2024 рік є знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют і прийняття галузевої інфраструктури знаходяться на рекордно високому рівні, і кримінальна індустрія все частіше використовує криптоінфраструктуру для оптимізації свого бізнесу або створення нових парадигм злочинності. Цей звіт має на меті привернути увагу до шкоди, спричиненої криптозлочинністю, шляхом статистичного розкриття масштабів основних видів криптозлочинів та уточнення впливу засобів дотримання вимог на масштаби злочинної індустрії.
В межах обсягу, ця стаття демонструє лише частину висновків та даних звіту, запрошуємо відвідати офіційний сайт Bitrace для завантаження повної версії.
ситуація з кримінальними правопорушеннями у сфері шифрування залишалася серйозною
Адреси з високим ризиком отримують кількість стабільних монет
Враховуючи, що ризикована діяльність в основному відбувається в мережах Ethereum і TRON, Bitrace визначає адреси блокчейну, які використовуються незаконними організаціями для отримання, передачі та зберігання стейблкоїнів (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) у цих двох мережах як адреси з високим ризиком, а загальний розмір збору таких адрес з високим ризиком за останній 2024 рік досяг 649 мільярдів доларів, що трохи вище, ніж у попередньому році.
Високий ризик діяльності займає частку в загальному обсязі транзакцій стабільних монет
Згідно з обсягом торгів, ця частина високоризикової діяльності становить 5,14% від загальної торгівельної активності стабільних монет за рік, що на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще суттєво перевищує показники 2021 та 2022 років.
Класифікація адрес високого ризику для отримання стейблкоїнів
Згідно з типом стабільної монети, з 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron займав найбільшу частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum зросла.
Обсяг азартних ігор продовжує зростати
Онлайн-ігрова платформа стягує кількість стабільних монет
У 2024 році розмір капіталу платформ онлайн-гемблінгу та платіжних платформ, які надають послуги з депозиту та виведення коштів для них, досягне $217,8 млрд, що більш ніж на 17,50% більше, ніж у 2023 році.
Платформи азартних ігор стягують комісію за стабільні монети
Статистика типів стабільних монет, які використовуються на платформах азартних ігор, показує, що частка USDC у 2024 році значно зросла і становить 13,36%, що значно вище, ніж 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що з ростом ринкової капіталізації USDC, його використання в сфері онлайн-азартних ігор також суттєво зросло, незважаючи на те, що він випускається та регулюється відповідними організаціями.
Обсяги чорного та сірого ринків не зменшуються
Адреси транзакцій у чорному та сірому секторах отримують кількість стабільних монет
У 2024 році адреси бізнесу, пов'язані з чорним та сірим ринком, в мережах Ethereum та TRON отримали понад 278,1 мільярда доларів, що дещо більше, ніж у 2023 році, а обсяги торгівлі за ці два роки значно перевищують обсяги 2021 та 2022 років.
З розвитком чорної та сірої промисловості безпосередньо пов'язані платформи для забезпечення криптовалютних транзакцій. Ці установи майже можуть надати послуги забезпечення для всіх етапів чорної та сірої економіки, встановлюючи довіру між злочинцями.
Добре, Ван гарантує отримання кількості стабільних монет
Підйом компанії Haowang Guarantee та її конкурентів у Південно-Східній Азії відбувався на фоні поступової популяризації стейблкоїнів у реальних економічних активностях регіону, ця тенденція була особливо помітною у 2024 році, коли у четвертому кварталі їхній обсяг бізнесу вже розширився до 26,4 мільярда доларів.
шифрування шахрайство масштаби різко зростають
адреса шахрайства отримує кількість стабільних монет
У 2024 році блокчейн-адреси, пов'язані з шахрайською діяльністю, зазнали вибухового зростання обсягів стабільних монет. У порівнянні з 2021-2023 роками, обсяг фінансування того року вже досяг 52,5 мільярда доларів, перевищивши суму за всі попередні роки.
Але ця приголомшлива тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки статистика обмежена тим, як постачальники безпеки ведуть статистику та зростанням рівня шахрайства з боку нелегальних організацій. Наприклад, за підтримки постачальників безпеки для багатьох нових публічних мереж буде спостерігатися більше інцидентів злочинності, а це означає, що інциденти, які сталися в минулому, можуть не бути включені в статистику; Випадки, які відбуваються в централізованих установах і добровільно не розголошуються потерпілим, також не враховуються в статистиці.
З покращенням методів статистики та збільшенням розкриття справ, у наступному році в звіті про розслідування ці дані ще більше зростуть.
