Sanal Para Davalarına İlişkin Yargı Karar Standartlarının Analizi

I. Genel Bakış

Son zamanlarda, sanal para ile ilgili çok sayıda ceza davasının incelenmesi sonucunda, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı alışıldık uygulamaları ve belirleme standartlarını özetlemek mümkündür. Bu standartlar, yargı pratiğindeki coin suçlarının belirlenme yollarını yansıtmaktadır. Bu makalede, bazı yaygın coin suçlarının yargı belirleme standartları tartışılacaktır.

İki, Tipik Vaka

2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir Yaşamsal Para ticaretiyle ilgili bir davada nihai bir karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım ve fiyat manipülasyonu gibi birçok aşamayı kapsıyordu. İlginç bir şekilde, ana sanık başlangıçta örgütlemek, yönetmek suçundan denetimli serbestlik cezası almıştı, ancak daha sonra toplama dolandırıcılığı suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu karardaki büyük değişiklik, coin ile ilgili suçların tanımlanma standartları üzerine düşünceleri tetikledi.

Üç, Coin ile İlgili Suçların Başlıca Türleri ve Tanınması

( bir ) Yaşamsal Para ticaretinin yasal durumu

2017 yılının Eylül ayından bu yana, Çin sınırları içinde token ihraç etmek yasadışı bir açık finansman faaliyeti olarak görülmektedir. Hatta yurtdışında ihraç edilen Yaşamsal Para, devlet onayı ve gerçek ekonomik değerden yoksun olduğu için yine de yasadışı olarak değerlendirilebilir. Adli makamlar, Yaşamsal Para ticaretindeki ihraç eden tarafın yasadışı bir faaliyet içinde olduğunu düşünme eğilimindedir, ancak sıradan katılımcıların durumu daha belirsizdir.

( iki ) Sıkça karşılaşılan coin ile ilgili suç türleri

Başlıca dolandırıcılık suçları, piramit satış suçları, kumarhane işletme suçları ve yasadışı ticaret suçları gibi suçları içermektedir. Dolandırıcılık suçları, faillerin yasadışı mülkiyet amacı gütmesini gerektirir; piramit satış suçları genellikle çok katmanlı yapı ve geri ödeme mekanizmalarını içerir; kumarhane işletme suçu genellikle bazı sanal para ticaret platformlarında görülmektedir; yasadışı ticaret suçları ise döviz ticareti veya ödeme takas işlemlerini içerebilir.

( üç ) kripto para suçlarının belirlenme mantığı

1. Piramidal suçların tanıma standartları şunları içerir: katılım eşiği oluşturma, geri ödeme temelinin kişilerinin sayısına dayanması, çok katmanlı yapı oluşturma ve nihai amacın mal varlığı dolandırıcılığı olması. Uygulamada, Yaşamsal Para platformları bu özellikleri taşıdığı kolaylıkla kabul edilebilir.

2. Dolandırıcılık suçlarının özü, failin mağdurda yanlış bir algı oluşturarak mal varlığını elden çıkarmasına neden olmasıdır. Yaşamsal Para alanında, sıkça karşılaşılan durum, değersiz "hava parası" ile değerli ana paranın değiştirilmesidir.

Kitle fonlaması dolandırıcılığı suçunun tespiti, faillerin yasadışı kitle fonlama yöntemleriyle, Yaşamsal Para kullanarak yatırımcıları çekip bir fon havuzu oluşturup, elde edilen gelirleri kişisel harcamalar için kullanması veya yurtdışına aktarması gibi durumlara daha çok önem vermektedir.

Dört, Sonuç

Yatırımın Yaşamsal Para olarak değerlendirilmediği mevcut düzenleme ortamında, ilgili faaliyetler yine de "finansal düzeni bozma, finansal güvenliği tehlikeye atma" olarak değerlendirilebilir. Farklı bölgelerdeki yargı organlarının ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama şekilleri arasında farklılıklar olabilir; bu durum, yaşamsal para ile ilgili davaların işlenmesinde özellikle belirgindir. Bu nedenle, yaşamsal para ile ilgili faaliyetlere katılırken son derece dikkatli olunmalı ve potansiyel yasal risklerin tam olarak farkında olunmalıdır.