ZackXBT: WhiteRock'un kurucusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuklandı, on milyonlarca dolar değerinde ZKasino dolandırıcılığına karıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) makamları, son günlerde tokenizasyon projesi WhiteRock'un kurucusu Ildar Ilham'ı tutukladı ve onu, geçen yıl büyük yankı uyandıran ve 30 milyon dolar tutarında olan ZKasino dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma için Hollanda'ya iade etme prosedürünü başlattı. On-chain dedektifi ZachXBT, son günlerde iki projenin para akışları arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekerek, arka plandaki dolandırıcılık kara para aklama skandalını gün yüzüne çıkardı.

Güncelleme: Ildar Ilham yani @XBT_Prometheus (, @WhiteRock_Fi)'in kurucusu, $30M Zkasino çıkış dolandırıcılığına karıştığı için BAE yasalarının uygulayıcıları tarafından tutuklandı.

Hollanda'ya iade edilecektir. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 3 Temmuz 2025

Arka Plan: ZKasino ön satışı geri ödenmedi, 30 milyon dolar elde edildi.

ZKasino, geçen yıl Nisan ayında çevrimiçi oldu ve yerel Token $ZKAS'ı çıkaracağını ve ETH ön satışına katılan kullanıcılara hava atacağını duyurdu. Kısa bir süre içinde 30 milyon dolardan fazla topladı.

Ancak, ekip daha sonra beyaz kitapta taahhüt ettiği gibi hareket etmedi, kullanıcıların ETH'si indirimli olarak ZKAS'a dönüştürüldü ve zorunlu olarak 15 ay boyunca kilitlendi. Fonların çekilmesiyle ilgili tartışmaların artmasıyla birlikte, platform Nisan ayı sonunda giderek irtibatını kaybetti ve bu da topluluğa büyük kayıplar yaşattı.

Aynı yıl Nisan ayı sonunda, Hollanda Mali Bilgi ve Araştırma Dairesi (FIOD) 26 yaşındaki kripto KOL @Derivatives_Ape ( gerçek adı Elham Nourzai)'yi ZKasino ile ilgili dolandırıcılık, zimmetine geçirme ve Kara Para Aklama gibi suçlamalarla tutukladı. ZachXBT daha sonra takip etti, ZKasino'nun topladığı fonlar Elham serbest bırakıldıktan sonra, çeşitli kripto işlem yöntemleriyle on-chain olarak aşamalı olarak para aklama işlemleri gerçekleştirdi.

(ZKasino dolandırıcılık davasının arkasındaki şüpheli Hollanda'da yakalandı, Binance bu süreçte soruşturmaya yardımcı oldu)

on-chain ipuçları: WhiteRock para akışı ve e-posta ZKasino gölgesi

Zach, geçen ay bir uyarıda bulundu ve ZKasino dolandırıcılığına karışan bir üyenin, geçen yılın sonunda yeni kurulan WhiteRock projesine de katıldığını belirtti. On-chain verilerin karşılaştırılmasına göre, WhiteRock cüzdanı ile ZKasino’nun çalınan fonları arasında birçok kesişim var, hatta bazı fonların izlerini gizlemek için gizlilik protokolü Monero’ya aktarıldığı bile görülüyor.

O, ayrıca e-posta ipuçları aracılığıyla WhiteRock'un akıllı sözleşme dağıtımcısı hesabını eşleştirdi. Kullanıcı adı "IldarTheGrandMaster"nın Ildar Ilham ile benzer olduğu tespit edildi ve kimliğini daha da doğruladı. Zach, WhiteRock'un her zaman kendisi tarafından yüksek riskli bir proje olarak listelendiğini belirtmiştir:

Proje ekibinin tamamen anonim olması, sahte ortaklıklar oluşturulması, kullanıcı verilerinin abartılması ve gizlilik protokolleri aracılığıyla merkezi borsa takibinden kasıtlı olarak kaçınması gibi çeşitli işaretler, ZKasino dolandırıcılığından sonraki bir başka sığınak olabileceğini gösteriyor.

WhiteRock'un kurucusu BAE'de yakalandı, WHITE coin fiyatı %40 düştü.

ZachXBT'nin dün orijinal metinde yaptığı güncellemeye göre, Birleşik Arap Emirlikleri polisi yakın zamanda Ildar Ilham'ı tutukladı ve ZKasino davasındaki diğer şüphelilerle birlikte Hollanda'ya iade sürecini başlattı. Bu haberin ardından, WhiteRock'un yerel Token'ı WHITE sert bir düşüş yaşadı ve bir günde yaklaşık %40 değer kaybetti.

WhiteRock ekibi yalanladı: sahte haber

Bu arada, WhiteRock resmi olarak bir açıklama yaparak, bunun tamamen yanlış bir haber olduğunu vurguladı:

Bugün birçok FUD açıklaması ortaya çıktı, kurucumuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuklanmadı! Bu haber medya belirli tweet'lere dayanarak makaleler yayımlıyor, gerçekten utanç verici.

Ancak, birçok belirti WhiteRock ile ZKasino arasındaki ilişkiyi işaret ediyor ve bu, düzenlemenin eksik olduğu bir ortamda on-chain projelerin gizli risklerini bir kez daha ortaya koyuyor. On-chain fon akışından, proje ekip yapısına kadar, gerçek uygulama alanına kadar, yatırımcıların dikkatli olmaları ve her yeni projeye temkinli bir şekilde yaklaşmaları gerekiyor.

Bu makale ZackXBT: WhiteRock'un kurucusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuklandı ve 10 milyon dolarlık ZKasino dolandırıcılığıyla ilgili olarak ortaya çıktı. İlk olarak on-chain haberleri ABMedia'da göründü.