Масштаб відмивання грошей починає зменшуватися
Адреса відмивання грошей отримує кількість стейблкоїнів
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в цілому стійкі монети вартістю 86,3 млрд доларів, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це значення може свідчити про те, що значні правоохоронні дії та регуляторні законодавчі заходи основних політичних суб'єктів за останні два роки ефективно стримали ситуацію з відмиванням грошей у сфері шифрування.
Основні централізовані торговельні платформи стягують частку обсягу стабільних монет, що використовуються для відмивання грошей.
Беручи до уваги, що централізовані біржі мають перевагу в реалізації коштів у порівнянні з іншими суб'єктами, вони легше стають мішенню для працівників з відмивання грошей. Bitrace провела аудит коштів на адресах гарячих гаманців основних централізованих криптовалютних бірж.
Результати схожі на розслідування в розділі «Шахрайство», де розмір коштів для відмивання грошей, зібраних платформою, загалом пропорційний розміру її бізнесу, але за останні квартали частка OKX значно знизилася, що може бути результатом її операцій із дотримання вимог.
Значне збільшення активності замороження стабільних монет на блокчейні
Кількість стабільних монет, заморожених Tether та Circle
2024 рік стане роком, коли емітенти стейблів активно співпрацюють з правоохоронними органами. Tether та компанія Circle разом заморозили стейбли на суму понад 1,3 мільярда доларів на мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж обсяги замороження за попередні три роки.
Заблокована адреса отримала кількість стабільних монет за рік
Згідно зі статистикою активності переказу коштів заморожених адрес у поточному році, розмір транзакції у 2024 році сягнув $12,9 млрд, і він в основному такий самий, як і у 2023 році, що свідчить про те, що криптозлочинна діяльність у мережі почала активізуватися кілька років тому, але лише у 2024 році з нею почали ефективно боротися.
*Варто підкреслити, що не всі фактори заморожених адрес пов'язані з справами, у цій статистиці Bitrace не виключив цю частину, тому фактичний масштаб буде трохи меншим.
Тенденції санкцій OFAC та NBCTF
Кількість стабільних монет, отриманих за адресами, пов'язаними з санкційними суб'єктами OFAC та NBCTF
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF), два агентства, пов'язані з санкціями та фінансуванням тероризму, більше співпрацюють у боротьбі з фінансуванням тероризму та фінансовими мережами, пов'язаними з терористичними організаціями (такими як ХАМАС).
Хоча регуляторні заходи з боку урядових органів можуть мати величезний вплив на бізнес санкціонованих суб'єктів, для злочинних груп, що використовують цю інфраструктуру для незаконної діяльності, це має незначний ефект, оскільки анонімність та безпека шифрування ускладнюють накладення санкцій на такі суб'єкти та роблять їх надзвичайно замінними. Регуляторні органи повинні провести більш глибоке розслідування криптозлочинності та вжити відповідних заходів щодо правоохоронних органів.
Відповідність приносить позитивний вплив на Гонконг
2024 рік буде роком прискорення відповідності в індустрії шифрування. У глобальному масштабі основні регулятори змінили своє ставлення до криптовалют від очікування до більш активного втручання, сприяючи розвитку індустрії в бік більшої структурованості та прозорості. Наприклад, у Гонконзі —
Політика відповідності Гонконгу створила більш безпечну та контрольовану екосистему шифрування через чіткі юридичні вимоги, захист коштів клієнтів, боротьбу з незаконною діяльністю, залучення інституційних інвестицій та інтеграцію з міжнародними стандартами. Це не лише зменшило прямі фінансові втрати від хакерських атак, банкрутств платформ або юридичних покарань, але й знизило непрямі ризики шляхом підвищення довіри та стабільності на ринку. Для шифрувальних суб'єктів, хоча витрати на відповідність короткостроково зростають, у довгостроковій перспективі це суттєво зменшує ймовірність піддавання коштів неконтрольованим ризикам.
Відсоток високоризикових коштів у доходах від стабільних монет Web3 Гонконгу
Аналіз фінансів адрес VATP та VAOTC, які обслуговують основних клієнтів у Гонконзі, показує, що після третього кварталу 2023 року частка ризикових стабільних монет, що надходять до регіону, різко зменшилася. Це свідчить про те, що після публікації політики відповідності та кількох знакових справ, пов'язаних з криптовалютами, торгівля стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю, була ефективно стримана.
