Gate News bot mesajı, Live Bitcoin News'e göre, Rusya şimdiye kadar yaşanan en büyük kripto suç vakalarından birini yeni atlattı. Haberlere göre, kendisini kripto varlık uzmanı olarak tanıtan ve "Bitmama" olarak bilinen bir kadın 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Simferopol'den 30 yaşındaki anne Valeria Fedyakina, 2,2 milyar ruble (o dönemde yaklaşık 23 milyon dolar) dolandırıcılığı suçundan mahkum edildi.
Valeria Fedyakina, güvenilir bir kripto varlık profesyoneli olarak kendini konumlandırıyor. "Bitmama" veya "Bitmama Finance" markası altında faaliyet gösteriyor ve yatırımcıların bu iş aracılığıyla yurtdışında (özellikle Dubai'de) fonlarını kripto varlıklara dönüştürebileceğini iddia ediyor. İş planı oldukça basit, ancak yatırımcılar buna oldukça ilgi gösteriyor.
Ayrıca, müşterilere Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları aşmalarına yardımcı olmayı ve rubleyi yurt dışındaki Kripto Varlıklar'a dönüştürmeyi önerdi.
Onlar için her işlemde %1'lik küçük bir ödül vereceğini bile taahhüt etti, bu ödül onun halka açık imajı ile birleştiğinde oldukça etkili görünüyor. Raporlara göre, birçok müşteri ona büyük miktarda nakit sundu, umuduyla kripto varlıklar piyasasındaki refahtan yararlanmaktır.
Ancak arka planda, "Bitmama" bir pazarlama planı uyguluyordu. İddialara göre, müşteri fonlarını yatırmadı, bunun yerine fonları Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kendi şifreleme cüzdanına aktardı.
2023 yılında sadece 60 gün içinde, 4 mağdur toplamda 2.2 milyar ruble kaybetti.
Rapor, bazen bir günde 15 milyon dolara kadar işlem hacmi olduğunu gösteriyor. Bu işlemler genellikle Moskova'daki lüks otellerde gerçekleştiriliyor ve orada müşterilerle buluşmalar düzenliyor. Rusya Soruşturma Komitesi'ne göre, Fediyakina, petrol, altın ve genel emtia piyasalarının yatırımcısı kılığına giriyor. Komite sözcüsü, onun davranışlarının "suç niyeti taşıdığını, belirsiz sayıda kişiyi kandırarak para veya Kripto Varlıklar çalmaya çalıştığını" belirtti.
Ancak, onun çöküşü 2023 yılının Eylül ayında gerçekleşti. Bu sırada, piramit dolandırıcılığı çökmeye başlamıştı ve yatırımcılar şüphelenmeye başlamıştı.
Bitmama, Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmaya çalıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, şifreleme para birimlerine dostane politikaları ve tarihsel olarak gevşek KYC/AML uygulamalarıyla tanınmaktadır. Ancak, ülkeden çıkmaya çalışırken sınırda yakalandı.
Haberlere göre, bu Rus kadın o sırada altı aylık hamileydi ve Rus yetkililer tarafından gözaltına alındı. Daha sonra bir kız çocuğu doğurdu ve kızıyla birlikte Moskova SIZO 6 gözaltı merkezinde hapsedildi.
Ancak, geçen hafta, Moskova Presnensky Bölge Mahkemesi bu Rus'u 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu, savcının başlangıçta Rusya'nın dolandırıcılıkla mücadele yasasına göre verdiği on yıl hapis cezasından tamamen farklı.
Ancak, hapis cezasının yanı sıra, Bitmama'nın mağdurlara toplam 23 milyon dolar tazminat ödemesi emredildi. Ancak şimdi, enflasyona göre ayarlandıktan sonra, bu rakam 20 milyon sterline yaklaşıyor. Raporlara göre, bu tek bir durum değil. Şu anda, Rusya'daki bireyler ve kuruluşlar giderek daha fazla Kripto Varlıklar kullanarak yaptırımlardan kaçıyor ve hatta yasadışı faaliyetleri finanse ediyor, bu eğilim devam ediyor.
Reuters'in bu yıl daha önce yaptığı başka bir araştırma, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Bitcoin kullanarak Avrupa'nın dört bir yanındaki genç, deneyimsiz casuslara ödeme yaptığı iddialarını ortaya koydu.
Genel olarak, "Bitmama" Rusya'daki sürgün yerinde tutulmasına rağmen, şifreleme suç eğilimleri devam ediyor ve neredeyse her gün yeni davalar ortaya çıkıyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Rus vatandaşı Bitmama, şifreleme dolandırıcılığından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı, miktar 23 milyon dolar.
