Şili, Venezuela, Kolombiya, ABD, Paraguay, Meksika, İspanya ve Arjantin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelere milyonlarca doları taşımayı içeren bir kara para aklama planına son verdi. Tren de Aragua, bu suç gelirlerinin bir kısmını aklamak için kripto varlıklar kullandı.
Şili, Tren de Aragua'nın Kripto Para Aklama Operasyonunu Ortadan Kaldırıyor
Kripto para, suç örgütlerinin fonlarını aklamak için kullandığı bir başka araç haline geldi. Şilili yetkililer, Venezuelalı suç örgütü Tren de Aragua tarafından ABD ve Latin Amerika genelinde fon aklamak için kullanılan Tren del Mar operasyonunun çökertildiğini bildirdi.
Geçen ay gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı yollarla elde edilen fonları Şili finansal sistemine sokmak ve ardından bunları yedi farklı ülkeye: Venezuela, Kolombiya, ABD, Paraguay, Meksika, İspanya ve Arjantin'e taşımak için bir dizi banka hesabı ve kripto para varlığı kullanan 52 kişinin tutuklanmasını içeriyordu.
Tarapaca bölgesel savcısı Trinidad Steinert'e göre, aklanan fonlar insan ticareti, cinayetler, kaçırmalar, şantaj, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve cezalar yoluyla elde edildi.
Raporlar, Tren de Aragua için 13.5 milyon dolardan fazla paranın aklandığını göstermektedir. Bu, Venezuela'dan kıtanın diğer ülkelerine, ABD dahil, hızlı genişlemesi nedeniyle manşetlerde yer almıştır.
Meksikalı güvenlik uzmanı David Saucedo, suç grubunun bu modus operandi'yi, bu hedefler için kripto para kullanımında öncülük eden Meksika kartellerinden aldığını belirtiyor.
DW ile konuştuğunda, şunları belirtti:
Tahmin edebileceğiniz gibi, Venezuela'da büyük kripto para işlemleri yok, ancak Meksikalı suç mafyaları ile temasta olduklarından, kripto paraların kullanımı gibi kara para aklama taktiklerini kullanmaya başladılar.
Saucedo, kripto para işlemlerinin bu gruplar için fonlarının kaynağını gizlemek amacıyla ne kadar kullanışlı olduğunu açıkladı. "İzlenmesi zor, işlemler iz bırakmadan yapılabiliyor, elektronik olarak gerçekleştiriliyor, fiziksel bir işlem, belgeler veya kağıt para gerektirmiyor," diye vurguladı.
Geçen yıl, organizasyon Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Uluslararası Suç Örgütü olarak belirlendi. OFAC, Tren de Aragua'nın "Güney Amerika'daki yerel suç ekonomilerine sızdığını, uluslararası finansal operasyonlar kurduğunu" ve "kripto para birimi aracılığıyla fonları akladığını" iddia ediyor.
Daha fazla bilgi: Venezüella Suç Örgütü Tren De Aragua, Kripto Para Aklama İddiaları Üzerine OFAC Tarafından Yaptırım Uygulandı
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Şili, Tren de Aragua'nın Kripto İşlem Ücreti Şemasına Karşı Önlemler Alıyor
Şili, Venezuela, Kolombiya, ABD, Paraguay, Meksika, İspanya ve Arjantin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelere milyonlarca doları taşımayı içeren bir kara para aklama planına son verdi. Tren de Aragua, bu suç gelirlerinin bir kısmını aklamak için kripto varlıklar kullandı.
Şili, Tren de Aragua'nın Kripto Para Aklama Operasyonunu Ortadan Kaldırıyor
Kripto para, suç örgütlerinin fonlarını aklamak için kullandığı bir başka araç haline geldi. Şilili yetkililer, Venezuelalı suç örgütü Tren de Aragua tarafından ABD ve Latin Amerika genelinde fon aklamak için kullanılan Tren del Mar operasyonunun çökertildiğini bildirdi.
Geçen ay gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı yollarla elde edilen fonları Şili finansal sistemine sokmak ve ardından bunları yedi farklı ülkeye: Venezuela, Kolombiya, ABD, Paraguay, Meksika, İspanya ve Arjantin'e taşımak için bir dizi banka hesabı ve kripto para varlığı kullanan 52 kişinin tutuklanmasını içeriyordu.
Tarapaca bölgesel savcısı Trinidad Steinert'e göre, aklanan fonlar insan ticareti, cinayetler, kaçırmalar, şantaj, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve cezalar yoluyla elde edildi.
Raporlar, Tren de Aragua için 13.5 milyon dolardan fazla paranın aklandığını göstermektedir. Bu, Venezuela'dan kıtanın diğer ülkelerine, ABD dahil, hızlı genişlemesi nedeniyle manşetlerde yer almıştır.
Meksikalı güvenlik uzmanı David Saucedo, suç grubunun bu modus operandi'yi, bu hedefler için kripto para kullanımında öncülük eden Meksika kartellerinden aldığını belirtiyor.
DW ile konuştuğunda, şunları belirtti:
Saucedo, kripto para işlemlerinin bu gruplar için fonlarının kaynağını gizlemek amacıyla ne kadar kullanışlı olduğunu açıkladı. "İzlenmesi zor, işlemler iz bırakmadan yapılabiliyor, elektronik olarak gerçekleştiriliyor, fiziksel bir işlem, belgeler veya kağıt para gerektirmiyor," diye vurguladı.
Geçen yıl, organizasyon Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Uluslararası Suç Örgütü olarak belirlendi. OFAC, Tren de Aragua'nın "Güney Amerika'daki yerel suç ekonomilerine sızdığını, uluslararası finansal operasyonlar kurduğunu" ve "kripto para birimi aracılığıyla fonları akladığını" iddia ediyor.
Daha fazla bilgi: Venezüella Suç Örgütü Tren De Aragua, Kripto Para Aklama İddiaları Üzerine OFAC Tarafından Yaptırım Uygulandı