підсумок
2024 рік стане роком повного відновлення галузі, а також важливим роком, коли основні економіки почнуть усвідомлювати значення галузі. Незважаючи на те, що масштаби шифрування злочинів не зменшуються, політика Відповідності, що йде з боку регуляторів, а також саморегулювання галузі, вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в окремих країнах або регіонах.
Індустрія зустріне більш безпечне та довірене майбутнє, ми вважаємо, що це очевидно.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
2024 річник злочинів у сфері шифрування: шахрайство продовжує зростати, масштаб чорного та сірого ринку не зменшується
2024 рік є знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют і прийняття галузевої інфраструктури знаходяться на рекордно високому рівні, і кримінальна індустрія все частіше використовує криптоінфраструктуру для оптимізації свого бізнесу або створення нових парадигм злочинності. Цей звіт має на меті привернути увагу до шкоди, спричиненої криптозлочинністю, шляхом статистичного розкриття масштабів основних видів криптозлочинів та уточнення впливу засобів дотримання вимог на масштаби злочинної індустрії.
В межах обсягу, ця стаття демонструє лише частину висновків та даних звіту, запрошуємо відвідати офіційний сайт Bitrace для завантаження повної версії.
ситуація з кримінальними правопорушеннями у сфері шифрування залишалася серйозною
Враховуючи, що ризикована діяльність в основному відбувається в мережах Ethereum і TRON, Bitrace визначає адреси блокчейну, які використовуються незаконними організаціями для отримання, передачі та зберігання стейблкоїнів (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) у цих двох мережах як адреси з високим ризиком, а загальний розмір збору таких адрес з високим ризиком за останній 2024 рік досяг 649 мільярдів доларів, що трохи вище, ніж у попередньому році.
Згідно з обсягом торгів, ця частина високоризикової діяльності становить 5,14% від загальної торгівельної активності стабільних монет за рік, що на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще суттєво перевищує показники 2021 та 2022 років.
Згідно з типом стабільної монети, з 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron займав найбільшу частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum зросла.
Обсяг азартних ігор продовжує зростати
У 2024 році розмір капіталу платформ онлайн-гемблінгу та платіжних платформ, які надають послуги з депозиту та виведення коштів для них, досягне $217,8 млрд, що більш ніж на 17,50% більше, ніж у 2023 році.
! Щорічник криптозлочинів за 2024 рік: шахрайство з'являється нескінченно, а масштаби транзакцій чорної та сірої промисловості не зменшуються
Статистика типів стабільних монет, які використовуються на платформах азартних ігор, показує, що частка USDC у 2024 році значно зросла і становить 13,36%, що значно вище, ніж 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що з ростом ринкової капіталізації USDC, його використання в сфері онлайн-азартних ігор також суттєво зросло, незважаючи на те, що він випускається та регулюється відповідними організаціями.
Обсяги чорного та сірого ринків не зменшуються
У 2024 році адреси бізнесу, пов'язані з чорним та сірим ринком, в мережах Ethereum та TRON отримали понад 278,1 мільярда доларів, що дещо більше, ніж у 2023 році, а обсяги торгівлі за ці два роки значно перевищують обсяги 2021 та 2022 років.
З розвитком чорної та сірої промисловості безпосередньо пов'язані платформи для забезпечення криптовалютних транзакцій. Ці установи майже можуть надати послуги забезпечення для всіх етапів чорної та сірої економіки, встановлюючи довіру між злочинцями.
Підйом компанії Haowang Guarantee та її конкурентів у Південно-Східній Азії відбувався на фоні поступової популяризації стейблкоїнів у реальних економічних активностях регіону, ця тенденція була особливо помітною у 2024 році, коли у четвертому кварталі їхній обсяг бізнесу вже розширився до 26,4 мільярда доларів.
шифрування шахрайство масштаби різко зростають
У 2024 році блокчейн-адреси, пов'язані з шахрайською діяльністю, зазнали вибухового зростання обсягів стабільних монет. У порівнянні з 2021-2023 роками, обсяг фінансування того року вже досяг 52,5 мільярда доларів, перевищивши суму за всі попередні роки.
Але ця приголомшлива тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки статистика обмежена тим, як постачальники безпеки ведуть статистику та зростанням рівня шахрайства з боку нелегальних організацій. Наприклад, за підтримки постачальників безпеки для багатьох нових публічних мереж буде спостерігатися більше інцидентів злочинності, а це означає, що інциденти, які сталися в минулому, можуть не бути включені в статистику; Випадки, які відбуваються в централізованих установах і добровільно не розголошуються потерпілим, також не враховуються в статистиці.
