Binance vs SEC Eric Peaked หรือยัง? ข่าวการจับคู่ของสัปดาห์

[TL; DR]

SEC ได้ลงฟ้อง Binance โดยไม่ได้ลงทะเบียนกับ SEC ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

คณะกรรมการกำลังตรวจสอบอ้างว่า Binance และ Changpeng Zhao ได้เสี่ยงพันธบาลที่ลงทุนโดยพลการของประชาชนของมันโดยการมอบให้กับบุคคลที่สาม

ค่าของ BNB ร่วงลงหลังจากที่ SEC ฟ้อง Binance
บางนักวิเคราะห์ตลาดเชื่อว่าราคา BNB อาจลงถึงต่ำสุดปี 2022 ที่ 180 ดอลลาร์

การแนะนำ

การปิดกั้นของสหรัฐอเมริกาต่อกับกิจกรรมคริปโตดูเหมือนจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องเนื่องจากมีการฟ้องร้องคดีต่อแลกเปลี่ยนเงินคริปโตขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินงานในประเทศนั้น ได้มีการจับกุม Binance และ Coinbase ซึ่งเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนเงินคริปโตขนาดใหญ่ เพื่อระดับเดียวกันของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้กล่าวหาสองแลกเปลี่ยนเหรียญในการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

วันนี้เราเน้นไปที่ SEC ต่อสู้คดี Binance เรายังจะพูดถึงตอบสนองของ Binance ต่อการพัฒนาทางกฎหมายนี้ด้วย

คดีความของ SEC ต่อสถานีแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อวันที่ 5 และ 6 มิถุนายน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ประกาศข้อกล่าวหาทางกฎหมายต่อ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดที่ดําเนินงานในสหรัฐอเมริกา การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงความดื้อรั้นของการเสนอราคาของสหรัฐอเมริกาในการประทับตราอํานาจของตนในประเด็นสกุลเงินดิจิทัล

การล่มสลายของตลาด FTX ให้ SEC เพิ่มแรงกดดันในการกำกับกิจกรรมเกี่ยวกับคริปโตเพื่อป้องกันผู้บริโภค ถึงแม้ว่าคดีของ SEC ต่อ Coinbase และ Binance จะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่พวกเขามีบางอย่างที่เหมือนกัน

ผู้สร้าง Binance - Changpeng Zhao

หน่วยความปลอดภัยทรงกล่าวว่าทั้งสองตลาดไม่ได้ลงทะเบียนสามัญทรัพย์บางประการเมื่อได้รับการกำหนดล่าสุดของสินทรัพย์ดิจิทัล 68 รายการในหมวดหมู่นั้น ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ธุรกิจทุกแห่งที่มีการจัดการกับหลักทรัพย์ควรลงทะเบียนสินทรัพย์ลงทุนเช่นนี้ก่อนที่จะอนุญาตให้ประชาชนซื้อ

ใน สรุปข่าว ลงวันที่ 5 มิถุนายน หน่วยงานกำลังตรวจสอบ SEC กล่าวหา “Binance” และ BAM Trading ที่ดำเนินการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจำหน่ายหลักทรัพย์ และหน่วยงานล้างเงิน

มันยังกล่าวหาว่า “บินานซ์และ BAM Trading ขายสินทรัพย์เข้าร่วมและขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนของสินทรัพย์ดิจิทัลของบินานซ์เอง รวมถึงเหรียญแปลงเงินที่เรียกว่า BNB เหรียญเสถียร บายแนนซ์ ยูเอสดี(BUSD) ผลิตภัณฑ์การให้กู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตบางรายการและโปรแกรม staking-as-a-service

โดยมีพิเศษว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยน (SEC) ภายใต้คณะกรรมการบริหารของประธาน Gensler มีความตั้งใจที่จะกำหนดสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการเป็นหลักทรัพย์ ในความเป็นจริง Gensler กล่าวไว้เร็ว ๆ นี้ว่าสกุลเงินดิจทัลเกือบทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม จะดูว่า SEC จะกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม: CZ ถูกฟ้องร้องโดย CFTU: ภาวะคริปโตแซกซาอีกครั้ง

ข้อกลุ่มค่าใช้จ่ายต่อ Binance

เรามาพูดถึงค่าธรรมเนียมอย่างสังเกตเล็กน้อยที่ SEC ได้ประกาศต่อ Binance กันสักหน่อย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนปีนี้ SEC ได้ยื่นข้อกล่าวหา 13 ข้อต่อ Binance Holdings Ltd, ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Binance Exchange Changpeng Zhao และ BAM Trading Services Inc. (“BAM Trading”) ซึ่งร่วมมือกับ Binance ในการดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์คริปโต

