Açığa Çıkarmak: Büyük Ölçekli Bir Kripto Varlıklar OTC eyewash'ı

Son zamanlarda, birçok tanınmış coin'in dahil olduğu bir OTC (Tezgah Üstü) şifreleme göz boyama skandalı ifşa edildi. Mağdur coin'ler arasında SUI, NEAR, Axelar, SEI gibi onlarca tanınmış varlık bulunuyor. Tahminlere göre, bu dolandırıcılık birkaç ay içinde yatırımcılardan 50 milyon dolardan fazla para topladı ve ancak son zamanlarda geniş bir şekilde duyulmaya başlandı. Mağdurlar arasında risk sermayedarları, önemli görüş liderleri ve büyük şifreleme balinaları bile yer alıyor.

eyewash'ın dört aşaması

Birinci Aşama: Güven Oluşturma (2024 Kasım -- 2025 Ocak)

2024 yılının Kasım ayından itibaren, çeşitli yatırım grupları Telegram gruplarında görünüşte yasal olan üst düzey OTC işlemleri sunmaya başlayacak. Bu işlemler, Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL gibi yüksek tanınan projelerin tokenlerini piyasa fiyatının %50 indirimle sattıklarını iddia ediyor ve 4-5 aylık bir kilitlenme süresi taahhüt ediyor.

İlk işlemler zamanında yerine getirildi ve yatırımcılar sözleşmeye uygun olarak token aldı. Bu yüzeysel meşruiyet hızlıca güven oluşturdu ve giderek daha fazla yatırımcının yatırım miktarını artırmasını sağladı.

İkinci Aşama: Dolandırıcılık Ölçeğini Büyütmek (Şubat 2025 -- Haziran 2025)

2025 yılının Şubat ayına kadar, OTC işlemlerinin kapsamı hızla genişledi. Yeni bir işlem dalgası Telegram gruplarına akın etti, daha büyük ölçekli ve daha geniş token yelpazesi ile, SUI, NEAR, GRASS, Axelar gibi. İşlem yapısı yine değişmeden kaldı: büyük indirimler ve sabit kilitlenme süreleri. Bu cazip koşullar daha fazla yatırımcıyı çekerek, bu eyewash'ın güvenilirliğini pekiştirdi.

Üçüncü Aşama: Uyarıları Görmezden Gelmek (Mayıs 2025)

2025 yılı Mayıs ayında, eyewash açık vermeye başladı. Sektör liderleri peş peşe kamuoyuna uyarılarda bulundu. SUI ekibinden Eman Abio, sosyal medya platformunda kullanıcılara sahte Telegram OTC işlemlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı ve net bir şekilde belirtti: "Böyle bir işlem yok!" Aynı şekilde, MultiversX'in Lucian Mincu da benzer uyarılarda bulundu.

Ancak, bu uyarılara rağmen, topluluk tehlike sinyallerine göz yummaya devam ediyor. Geçmişteki yatırım getirileri, başarılı örnekler ve görünüşte güvenilir toplulukların katılımı ile cazip hale gelen yatırımcılar, yeni işlemlere akın etmeye devam ediyor.

Dördüncü Aşama: eyewash ifşası ve çöküş (Haziran 2025)

Dönüm noktası 1 Haziran'da ortaya çıktı. Bilinen son işlem, Fluid token'ı içeriyordu. Bu arada, erken OTC işlemlerinin token dağıtımı aniden durduruldu. Güncelleme arayan yatırımcılar, sadece seyahat gecikmeleri, borsa sorunları ve KYC (kimlik doğrulama) sorunları gibi belirsiz bahaneler alabiliyordu.

19 Haziran'da, bu işlemleri yöneten yatırım grubu Aza Ventures, kendilerinin de bir eyewash'ın mağduru olduklarını açıkladı. Aza Ventures, ana ticaret ortakları "Source 1"'in bir Ponzi şeması işletmekte olduğunu iddia ediyor. Aza'ya göre, erken işlemler gerçekti, ancak sonraki işlemler tamamen yeni yatırımcıların fonlarına bağlıydı ve önceki taahhütleri yerine getirmek için kullanıldı - bu da tipik bir Ponzi şeması modelidir.

Daha da kötüsü, Aza Ventures, diğer işlem kaynakları "Source 2" ve "Source 3"'ün aslında "Source 1" aracılığıyla işlem elde edildiğini daha da ifşa etti. Durum hızla kötüleşti ve son derece karmaşık hale geldi.

Davaya Karışan Token Listesi

Erken Ticaret (2024 Kasım -- 2025 Ocak)

Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

İleri Tarihli İşlemler (Şubat 2025 -- 1 Haziran 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid vb.

Başlangıç Kimliği: "Source 1" kimdir?

Aza Ventures, "Source 1"in kimliğini elinde tuttuğunu iddia etti. İçerden gelen bilgilere göre, "Source 1"'in Hindistan uyruklu olduğu ve şu anda bir işlem platformunda listelenen bir projenin kurucusu olduğu iddia ediliyor. Ancak, Aza Ventures kimliğini kamuya açıklamayı tercih etmiyor, bunun yerine özel olarak ona baskı yaparak çalınan fonları geri talep ediyor.

Kayıplar ve Etkiler

Bu eyewash'ın toplam kaybının 50 milyon doları aşması bekleniyor. Rapora göre, birçok yatırımcı tek seferde 1 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Mağdurlar arasında bireysel perakende yatırımcılar, kripto alanındaki büyük balinalar, proje ekipleri ve risk sermayesi kuruluşları (VC) yer alıyor. Bazı mağdurlar bu durum nedeniyle hayatlarını değiştiren mali kayıplar yaşadı ve hatta bazı kişilerin bu olay nedeniyle ciddi duygusal çöküş yaşadığı bildirildi.

Sonraki Adımlar

Aza Ventures, "Source 1" ile aktif olarak müzakereler yürüttüğünü ve ay sonunu son tarih olarak belirlediğini iddia ediyor. Bu arada, daha geniş kripto varlıklar topluluğu, ilgili cüzdan adreslerini takip etmeye, suç ortaklarını tanımlamaya ve sorumluları adalete teslim etmek için daha fazla kanıt toplamaya çalışıyor.

Bu olay, kripto varlıklar sektöründe bir alarm zilleri çaldı ve insanlara resmi olmayan kanallarda denetlenmeyen tezgah üstü işlemler (OTC) yaparken karşı karşıya kaldıkları büyük riskleri hatırlattı. Daha önce uyarı sinyalleri ortaya çıkmış ve kamuoyuna uyarılar yapılmış olmasına rağmen, güven, açgözlülük ve sözde sosyal "kanıtlar" dolandırıcıların elinde güçlü bir silah haline geldi.

Şu anda, tüm topluluk nefesini tutmuş durumda, adaletin sağlanmasını ve mağdurların nihayetinde geri ödeme almasını umuyor.