З покращенням методів статистики та збільшенням розкриття справ, у наступному році в звіті про розслідування ці дані ще більше зростуть.
Масштаб відмивання грошей починає зменшуватися
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в цілому стійкі монети вартістю 86,3 млрд доларів, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це значення може свідчити про те, що значні правоохоронні дії та регуляторні законодавчі заходи основних політичних суб'єктів за останні два роки ефективно стримали ситуацію з відмиванням грошей у сфері шифрування.
Беручи до уваги, що централізовані біржі мають перевагу в реалізації коштів у порівнянні з іншими суб'єктами, вони легше стають мішенню для працівників з відмивання грошей. Bitrace провела аудит коштів на адресах гарячих гаманців основних централізованих криптовалютних бірж.
Результати схожі на розслідування в розділі «Шахрайство», де розмір коштів для відмивання грошей, зібраних платформою, загалом пропорційний розміру її бізнесу, але за останні квартали частка OKX значно знизилася, що може бути результатом її операцій із дотримання вимог.
Значне збільшення активності замороження стабільних монет на блокчейні
2024 рік стане роком, коли емітенти стейблів активно співпрацюють з правоохоронними органами. Tether та компанія Circle разом заморозили стейбли на суму понад 1,3 мільярда доларів на мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж обсяги замороження за попередні три роки.
Згідно зі статистикою активності переказу коштів заморожених адрес у поточному році, розмір транзакції у 2024 році сягнув $12,9 млрд, і він в основному такий самий, як і у 2023 році, що свідчить про те, що криптозлочинна діяльність у мережі почала активізуватися кілька років тому, але лише у 2024 році з нею почали ефективно боротися.
*Варто підкреслити, що не всі фактори заморожених адрес пов'язані з справами, у цій статистиці Bitrace не виключив цю частину, тому фактичний масштаб буде трохи меншим.
Тенденції санкцій OFAC та NBCTF
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF), два агентства, пов'язані з санкціями та фінансуванням тероризму, більше співпрацюють у боротьбі з фінансуванням тероризму та фінансовими мережами, пов'язаними з терористичними організаціями (такими як ХАМАС).
Хоча регуляторні заходи з боку урядових органів можуть мати величезний вплив на бізнес санкціонованих суб'єктів, для злочинних груп, що використовують цю інфраструктуру для незаконної діяльності, це має незначний ефект, оскільки анонімність та безпека шифрування ускладнюють накладення санкцій на такі суб'єкти та роблять їх надзвичайно замінними. Регуляторні органи повинні провести більш глибоке розслідування криптозлочинності та вжити відповідних заходів щодо правоохоронних органів.
Відповідність приносить позитивний вплив на Гонконг
2024 рік буде роком прискорення відповідності в індустрії шифрування. У глобальному масштабі основні регулятори змінили своє ставлення до криптовалют від очікування до більш активного втручання, сприяючи розвитку індустрії в бік більшої структурованості та прозорості. Наприклад, у Гонконзі —
Політика відповідності Гонконгу створила більш безпечну та контрольовану екосистему шифрування через чіткі юридичні вимоги, захист коштів клієнтів, боротьбу з незаконною діяльністю, залучення інституційних інвестицій та інтеграцію з міжнародними стандартами. Це не лише зменшило прямі фінансові втрати від хакерських атак, банкрутств платформ або юридичних покарань, але й знизило непрямі ризики шляхом підвищення довіри та стабільності на ринку. Для шифрувальних суб'єктів, хоча витрати на відповідність короткостроково зростають, у довгостроковій перспективі це суттєво зменшує ймовірність піддавання коштів неконтрольованим ризикам.
Аналіз фінансів адрес VATP та VAOTC, які обслуговують основних клієнтів у Гонконзі, показує, що після третього кварталу 2023 року частка ризикових стабільних монет, що надходять до регіону, різко зменшилася. Це свідчить про те, що після публікації політики відповідності та кількох знакових справ, пов'язаних з криптовалютами, торгівля стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю, була ефективно стримана.
підсумок
2024 рік стане роком повного відновлення галузі, а також важливим роком, коли основні економіки почнуть усвідомлювати значення галузі. Незважаючи на те, що масштаби шифрування злочинів не зменшуються, політика Відповідності, що йде з боку регуляторів, а також саморегулювання галузі, вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в окремих країнах або регіонах.
Індустрія зустріне більш безпечне та довірене майбутнє, ми вважаємо, що це очевидно.