21 Ağustos'ta, Pekin İkinci Orta Halk Mahkemesi, sanal para ticaretinin suçtan elde edilen gelirleri gizlemek ve saklamak amacıyla kullanıldığı bir davayı incelemektedir. Sanık, suçtan elde edilen gelirlerin farkında olmasına rağmen yardım ederek transfer etmiş ve 3 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. 2024 yılı Ağustos ayında, Liu, He'nin elindeki nakdin suçtan elde edildiğini bilerek, He'ye 20.000 yuan karşılığında USDT( olarak bilinen U coin) satmıştır ve şu anda olayla ilgili paranın akıbeti tespit edilememiştir. Yapılan araştırmada, Liu'nun transfer ettiği 20.000 yuan'ın başkalarına ait dolandırıcılık parası olduğu tespit edilmiştir. Mahkeme, Liu'nun suçtan elde edilen gelirlerin farkında olarak yardımda bulunduğunu belirterek, davranışının gizleme ve suçtan elde edilen gelirleri saklama suçunu oluşturduğuna karar vermiştir. Mahkeme, Liu'yu gizleme ve suçtan elde edilen gelirleri saklama suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış ve 40.000 yuan para cezası vermiştir, ayrıca yasa dışı kazancını geri almak için karar almıştır. Hakim, gizleme ve suçtan elde edilen gelirleri saklama suçuyla ilgili davaların sanıklarının tipik bir kâr hırsına sahip olduğunu ve şans faktörünü düşündüklerini belirtmiştir. Birçok sanık kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine dayanamayarak suç işlemektedir. Telekomünikasyon dolandırıcılığına karşı hukuki bilgilendirme faaliyetleri artmasına rağmen, çoğu sanık, olayla ilgili malların dolandırıcılık gelirleri olabileceği konusunda bir farkındalık geliştirmiştir, ancak bazıları hala gizleme ve saklama eylemlerinin keşfedilemeyeceğini veya keşfedilirse sonuçlarının çok ciddi olmayacağını hayal etmektedir ve bu nedenle suçu işlemektedir. Hakim, sanal para bayrağı altında sunulan "anormal işlem" taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiğini, "işlem ücreti" veya "fark" gibi küçük kazançlar uğruna dikkatli olunmaması ve başkalarının vaatlerine kolayca inanarak kaynağı belirsiz sanal paraların veya fonların alım satımına veya transferine katılınmaması gerektiğini vurgulamıştır. Başkalarının suçtan elde edilen gelirlerini bildiği halde, dönüşüm, transfer veya nakit çekme gibi eylemleri gerçekleştirmek, ceza kanununu ihlal edebilir ve gizleme ve suçtan elde edilen gelirleri saklama suçu ile karşı karşıya kalabilir ve ağır ceza yaptırımlarıyla karşılaşabilirler. (İşçi Günlüğü)
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
İşçi Gazetesi: Anormal İşlemler Yaşamsal Para Suç Şüphesi Taşıyor
21 Ağustos'ta, Pekin İkinci Orta Halk Mahkemesi, sanal para ticaretinin suçtan elde edilen gelirleri gizlemek ve saklamak amacıyla kullanıldığı bir davayı incelemektedir. Sanık, suçtan elde edilen gelirlerin farkında olmasına rağmen yardım ederek transfer etmiş ve 3 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. 2024 yılı Ağustos ayında, Liu, He'nin elindeki nakdin suçtan elde edildiğini bilerek, He'ye 20.000 yuan karşılığında USDT( olarak bilinen U coin) satmıştır ve şu anda olayla ilgili paranın akıbeti tespit edilememiştir. Yapılan araştırmada, Liu'nun transfer ettiği 20.000 yuan'ın başkalarına ait dolandırıcılık parası olduğu tespit edilmiştir. Mahkeme, Liu'nun suçtan elde edilen gelirlerin farkında olarak yardımda bulunduğunu belirterek, davranışının gizleme ve suçtan elde edilen gelirleri saklama suçunu oluşturduğuna karar vermiştir. Mahkeme, Liu'yu gizleme ve suçtan elde edilen gelirleri saklama suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış ve 40.000 yuan para cezası vermiştir, ayrıca yasa dışı kazancını geri almak için karar almıştır. Hakim, gizleme ve suçtan elde edilen gelirleri saklama suçuyla ilgili davaların sanıklarının tipik bir kâr hırsına sahip olduğunu ve şans faktörünü düşündüklerini belirtmiştir. Birçok sanık kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine dayanamayarak suç işlemektedir. Telekomünikasyon dolandırıcılığına karşı hukuki bilgilendirme faaliyetleri artmasına rağmen, çoğu sanık, olayla ilgili malların dolandırıcılık gelirleri olabileceği konusunda bir farkındalık geliştirmiştir, ancak bazıları hala gizleme ve saklama eylemlerinin keşfedilemeyeceğini veya keşfedilirse sonuçlarının çok ciddi olmayacağını hayal etmektedir ve bu nedenle suçu işlemektedir. Hakim, sanal para bayrağı altında sunulan "anormal işlem" taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiğini, "işlem ücreti" veya "fark" gibi küçük kazançlar uğruna dikkatli olunmaması ve başkalarının vaatlerine kolayca inanarak kaynağı belirsiz sanal paraların veya fonların alım satımına veya transferine katılınmaması gerektiğini vurgulamıştır. Başkalarının suçtan elde edilen gelirlerini bildiği halde, dönüşüm, transfer veya nakit çekme gibi eylemleri gerçekleştirmek, ceza kanununu ihlal edebilir ve gizleme ve suçtan elde edilen gelirleri saklama suçu ile karşı karşıya kalabilir ve ağır ceza yaptırımlarıyla karşılaşabilirler. (İşçi Günlüğü)