Off-chain saldırılarının gölgesi: Şifreleme endüstrisinin karşılaştığı anahtar saldırı tehdidi

Blockchain dünyasında, genellikle on-chain saldırılar, akıllı sözleşme açıkları gibi güvenlik tehditlerini tartışıyoruz, ancak son zamanlarda meydana gelen bir dizi olay, riskin off-chain'e yayılmakta olduğunu hatırlatıyor.

Bir şifreleme milyarderi mahkemede başına gelen bir kaçırma girişimini anlattı. Saldırganlar GPS takibi, sahte belgeler gibi yöntemlerle onun izini sürdü ve hazırlıksız yakalayarak arkasından saldırdı, başını bir torba ile kapatıp kontrol etmeye çalıştı. Neyse ki, mağdur direnç göstererek kurtulmayı başardı.

Kripto varlık değerinin sürekli artmasıyla birlikte, kripto kullanıcılarına yönelik fiziksel saldırılar giderek daha sık hale geliyor. Bu makalede bu tür saldırı yöntemleri derinlemesine analiz edilecek, tipik vakalar gözden geçirilecek, arkasındaki suç zinciri incelenecek ve uygulanabilir önleme önerileri sunulacaktır.

Anahtar saldırısının tanımı

"Anahtar saldırısı" kavramı bir internet karikatüründen gelmektedir ve bu, saldırganların teknik araçlar kullanmadan, kurbanları şifre veya varlıklarını teslim etmeye zorlamak için tehdit, şantaj veya hatta kaçırma gibi yöntemler kullanmaları anlamına gelir. Bu saldırı yöntemi doğrudan, etkili ve düşük bir giriş engeline sahiptir.

Tipik Vaka İncelemesi

Bu yıl itibarıyla, şifreleme kullanıcılarına yönelik kaçırma vakaları sıkça yaşanmakta, mağdurlar proje ana üyeleri, görüş liderleri ve sıradan kullanıcıları kapsamaktadır.

Mayıs ayının başında, Fransız polisi bir kaçırılan şifreleme milyarderinin babasını başarıyla kurtardı. Kaçıranlar büyük bir fidye talep etti ve aileyi baskı altına almak için rehineyi acımasızca yaraladı.

Ocak ayında, bir donanım cüzdanı şirketinin kurucu ortağı ve eşi evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Kaçıranlar aynı zamanda şiddet eylemlerinde bulunarak video çekti ve 100 Bitcoin ödemesi talep etti.

Haziran ayının başında, Fransa'daki birden fazla şifreleme girişimcisinin kaçırılmasıyla ilgili olarak şüphelenilen bir kişi Fas'ta yakalandı. Bu şüpheli, bahsi geçen donanım cüzdanı şirketinin kurucu ortaklarından birinin kaçırılması olayının baş şüphelisi olduğu düşünülüyor.

Başka bir şaşırtıcı olay New York'ta gerçekleşti. İtalyan kökenli bir şifreleme yatırımcısı bir malikaneye kandırıldı ve üç hafta boyunca hapsedildi ve işkenceye maruz kaldı. Suç çetesi, kurbanı tehdit etmek için çeşitli yöntemler kullandı ve cüzdanın özel anahtarını vermeye zorladı. Dikkat çekici olan, saldırganların "sektör içinden kişiler" olması ve on-chain analiz ile sosyal medya takibi yaparak hedefi hassas bir şekilde belirlemeleridir.

Mayıs ortasında, bir kripto para borsasının kurucu ortağının kızı ve küçük oğlu Paris sokaklarında zorla kaçırılmaktan kurtuldu. Neyse ki, geç kalan bir vatandaşın yardımıyla trajedinin gerçekleşmesi engellendi.

Bu davalar, zincir üstü saldırılara kıyasla, zincir dışı şiddet tehditlerinin daha doğrudan ve etkili olduğunu göstermektedir. Saldırganlar genellikle gençlerdir ve yaşları 16 ile 23 arasında yoğunlaşmaktadır, temel şifreleme bilgisine sahiptirler. Fransa savcılığının açıkladığı verilere göre, bu tür davalara karışan birçok reşit olmayan kişi resmi olarak dava edilmiştir.

Açıkça rapor edilen davaların yanı sıra, güvenlik kurumları mağdurların bilgilerini derlerken bazı kullanıcıların çevrimdışı işlemler sırasında karşı tarafın kontrolüne veya zorlamasına maruz kaldığını, bu durumun da varlık kaybına yol açtığını tespit etmiştir.

Ayrıca, bazı "şiddetsiz zorbalık" olayları da bulunmaktadır. Saldırganlar, mağdurun gizliliği, hareketleri gibi bilgileri ele geçirerek tehditte bulunmakta ve transfer yapmaya zorlamaktadır. Bu tür durumlar doğrudan bir zarara neden olmasa da, kişisel tehdit sınırlarını aşmaktadır.

Vurgulamak gerekir ki, açıklanan vakalar sadece buzdağının görünen kısmı olabilir. Birçok mağdur çeşitli endişeler nedeniyle sessiz kalmayı tercih ediyor, bu da off-chain saldırılarının gerçek boyutunu doğru bir şekilde değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

Suç Zinciri Analizi

Birçok tipik davayı bir araya getirerek, anahtar saldırılarının suç zincirinin yaklaşık olarak aşağıdaki birkaç ana aşamayı kapsadığını özetleyebiliriz:

1. Bilgi kilidi

Saldırganlar genellikle on-chain bilgileri kullanarak, işlem davranışları, etiket verileri, NFT sahiplik durumu gibi unsurları birleştirerek hedef varlık ölçeğini ilk aşamada değerlendirirler. Aynı zamanda, sosyal medya paylaşımları, kamuya açık röportajlar ve hatta bazı sızdırılmış veriler de önemli yardımcı istihbarat kaynakları haline gelir.