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ SEC กล่าวว่าแม้ว่า Binance จะอ้างอิงว่าจำกัดการซื้อขายสำหรับผู้พักอาศัยในสหรัฐฯในแพลตฟอร์มของตน แต่พวกเขากลับทำให้คนที่มีมูลค่าสูงสามารถซื้อขายกับพวกเขาในลักษณะลับๆ

นอกจากนี้ยังกล่าวอ้างว่า ถึงแม้ Binance.US จะอ้างว่าเป็นอิสระจาก Binance Global Unit แต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของ Binance Global Unit

ข้อกล่าวหาอีกอย่างคือ Binance มีการควบคุมสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมาก จนถึงการผสมกันและเบี่ยงเบนไปยังการใช้งานและองค์กรอื่น ๆ เช่น Sigma Chain ซึ่ง Zhao ควบคุม

SEC เชื่อว่า Binance และ/หรือ Zhao ได้ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขราคาอย่างหลอกลวง ใน ส่งข่าวพิเศษ “การร้องเรียนของ ก.ล.ต. กล่าวหาเพิ่มเติมว่า BAM Trading และ BAM Management US Holdings, Inc. (“BAM Management”) ทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมการซื้อขายที่ไม่มีอยู่จริงบนแพลตฟอร์ม Binance.US ในขณะที่ Sigma Chain มีส่วนร่วมในการซื้อขายที่บิดเบือนซึ่งทําให้ปริมาณการซื้อขายของแพลตฟอร์มสูงเกินจริง”

ข้อกล่าวหาต่อ CEO ของ Binance Zhao ขึ้นอยู่กับความจริงที่เขาคือคนที่ควบคุมกิจกรรมของ Binance และ BAM Trading อีกทั้ง SEC คิดว่า สองหน่วยงานเหล่านี้เป็น “ตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน โบรกเกอร์-ดีลเลอร์ และตลาดล้างเงิน”

คำให้ความเห็นของประธาน SEC การ์รี เกนส์เลอร์อธิบายสรุปถึงข้อกล่าวหาต่อ Binance, BAM Trading และ CEO Changpeng Zhao ได้โดยชัดแจ้ง เขากล่าวว่า: “ผ่านการกล่าวหาสิบสามข้อ เรากล่าวหาว่าเจ้าและธุรกิจ Binance มีการกระจายเครือข่ายที่มีโกงให้ความเชื่อมั่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขาดการเปิดเผย และการหลบหนีกฎหมายที่คำนวณอย่างรอบคอบ”

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: SEC กล่าวหา Terraform Labs และ Do Kwon สำหรับการวางแผนให้เกิดการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตหลายพันล้าน

ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของกิจกรรมของ Binance ต่อกองทุนของนักลงทุน: SEC

หนึ่งในข้อร้องเรียนในการฟ้องร้องก.ล.ต. ต่อ Binance คือ Zhao และ Binance ทําให้เงินทุนของนักลงทุนตกอยู่ในความเสี่ยง มันระบุอย่างรวบรัดว่าเงินทุนของลูกค้าอยู่ในความเมตตาของ Binance และ Zhao ที่ “ได้เสริมสร้างตัวเองด้วยพันล้านดอลลาร์สหรัฐ”

สนับสนุนตำแหน่งของมันโดยอ้างว่า Binance และ BAM Trading ได้วางแผนไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการบริหารความความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาผ่านการให้บริการที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนให้กับประชาชนของสหรัฐอเมริกา มันกล่าวว่า “สิ่งนี้ทำให้เงินทุนของนักลงทุนสหรัฐอเมริกามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อยู่ในอันตรายและอยู่ในอำนาจของ Binance และ Zhao”

ตามที่ SEC กล่าวไว้ ความเสี่ยงเกิดจากการผสมเงินลูกค้าของ Binance และ Binance.US ในบัญชีที่ควบคุมโดย Merit Peak Limited ซึ่งเป็นภาคีเครือของ Zhao และควบคุมโดยเขาด้วย ดังนั้น Binance จะโอนเงินลูกค้าของสหรัฐฯ ให้กับบุคคลที่สามเพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

