Mevcut dijital para piyasasında birçok şeffaf olmayan işlem bulunmaktadır ve bu durum uyanıklık gerektirmektedir. Bazı altcoin projelerinin arkasında insanları enayi yerine koymak özelliği gizlenmektedir ve bazı sözde görüş liderleri de bu projelerle gizlice işbirliği yapmaktadır. Onların yaygın yöntemleri arasında kullanıcıları birçok sosyal grup içine çekmek, çeşitli coin yatırımlarını sürekli önererek "uzun vadeli tutma" stratejisini vurgulamak bulunmaktadır; bu da yatırımcıların giderek daha derin bir kayıp bataklığına düşmesine yol açmaktadır. Daha da vahimi, bazı etkili kişiler piyasa değeri düşük ve likiditesi zayıf token'ları özenle seçip, kendileri nispeten düşük bir seviyede bir pozisyon oluşturduktan sonra, takipçilerini yüksek seviyede düşen bıçağı yakalamaya teşvik ederken, aslında rat trading yapmaktadırlar. Bu sessiz ve derinden yapılan hasat davranışı, nihayetinde bu "ünlü" kişilere güvenen sıradan yatırımcıları mağdur etmektedir. Bu alanda uyanık olmak ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek son derece önemlidir.