Bitfinex olayı ana şüphelisi kara para aklama davasının tanığı oldu

2022'de, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, bir ticaret platformunun hacker saldırısı sonucu çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlığına kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift daha sonra suçlarını kabul etti.

Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda hükümet işbirliği tanığı olarak Bitcoin Fog adlı kripto para karıştırma hizmetine yönelik kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu değişim, sanal para kara para aklama davalarının arka planına olan ilgiyi artırdı.

Olay Gözden Geçirme

Okuyucuların bu karmaşık davayı daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için, aşağıda ana olayların zaman çizelgesi verilmiştir:

• 2016: Liechtensteinli çift, bir işlem platformundan 4,5 milyar dolarlık Bitcoin çaldı.
• Nisan 2021: Kolluk kuvvetleri, Bitcoin Fog'un ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
• 2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı.
• 1 Şubat 2022: Hükümet cüzdanı yaklaşık 94,643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
• Şubat 2022: Lihtenştayn çifti tutuklandı.
• 2023 Ağustos: İki kişi hırsızlık suçunu kabul etti.

Liechtenstein, suçunu kabul ederken, belirli bir ticaret platformunun sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını açıkladı. Bitcoin Fog'u kara para aklama için birçok kez kullandılar, daha sonra başka karıştırma hizmetlerine yöneldiler.

Şüpheliden Tanığa

Son duruşmada, Liechtenstein tanık olarak, yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını ve ardından daha iyi bir karıştırma hizmetine yöneldiklerini belirtti. Karıştırma hizmetlerinin, kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu vurguladı; fonların çoğu, karanlık webden satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para borsa hesaplarına yatırıldı.

Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını söyledi. Dikkat çekici bir şekilde, kolluk kuvvetleri 2021'de Bitcoin Fog'u 1.2 milyon Bitcoin kara para aklama ile suçladı, bu da o zaman yaklaşık 335 milyon dolar değerindeydi. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetlerle ilgiliydi.

En fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla ayrıntısını ortaya koydu. Bu hareket, kripto para suç ağlarının karmaşıklığını ve hukuk uygulayıcılarının bu tür suçlarla mücadelede karşılaştığı zorlukları göstermektedir.

27 Şubat 2024 itibarıyla, bu davanın duruşması devam etmekte olup, jüri henüz nihai kararı vermemiştir.

Kripto Para Karıştırıcılarının Karşılaştığı Düzenleyici Zorluklar

Bitcoin Fog dışında, Sinbad ve Tornado Cash gibi diğer kripto para karıştırıcıları da yasa dışı faaliyetlerde kullanılma olasılığı nedeniyle düzenleyici otoritelerin sıkı denetimine tabi tutulmuştur. Ekim 2020'de, kayıtlı olmayan para hizmeti işletmeleri Helix ve Coin Ninja'nın operatörlerine 60 milyon dolar tutarında sivil ceza verilmiştir.

Kara Para Aklamaya Karşı Önlemler Önerileri

Bitfinex saldırganlarının kullandığı karmaşık Kara Para Aklama yöntemleri göz önüne alındığında, aşağıda bazı anti-kara para aklama önlemlerinin güçlendirilmesi için öneriler bulunmaktadır:

1. KYC ve AML düzenlemelerinin güçlendirilmesi: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci talep etmelidir.

2. Gerçek zamanlı işlem izleme: İşlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri analiz eden gelişmiş bir izleme sistemi uygulayarak şüpheli faaliyetleri zamanında tespit edin.

3. Etkili bir raporlama mekanizması oluşturun: Şüpheli işlemleri veya faaliyetleri bildirmek için bir sistem kurun ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği içinde araştırmalar yapın.

4. Sektör işbirliğini güçlendirme: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın iletişim içinde olmalı ve gelişen Kara Para Aklama stratejileriyle birlikte mücadele etmelidir.

Suçluların sürekli olarak stratejilerini ayarlaması ve daha dağınık ve gizli işlem yöntemleri kullanmasıyla birlikte, sektördeki sürekli işbirliği ve bilgi paylaşımı son derece önemli hale gelmiştir. Sadece kara para aklama önlemlerinin sürekli olarak geliştirilmesiyle, kripto para sektörü daha güvenli ve daha şeffaf bir ekosistem oluşturabilir.