2. Gerçeklik Konumlandırması ve Temas

Hedef kimliği belirlendikten sonra, saldırgan gerçek kimlik bilgilerini elde etmeye çalışacaktır; bu bilgiler arasında ikamet yeri, sık gittiği yerler ve aile yapısı bulunmaktadır. Yaygın yöntemler arasında şunlar bulunmaktadır:

• Sosyal medya platformlarında hedefin bilgi ifşasına teşvik edilmesi
• Kamuya açık kayıt bilgilerini (, ENS ile bağlı e-posta, alan adı kayıt bilgilerini ) tersine sorgulama
• Sızdırılan verileri kullanarak tersine arama yapma
• Hedefi kontrol ortamına sokmak için izleme veya sahte davetler aracılığıyla

3. Şiddet Tehditleri ve Şantaj

Hedef kontrol altına alındığında, saldırganlar genellikle zorlayıcı yöntemler kullanarak cüzdanın özel anahtarını, kurtarma kelimelerini ve ikinci doğrulama yetkisini teslim etmeye zorlarlar. Yaygın yöntemler arasında şunlar bulunur:

• Dövme, elektrik verme, uzuv kesme gibi fiziksel zararlar
• Mağdurları transfer işlemi yapmaya zorlamak
• Akrabaları tehdit etmek, aile üyelerinden transfer yapmalarını talep etmek

4. Kara para aklama ve fon transferi

Özel anahtar veya kurtarma ifadesi elde edildikten sonra, saldırganlar genellikle varlıkları hızla transfer eder, yöntemler şunlardır:

• Fon kaynaklarını gizlemek için karıştırıcı kullanın
• Kontrol edilen bir adrese veya uyumsuz merkezi borsa hesabına transfer
• Varlıkları off-chain ticaret kanalları veya kara borsa aracılığıyla nakde çevirme

Bazı saldırganlar, blok zinciri teknolojisi arka planına sahiptir, zincir üzerindeki izleme mekanizmalarını iyi bilmektedir ve izlenmeden kaçınmak için kasıtlı olarak çoklu atlama yolları veya off-chain karışıklıklar oluşturmaktadır.

Önlemler

Anahtar saldırılarıyla karşı karşıya kalındığında, çoklu imza cüzdanı veya dağıtılmış kurtarma kelimeleri gibi yöntemlerin aşırı durumlarda kullanılması pratik değildir, aksine şiddet eylemlerini daha da kötüleştirebilir. Daha güvenli bir strateji "verilecek bir şeyler varsa ve kayıplar kontrol edilebilir olmalıdır" olmalıdır:

• Cüzdan ayarları: Tehlike anında "zarar durdurma yatırımı" için kullanılacak, yalnızca az miktarda varlık barındıran, ana cüzdan gibi görünen bir hesap hazırlayın.
• Aile güvenliği yönetimi: Aile üyeleri, varlıkların nerede olduğunu ve nasıl tepki vereceklerini bilmelidir; güvenlik kelimeleri belirlemek, olağanüstü durumlarla karşılaşıldığında tehlike sinyali iletmek için; evdeki cihazların güvenlik ayarlarını güçlendirmek ve konutun fiziksel güvenliğini sağlamak.
• Kimliğin ifşasını önleyin: Sosyal platformlarda zenginlik göstermekten veya işlem kayıtlarını paylaşmaktan kaçının; gerçek hayatta şifreleme varlıklarınızı ifşa etmekten kaçının; arkadaş çevrenizdeki bilgileri iyi yönetin, tanıdıkların sızıntı yapmasını önleyin. En etkili koruma, her zaman insanların "göz önünde tutulacak bir hedef olduğunuzu bilmemesini sağlamak" tır.

Sonuç

Kripto endüstrisinin hızlı gelişimi ile birlikte, müşteri tanıma (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) sistemlerinin finansal şeffaflığı artırma ve yasadışı fon akışlarını kontrol etme konusunda kritik bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Ancak uygulama sürecinde, özellikle veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği açısından, birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. Örneğin, platformların düzenleyici gereklilikleri karşılamak için topladığı çok sayıda hassas bilgi (, kimlik, biyometrik veriler vb. ), uygun bir şekilde korunmadığında, saldırılar için bir zayıf nokta haline gelebilir.

Bu nedenle, geleneksel KYC süreçleri üzerine dinamik risk tanımlama sisteminin entegre edilmesini öneriyoruz, gereksiz bilgi toplayarak veri sızıntısı riskini azaltmak için. Aynı zamanda, platform, potansiyel şüpheli işlemleri tanımlamaya yardımcı olmak için profesyonel kara para aklama ve izleme platformlarına bağlanabilir, böylece risk yönetim yeteneklerini kaynağında artırabilir. Öte yandan, veri güvenliği yetenekleri geliştirilmesi de aynı derecede önemlidir; profesyonel güvenlik kuruluşlarının kırmızı takım test hizmetleri sayesinde, platform gerçek ortamdaki saldırı simülasyonu desteği alabilir, hassas verilerin maruz kalma yollarını ve risk noktalarını kapsamlı bir şekilde değerlendirebilir.