นอกจากนี้หน่วยงานกํากับดูแลเชื่อว่าข้อตกลงนี้ทําให้ Zhao มีอิสระในการใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ฝากโดยนักลงทุนสหรัฐโดยไม่มีการกํากับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นเรื่องคําสั่งยับยั้ง Binance สําหรับการดําเนินงานโดยไม่มีใบอนุญาตและการจัดการเงินลงทุนของพลเมืองในทางที่ผิด พวกเขายังขอให้แช่แข็งเงิน Biance.US

อ่านเพิ่มเติม: คดีคอลัมน์แอ็คชั่นที่ได้รับการแก้ไขกล่าวหา Elon Musk ในการซื้อขายหุ้นภายในใน Dogecoin

Binance อาจได้ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนพวกเขาในสหรัฐฯ สับสนด้วยคำบอกเล่าของมัน

หนึ่งในการร้องเรียนของผู้ควบคุมกำกับด้านการเงินของสหรัฐฯ ต่อบินานซ์คือว่าอาจมีการให้ข้อความที่สร้างความสับสนให้กับพวกเขาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตนในสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ในช่วงปี บินานซ์ได้ทำการยืนยันว่า บินานซ์ ยูเอสเป็นอิสระจากองค์กรโลกของตน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนเชื่อว่า บินานซ์ ยูเอส และองค์กรโลกของบินานซ์ถูกผสมกัน

เนื่องจากความสงสัยนี้ สมาชิกสภาผู้แทนรัฐสหรัฐขอให้กรมยุติธรรมสอบสวนว่า Binance ได้ทำการเลวร้ายโดยที่ไม่ตรงความจริงกับคำให้การของตัวเองต่อคองเกรส สมาชิกสภาคิดว่า Binance อาจได้ทำการเลวร้ายโดยที่ไม่ตรงความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหน่วยท้องถิ่นของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ หลบหนีการควบคุมทางกฎหมายของสหรัฐ และเพื่อให้สะดวกในการฟอกเงิน

Jack Graves, ศาสตราจารย์กฎหมายที่มหาวิทยาลัยซีราคิวสัสแถอว่าถ้า Binance มีความสัมพันธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่ง หรือมีการควบคุมที่ชัดเจนเกี่ยวกับหน่วยงานในสหรัฐฯ ก็จะมีผลกระทบทางกฎหมายที่ชัดเจน

เขาพูดว่า “หากคุณไม่ให้พวกเขาเป็นอิสระ ก็คือผู้กำกับดูแลในสหรัฐฯจะเริ่มต้นไปยัง Binance International และบอกว่าเรามีอำนาจเนื่องจากคุณกำลังดำเนินการผ่านฤกษ์สหรัฐอเมริกา และจริง ๆ แล้วฉันคิดว่า SEC กำลังพิจารณาเรื่องนั้น”

สำนักงานคณะกรรมการทรัพย์และแลกเปลี่ยน (SEC) อาจต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยงานนั้น เนื่องจากมีผลกระทบทางกฎหมายในกรณีที่หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สภาวะล้มละลาย หากสองหน่วยงานมีการผสมกองทุนกัน นั่นหมายความว่าหน่วยงานโกลบอลของ Binance จะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้ของ Binance US ในกรณีที่มีการล้มละลาย

ตามกรีฟสิ่งที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามหาก ‘Binance.US เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ และเกิดการล้มละลาย Binance International ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ของ Binance.US’ สถานการณ์เหล่านี้อาจเป็นเหตุผลที่เสี่ยงทำให้ Senator สหรัฐฯ ต้องการความชัดเจนในเรื่อง

อ่านเพิ่มเติม: หน่วยงานกำกับดูแลที่นิวยอร์ก สืบสวนผู้ออกสกุลเงินเสถียร Paxos

Binance US พักการฝากเงินของสหรัฐ

ตอบสนองกับคดีความและการสอบสวนของสหรัฐฯ บินานซ์ระงับการฝากเงินและถอนเงินดอลลาร์สหรัฐโดยทันทีตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน นอกจากนี้ยังเชิญชวนลูกค้าของบินานซ์ให้ถอนเงินดอลลาร์ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร ตามบินานซ์ระบุว่าเหตุการณ์นี้มีความเฉียบคม

มันอธิบายว่า “SEC ได้ใช้กลยุทธ์ที่หยาบคายและขู่เข็นอย่างมากในการตามหาการเป็นศาสนาเพื่อต่อต้านอุตสาหกรรมทรัพยากรดิจิทัลของอเมริกัน Binance.US และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราก็ไม่ได้พ้นจากการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ ซึ่งได้สร้างความท้าทายสำหรับธนาคารที่เราทำงานร่วม