Gate News bot mesajı, Live Bitcoin News'e göre, Rusya şimdiye kadar yaşanan en büyük kripto suç vakalarından birini yeni atlattı. Haberlere göre, kendisini kripto varlık uzmanı olarak tanıtan ve "Bitmama" olarak bilinen bir kadın 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Simferopol'den 30 yaşındaki anne Valeria Fedyakina, 2,2 milyar ruble (o dönemde yaklaşık 23 milyon dolar) dolandırıcılığı suçundan mahkum edildi.
Valeria Fedyakina, güvenilir bir kripto varlık profesyoneli olarak kendini konumlandırıyor. "Bitmama" veya "Bitmama Finance" markası altında faaliyet gösteriyor ve yatırımcıların bu iş aracılığıyla yurtdışında (özellikle Dubai'de) fonlarını kripto varlıklara dönüştürebileceğini iddia ediyor. İş planı oldukça basit, ancak yatırımcılar buna oldukça ilgi gösteriyor.
Ayrıca, müşterilere Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları aşmalarına yardımcı olmayı ve rubleyi yurt dışındaki Kripto Varlıklar'a dönüştürmeyi önerdi.
Onlar için her işlemde %1'lik küçük bir ödül vereceğini bile taahhüt etti, bu ödül onun halka açık imajı ile birleştiğinde oldukça etkili görünüyor. Raporlara göre, birçok müşteri ona büyük miktarda nakit sundu, umuduyla kripto varlıklar piyasasındaki refahtan yararlanmaktır.
Ancak arka planda, "Bitmama" bir pazarlama planı uyguluyordu. İddialara göre, müşteri fonlarını yatırmadı, bunun yerine fonları Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kendi şifreleme cüzdanına aktardı.
2023 yılında sadece 60 gün içinde, 4 mağdur toplamda 2.2 milyar ruble kaybetti.
Rapor, bazen bir günde 15 milyon dolara kadar işlem hacmi olduğunu gösteriyor. Bu işlemler genellikle Moskova'daki lüks otellerde gerçekleştiriliyor ve orada müşterilerle buluşmalar düzenliyor. Rusya Soruşturma Komitesi'ne göre, Fediyakina, petrol, altın ve genel emtia piyasalarının yatırımcısı kılığına giriyor. Komite sözcüsü, onun davranışlarının "suç niyeti taşıdığını, belirsiz sayıda kişiyi kandırarak para veya Kripto Varlıklar çalmaya çalıştığını" belirtti.
Ancak, onun çöküşü 2023 yılının Eylül ayında gerçekleşti. Bu sırada, piramit dolandırıcılığı çökmeye başlamıştı ve yatırımcılar şüphelenmeye başlamıştı.
Bitmama, Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmaya çalıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, şifreleme para birimlerine dostane politikaları ve tarihsel olarak gevşek KYC/AML uygulamalarıyla tanınmaktadır. Ancak, ülkeden çıkmaya çalışırken sınırda yakalandı.
Haberlere göre, bu Rus kadın o sırada altı aylık hamileydi ve Rus yetkililer tarafından gözaltına alındı. Daha sonra bir kız çocuğu doğurdu ve kızıyla birlikte Moskova SIZO 6 gözaltı merkezinde hapsedildi.
Ancak, geçen hafta, Moskova Presnensky Bölge Mahkemesi bu Rus'u 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu, savcının başlangıçta Rusya'nın dolandırıcılıkla mücadele yasasına göre verdiği on yıl hapis cezasından tamamen farklı.
Ancak, hapis cezasının yanı sıra, Bitmama'nın mağdurlara toplam 23 milyon dolar tazminat ödemesi emredildi. Ancak şimdi, enflasyona göre ayarlandıktan sonra, bu rakam 20 milyon sterline yaklaşıyor. Raporlara göre, bu tek bir durum değil. Şu anda, Rusya'daki bireyler ve kuruluşlar giderek daha fazla Kripto Varlıklar kullanarak yaptırımlardan kaçıyor ve hatta yasadışı faaliyetleri finanse ediyor, bu eğilim devam ediyor.
Reuters'in bu yıl daha önce yaptığı başka bir araştırma, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Bitcoin kullanarak Avrupa'nın dört bir yanındaki genç, deneyimsiz casuslara ödeme yaptığı iddialarını ortaya koydu.
Genel olarak, "Bitmama" Rusya'daki sürgün yerinde tutulmasına rağmen, şifreleme suç eğilimleri devam ediyor ve neredeyse her gün yeni davalar ortaya çıkıyor.