Romantik Dolandırıcılık Mağduru, Citibank'ı 20 Milyon Dolar Kripto Dolandırıcılığı Üzerine Dava Ediyor

New York'ta çevrimiçi romantizm, kripto paralar ve şaşırtıcı bir mali kaybı harmanlayan bir hukuki mücadele patlak verdi. Michael Zidell, 24 Haziran'da Citibank'a karşı bir dava açtı ve karmaşık bir romantizm-yatırım dolandırıcılığında 20 milyon dolar kaybettiğini iddia etti. Ona göre, banka uyarı işaretlerini tanımalı ve buna göre hareket etmeliydi.

🎭 Aşk Bir Tuzak: Dolandırıcılığın Başlangıcı Hikaye, Ocak 2023'te Zidell'in Facebook'ta kendisini Carolyn Parker olarak tanıtan bir kadın tarafından iletişime geçilmesiyle başladı. Kadının, iddialara göre Kaliforniya'dan bir iş sahibi olduğu belirtildi. İletişim kısa sürede WeChat'e taşındı ve burada video görüşmeleri ve mesajlar aracılığıyla romantik bir ilişki gelişti. Şubat ayında, Carolyn, Zidell'i OpenrarityPro.com adlı bir web sitesi aracılığıyla NFT'lere yatırım yapmaya ikna etti ve bunu milyonlar kazanmanın garanti edilmiş bir yolu olarak sundu. Ona, başarısının "kanıtı" olarak görünen hesap ekstrelerini gösterdi ve Zidell fon transfer etmeye başladı. Toplamda, 43 transfer gerçekleştirdi, bunlardan 12'si Guju Inc. adına Citibank hesaplarına gönderildi ve bu miktar neredeyse 4 milyon $'a ulaştı.

🚨 Bankanın İddia Edilen Göz Ardı Ettiği Uyarı İşaretleri Zidell, Guju Inc.'e yapılan işlemlerin firmanın hesap açılışı sırasında beyan edilen gelirini çok aştığını ve Citibank'ın bu faaliyetleri araştırma yükümlülüğü olduğunu iddia ediyor. Transferlerin, büyük, yuvarlak dolar miktarları ve şirketin beyan edilen iş faaliyetleriyle uyuşmazlıklar gibi klasik dolandırıcılık belirtilerini gösterdiği bildiriliyor. Dava, Citibank'ı, açık uyarı işaretlerine rağmen şüpheli faaliyetleri araştırmamaktan dolayı Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklama (AML) yasalarını ihlal etmekle suçluyor.

🐖 "Domuz Kesimi" – Yükselen Bir Dolandırıcılık Eğilimi Zidell'in kurbanı olduğu dolandırıcılık türü "domuz kesimi" olarak bilinir – dolandırıcıların uzun vadeli sahte ilişkiler kurarak, kurbanın güvenini kazanması ve ardından onları genellikle kripto varlıklara büyük meblağlar yatırmaları için manipüle etmesiyle gerçekleşen bir şemadır. FBI'nin 2024 İnternet Suçları Raporuna göre, bu tür dolandırıcılıklar, yalnızca geçen yıl toplam 5.8 milyar dolara ulaşan en büyük kripto ile ilgili mali kayıplara neden oldu. Yaşlı Amerikalılar özellikle hedef alındı: 60 yaş ve üzerindeki kişiler toplamda 2,8 milyar dolar kaybetti, çoğunlukla romantik ilişkiler olarak gizlenmiş sahte yatırım teklifleri nedeniyle.

#Cryptoscam , #KriptoDolandırıcılığı , #CryptoCrime , #SiberGüvenlik , #KriptoHaberler

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini dikkate almanızı öneririz.“