Yaşamsal Para Suçları Kapsamında Yardımcı Suçlar ve Gizleme Suçlarının Ayrımı

Sanal paranın küresel gelişimiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (yardım suçu) ve suçtan elde edilen gelirleri gizleme, saklama suçu (gizleme suçu) sanal para suçları arasında yaygın olarak karşılaşılan suçlardır ve genellikle olguların tespiti ve hukukun uygulanmasında karışıklık yaratmaktadır.

Bu karmaşa, davanın kesinliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cezanın ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her ne kadar her iki suç da siber suçları ve kara para aklama eylemlerini önlemeye yönelik yasal araçlar olsa da, kasıt, eylem tarzı ve ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar bulunmaktadır.

Bu makale, örnek olay analizi, hukuki inceleme ve pratik deneyimler aracılığıyla, sanal para suçlarında bu iki suçun nasıl doğru bir şekilde ayrılacağını derinlemesine inceleyecek ve ilgili sektör çalışanlarına referans sağlayacaktır.

Bir, Vaka Analizi

Bir gerçek vaka üzerinden, mahkemenin coin ile ilgili yardım suçları ve gizleme suçları üzerindeki kararları arasındaki farkları inceleyelim. Belirli bir orta dereceli mahkeme tarafından verilen bir gizleme davasındaki temel durum aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık ayında, bir suç çetesi bilgisi dahilinde diğerlerini banka kartı kullanarak suç gelirlerini transfer etmeye organize etti. Katılımcılar, transfer için gerçek isimli banka kartları sağladı (bir kısmı Yaşamsal Para satın alarak) ve çevrimiçi gruplarda muhasebe, hesap karşılaştırma gibi işlemler gerçekleştirdi. Yapılan istatistiklere göre, davaya konu olan miktar 147.000'den fazla yuan.

2021 Şubat ayında, başlıca suçlular yakalandı. Ancak bazı katılımcılar, diğerlerini banka kartı veya Yaşamsal Para kullanarak yasa dışı kazançları aktarmaya devam etti ve bu süreçteki miktar 44.1 bin yuanı geçti.

Birinci derece mahkeme, ana katılımcıların gizleme suçunu işlediğine hükmetti, dört yıl hapis cezası verdi ve 20.000 yuan para cezası kesti. Sanık ve avukatı, daha hafif bir yardımcı suç oluşturması gerektiğini düşündü, ancak ikinci derece mahkeme temyizi reddetti ve ilk kararı korudu.

Bu örnek, yasadışı kazançların Yaşamsal Para ile transfer edilmesi sırasında, savunma, iddia ve mahkeme arasında sıkça karşılaşılan tartışma noktalarını - yardım etme suçu ve gizleme suçu uygulama sorununu - açıklamaktadır.

İki Suçun Yaşamsal Para Davalarındaki Uygulama Kapsamı

Sanal para ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle failin rolü, öznel bilgilendirme düzeyi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilinçli" olmasını gerektirse de, dikkatli bir analiz yapıldığında, her iki suçun uygulanabilir senaryolarında belirgin farklılıklar olduğu görülmektedir:

(a) Yardımcı suçunun tipik uygulanma senaryoları

Yardımcı suç, başkalarının suç işlemek için interneti kullanarak, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama, ağ depolama, iletişim aktarımı gibi yardımlar sağlama eylemidir. Yaşamsal Para alanında, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:

1. Dolandırıcılık çetelerine Yaşamsal Para toplama veya transfer etme konusunda yardımcı olmak;
2. Yasadışı fonlar olduğunu bile bile yine de transfer hizmeti sağlamak;
3. Fon transferi için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eylemin doğrudan siber suçlara kolaylık sağlamasıdır ve bu, kar elde etme amacı taşımak zorunda değildir.

