Dolandırıcı, Uluslararası Vergi Dolandırıcılığı ve Kimlik Hırsızlığı Planı ile IRS'ten 10.000.000 $ Çekti: DOJ - The Daily Hodl

Bir dolandırıcı, İç Gelir Servisi'ni 10 milyon dolar sahte iade ödemeye ikna eden bir plana katıldıktan sonra suçunu kabul etti.

Brooklyn sakini Xerxes Shevar, 57, ABD, Gana, Nijerya ve İrlanda'daki dolandırıcıları içeren verimli bir uluslararası komplo çetesi parçasıydı, Pennsylvania Batı Bölgesi Savcılığı'na göre.

ABD Savcısı, komplocuların internetten çalınan kimlik bilgilerini elde ettiklerini ve ardından bu kimliklerin isimleri altında sahte federal vergi iadeleri sunduklarını söyledi. İddia edilen dolandırıcılar ayrıca, IRS'ten iadeleri almak için bu isimler altında banka hesapları da açtılar.

Shevar'ın suç ortaklarından biri, dolandırıcılık çetesi'nin 2010 ve 2013 vergi yılları arasında IRS'ten yaklaşık 38 milyon dolar almaya çalıştığını ve sonuçta 10 milyondan fazla aldıklarını iddia ediyor.

Dolandırıcıların iddiaya göre çalınan kimlikleri kullanarak 3,493 banka hesabı açtığı ve 443 finans kurumunda 4,563 kredi kartı edindiği bildirilmektedir. Toplamda, dolandırıcılık çetesi iddiaya göre 11,468 bireyi mağdur etmiştir.

Shevar, Şubat 2024'te Gana'dan Birleşik Devletler'e döndüğünde tutuklandı. Brooklyn sakini, telgraf dolandırıcılığı komplosundan mahkum edildi ve ABD Bölge Yargıcı Susan Paradise Baxter, bu ayın başında ona üç yıl denetimli serbestlik cezası verdi. Yargıç ayrıca, ona 290.000 $ tazminat ödemesini de emretti.

Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin Bir Ritmi Kaçırmayın – E-posta bildirimleri almak için abone olun, doğrudan gelen kutunuza gönderilecektir Fiyat Hareketini Kontrol Et Günlük Hodl Karışımını Surf Et Üretilen Görüntü: Midjourney