thấy đây có thể là một nơi trú ẩn khác sau vụ lừa đảo ZKasino.

Người sáng lập WhiteRock bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, giá đồng WHITE giảm 40%

Theo cập nhật từ ZachXBT hôm qua trong bài viết gốc, cảnh sát UAE gần đây đã bắt giữ Ildar Ilham và đã bắt đầu quy trình dẫn độ sang Hà Lan để cùng với các nghi phạm khác trong vụ án ZKasino chịu sự điều tra tư pháp. Ngay khi tin tức được công bố, đồng tiền gốc WHITE của WhiteRock đã giảm mạnh, giảm gần 40% trong một ngày.

Đội ngũ WhiteRock phủ nhận: tin giả

Trong khi đó, WhiteRock chính thức cũng đã đăng bài phản hồi, nhấn mạnh rằng tất cả đều là tin giả:

Hôm nay có rất nhiều phát ngôn FUD, người sáng lập của chúng tôi không bị bắt ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất! Các phương tiện truyền thông này đã đăng bài dựa trên những tweet cụ thể, thật đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu chỉ ra mối liên hệ giữa WhiteRock và ZKasino, một lần nữa phơi bày những rủi ro tiềm ẩn của các dự án on-chain trong bối cảnh thiếu sự quản lý. Từ dòng chảy vốn on-chain, cấu trúc đội ngũ dự án, đến việc áp dụng thực tế, nhà đầu tư nên nâng cao cảnh giác và xem xét cẩn thận từng dự án mới nổi.

Bài viết này ZackXBT: Người sáng lập WhiteRock đã bị bắt giữ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino hàng triệu đô la đã xuất hiện lần đầu trên tin tức chuỗi ABMedia.