(İkincisi) Gizleme Suçunun Tipik Uygulama Senaryosu

Suç örtme, suçtan elde edilen gelirlerin işlenmesine yardımcı olmaya daha çok odaklanır; bu, kişinin suçtan elde edilen gelir olduğunu veya bunun getirisini bilmesine rağmen, hala bunların aktarımına, satın alınmasına, temsil edilmesine, değiştirilmesine vb. yardımcı olması olarak kendini gösterir. Yaygın örnekler arasında şunlar yer alır:

1. Suç yoluyla elde edilen Yaşamsal Para'nın satın alınması;
2. Yasadışı fon olduğunu bile bile yaşamsal para işlemi yapmak veya fiat paraya çevirmek;
3. Saklama, çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, "çalıntı malların sindirilmesine" yardımcı olmayı vurgular ve geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakın bir ilişkiye sahiptir; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazançların net bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırı, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel olarak bilinen nesne ve eylemin suçun gerçekleşmesine doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı veya suçun sonuçlarıyla sonradan ilgilenilip ilgilenilmediği ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?

Bu iki suçun kesin bir şekilde ayrımını yapabilmek için, öznel tutum, nesnel davranış ve dava kanıtlarını bir bütün olarak değerlendirmek gerekir; suç tanımlarını basitçe uygulamak yeterli değildir. Aşağıdaki üç nokta son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgi nesneleri

1. Yardımcı Suç: Fail, "başkalarının internet üzerinden suç işlemesini" bilmek zorundadır. Yani, başkalarının internette yasadışı bir davranışta bulunduğunu (sadece genel olarak bilmek yeterlidir) bilmesine rağmen yardım sağlamaya devam etmesi.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlemdeki malların suçtan elde edilen gelir olduğunu" bilmelidir. Yani, orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmesi gerekmez, sadece işlediği malların veya yaşamsal paranın yasadışı kazanç olduğunu bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilme" suç eyleminin kendisi hakkında bilgi sahibi olmayı ifade ederken, gizleme suçundaki "bilme" suçtan elde edilen kazanç hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder.

(II) Davranışın meydana geldiği zaman noktaları farklıdır.

1. Suç destekleme suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" rolü oynar;

2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, suçlulara sanal para cüzdanı açmalarına ve fon transferine katılmalarına yardım etmek, suç işleme suçunu oluşturabilir; ancak suç tamamlandıktan sonra, sanal parayı başkalarına devretmek veya satmak, karşı tarafın gizleme suçunu oluşturabilir.

(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı

Saklama eylemleri genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, para transferi olmadan, suç çeteleri yasadışı kazançlarını işleyemez. Ancak, yardım etme suçu, yukarıdaki suçun "kazançların nakde dönüştürülmesine" yardımcı olsa da, yukarıdaki suçun var olup olamayacağını belirlemez.

Savunma avukatları, savunmayı aşağıdaki iki düzlemde yürütebilir:

1. Kanıt Seviyesi: Faillerin Yaşamsal Para elde etme yöntemlerini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçlarla ilişkisini ve fon akışlarının "aklama" niyeti olup olmadığını dikkatlice analiz edin.

2. Subjektif Boyut: Eğer sanık gerçekten de yukarı akıştaki eylemin suç olduğunu bilmeden, sadece "bu fonun kaynağı belirsiz" olduğunu biliyorsa, daha fazla yardım suçunun uygulanması düşünülmeli ve "hafif suç" olarak işlenmesi savunulmalıdır.

Dört, Sonuç

Yaşamsal Paranın anonimliği, sınır ötesi özellikleri ve merkeziyetsizliği, ceza hukukunun uygulanmasını zorlaştırmakta ve yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınır giderek belirsizleşmektedir. Bu durumda, ilgili alandaki ceza avukatları, "hukuk yorumlayıcıları" rolünü üstlenmeli, sadece geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda yaşamsal paranın teknik ilkelerini ve pratik uygulamalarını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun ölçülülüğü ve adalet açısından önemlidir. Kişisel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasında doğru bir ayrım yapılması, olaya karışan kişilerin kaderini doğrudan etkiler.

Yargı pratiğinin sürekli gelişimi ve Yaşamsal Para hukuk sisteminin aşamalı olarak güçlenmesiyle, bu alandaki hukuki uygulama daha net hale gelecektir. Ancak bu öncesinde, her bir Yaşamsal Para davasındaki suç ayrımı, avukatların uzmanlık yetenekleri ve mesleki etiklerinin sıkı bir testi olmaktadır.