Europol,İspanya, Fransa, Estonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren büyük ölçekli bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ağının çökertildiğiniduyurdu. Koordine edilmiş baskın, binlerce kurbanı dolandıran küresel bir planı organize eden bir grubu hedef alarak, Haziran ayı sonlarında gerçekleştirilen bir dizi tutuklamaya yol açtı.
İçindekilerGelişmiş Dolandırıcılık Ağı Ortaya ÇıktıSahte Platformlar ve AI Taktikleri KullanımıAvrupa'daki Yatırım Dolandırıcılığının Daha Geniş DeseniOperasyon, İspanyol Guardia Civil tarafından, Europol ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya'daki kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yürütüldü. Yetkililer beş tutuklama gerçekleştirdi, bunlardan üçü Kanarya Adaları'nda ve ikisi Madrid'de gerçekleşti. Ağ, 2023'ten beri soruşturma altındaydı ve dolandırıcı kripto planlarından elde edilen yasadışı kazançları aklamak için karmaşık finansal sistemler kullanıyordu.
Sofistike Dolandırıcılık Ağı Ortaya Çıktı
Europol'a göre, suç ağı, nakit, geleneksel banka transferleri ve kripto para işlemleri dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla fon toplamak ve taşımak için küresel bir ortaklar ağı kullandı. Plan, telefon görüşmeleri, e-postalar ve doğrudan ikna gibi agresif pazarlama taktiklerini içeriyordu. Bu yöntemler, bireyleri yüksek getiri vaat eden sahte kripto fırsatlarına yatırım yapmaya ikna etmek için kullanıldı.
Operasyon, kripto para alanındaki tipik dolandırıcılıklardan çok daha düzenliydi. Europol, dünya genelinde 5.000'den fazla kurbanın dolandırıldığını ve ağ tarafından aklanan toplam miktarın 460 milyon EUR, yani yaklaşık 540 milyon $ olarak tahmin edildiğini belirtti. Gözaltıların yapıldığı gün, devam eden soruşturmaya yardımcı olmak için İspanya'ya bir Europol kripto uzmanı gönderildi.
## Sahte Platformların ve AI Taktiklerinin Kullanımı
Dolandırıcılık, sahte getirileri ve büyüyen bakiyeleri göstermek için tasarlanmış sahte yatırım platformlarının kullanımını içeriyordu. Kurbanlar genellikle fonlarını çekemiyor ve bunun yerine sözde kârlarına erişmek için daha fazla para yatırmaları yönünde teşvik ediliyordu. Bazı planlar, yatırımcıların güvenini kazanmak ve dolandırıcılıkların inandırıcılığını artırmak için derin sahte görüntüler de dahil olmak üzere yapay zeka araçlarının kullanımını içeriyordu.
Dolandırıcıların ayrıca Hong Kong'daki finansal Geçitler aracılığıyla faaliyet gösterdiği ve sahte isimler altında birden fazla kullanıcı hesabı kullandığı bildirilmektedir. Avrupa'daki hukuk mühafızları, özellikle kripto para veya stabilcoin'leri içeren, kâr garantisi veren yatırım tekliflerine güvenmemek konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Avrupa'daki Yatırım Dolandırıcılığının Daha Geniş Deseni
Bu yıl İspanya'da gerçekleştirilen ikinci büyük kripto ile ilgili soruşturmadır, Nisan'daki bir soruşturmadan sonra. Europol, dijital para birimiyle ilgili olmayan, yenilenebilir enerji alanında sahte sözleşmeler gibi benzer dolandırıcılık türlerine de değinmiştir. Bu yatırım şemaları genellikle iyi planlanmış olup, kurbanların arka planlarının kapsamlı bir şekilde araştırılmasıyla dikkatle seçilmektedir ve bu durum bölgede önemli miktarda para kaybına yol açmıştır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Europol Uluslararası Kripto Yatırım Dolandırıcılık Ağını Çökertti
Europol, İspanya, Fransa, Estonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren büyük ölçekli bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ağının çökertildiğini duyurdu. Koordine edilmiş baskın, binlerce kurbanı dolandıran küresel bir planı organize eden bir grubu hedef alarak, Haziran ayı sonlarında gerçekleştirilen bir dizi tutuklamaya yol açtı.
İçindekilerGelişmiş Dolandırıcılık Ağı Ortaya ÇıktıSahte Platformlar ve AI Taktikleri KullanımıAvrupa'daki Yatırım Dolandırıcılığının Daha Geniş DeseniOperasyon, İspanyol Guardia Civil tarafından, Europol ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya'daki kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yürütüldü. Yetkililer beş tutuklama gerçekleştirdi, bunlardan üçü Kanarya Adaları'nda ve ikisi Madrid'de gerçekleşti. Ağ, 2023'ten beri soruşturma altındaydı ve dolandırıcı kripto planlarından elde edilen yasadışı kazançları aklamak için karmaşık finansal sistemler kullanıyordu.
Sofistike Dolandırıcılık Ağı Ortaya Çıktı
Europol'a göre, suç ağı, nakit, geleneksel banka transferleri ve kripto para işlemleri dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla fon toplamak ve taşımak için küresel bir ortaklar ağı kullandı. Plan, telefon görüşmeleri, e-postalar ve doğrudan ikna gibi agresif pazarlama taktiklerini içeriyordu. Bu yöntemler, bireyleri yüksek getiri vaat eden sahte kripto fırsatlarına yatırım yapmaya ikna etmek için kullanıldı.
Operasyon, kripto para alanındaki tipik dolandırıcılıklardan çok daha düzenliydi. Europol, dünya genelinde 5.000'den fazla kurbanın dolandırıldığını ve ağ tarafından aklanan toplam miktarın 460 milyon EUR, yani yaklaşık 540 milyon $ olarak tahmin edildiğini belirtti. Gözaltıların yapıldığı gün, devam eden soruşturmaya yardımcı olmak için İspanya'ya bir Europol kripto uzmanı gönderildi.
Dolandırıcılık, sahte getirileri ve büyüyen bakiyeleri göstermek için tasarlanmış sahte yatırım platformlarının kullanımını içeriyordu. Kurbanlar genellikle fonlarını çekemiyor ve bunun yerine sözde kârlarına erişmek için daha fazla para yatırmaları yönünde teşvik ediliyordu. Bazı planlar, yatırımcıların güvenini kazanmak ve dolandırıcılıkların inandırıcılığını artırmak için derin sahte görüntüler de dahil olmak üzere yapay zeka araçlarının kullanımını içeriyordu.
Dolandırıcıların ayrıca Hong Kong'daki finansal Geçitler aracılığıyla faaliyet gösterdiği ve sahte isimler altında birden fazla kullanıcı hesabı kullandığı bildirilmektedir. Avrupa'daki hukuk mühafızları, özellikle kripto para veya stabilcoin'leri içeren, kâr garantisi veren yatırım tekliflerine güvenmemek konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Avrupa'daki Yatırım Dolandırıcılığının Daha Geniş Deseni
Bu yıl İspanya'da gerçekleştirilen ikinci büyük kripto ile ilgili soruşturmadır, Nisan'daki bir soruşturmadan sonra. Europol, dijital para birimiyle ilgili olmayan, yenilenebilir enerji alanında sahte sözleşmeler gibi benzer dolandırıcılık türlerine de değinmiştir. Bu yatırım şemaları genellikle iyi planlanmış olup, kurbanların arka planlarının kapsamlı bir şekilde araştırılmasıyla dikkatle seçilmektedir ve bu durum bölgede önemli miktarda para kaybına yol açmıştır.