Binance vs SEC: แนวโน้มขาลงของ BNB และข้อจำกัดทางศักยภาพของมัน

แม้ว่าเนื่องจากแรงกระตุ้นที่มีตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน BNB จะต้องยอมรับกับความกดดันที่ SEC ประกาศต่อ Binance อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนราคาของ BNB ลดลงไปถึง 15% อย่างที่เห็นได้ชัดในช่วงเดียวกัน Binance ได้หยุดการซื้อขายของหลายคู่ค้ารวมถึง บิตคอยน์.

คดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อสถานีแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลรวมถึง Binance ได้ทำให้ความต้องการสำหรับ Binance Coin ลดลง อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเทคนิคบางอย่างแสดงให้เห็นว่า BNB ยังคงมีแนวโน้มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน ถึงแม้ว่าจะสูญเสียเอนเนอร์จากการเคลื่อนไหวของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ BNB/USD แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการกระเด็นย้อนกลับในระยะสั้น ๆ โอกาสนั้นได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่บอกว่า ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (RSI) เข้าสู่เขตขาดทุน ต่ำกว่า 30

อย่างไรก็ตาม บางวิเคราะห์เดาว่ามูลค่า BNB จะลดลงในไม่กี่เดือนข้างหน้า ตัวอย่างเช่น TraderSZ ซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์อิสระ นักวิเคราะห์ตลาดคิดว่า ว่าราคา BNB อาจลดลงไปยัง 180 ดอลลาร์เนื่องจากคดีความต่อเนื่องกับแลกเปลี่ยนเช่น Binance

ในขณะที่เขียน วันที่ 18 มิถุนายน ราคาของ BNB คือ 246.94 ดอลลาร์หลังจากลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 4.5% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยรวมแล้ว แต่ละ ลดลง 20.1% ภายใน 30 วันที่ผ่านมา แผนภูมิด้านล่างนี้จะแสดงสรุปของสถิติที่สำคัญ

การเคลื่อนไหวของราคา BNB ใน 30 วันที่ผ่านมา - Coingecko

ตามแผนภาพที่บ่งบอก ราคาของ BNB ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก $300.85 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ไปจนถึง $224.47 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม มันกำลังฟื้นตัวตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน

สรุปผล

Binance US ได้หยุดการฝากเงินดอลลาร์สหรัฐตามการร้องเรียนของ SEC ต่อมาเวลาเดียวกัน เร็ว ๆ นี้ บริษัท แนะนำลูกค้าให้ถอนเงินดอลลาร์สหรัฐของพวกเขาผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยส่วนใหญ่ SEC ได้ฟ้อง Binance ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์โดยไม่ได้ลงทะเบียนกับ SEC นอกจากนี้ การสอบสวน Binance ปัจจุบันและการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ของ SEC ต่อแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ดำเนินการในสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ลดลงในอัตราอุปสรรคสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น BNB

อ่านเพิ่มเติม: SEC กำหนดให้ 37 สกุลเงินดิจิตอลเป็นหลักทรัพย์: ผลกระทบต่อการซื้อขาย

มีคดีคำสั่งศาลต่อ Binance หรือไม่?

ในวันที่ 5 มิถุนายน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ซีเอ็มวี (SEC) ได้ยื่นคำฟ้องต่อ Binance โดยกล่าวหาว่าบริษัทนี้ได้ให้บริการหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนให้กับสาธารณชน โดยรวมทั้ง Binance กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาทั้งสิ้น สิบสามข้อจาก SEC

ทำไม SEC ฟ้อง Binance?

หน่วยงาน SEC ฟ้อง Binance ให้บริการสลิปเสียงคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนให้กับประชาชน นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ SEC กำหนดให้มีการสลิปเสียงคริปโต 68 รายการเป็นหลักทรัพย์

เงินของฉันปลอดภัยที่ Binance หรือไม่?

เงินลงทุนของนักลงทุนที่รวมถึงสกุลเงินดิจิตอลและดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปลอดภัยที่ Binance ไม่ว่าจะมีการฟ้องร้องล่าสุดเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ไม่มีสัญญาณใดๆ ที่บอกว่าพวกเขาจะสูญเสียทรัพย์สินของพวกเขาเนื่องจาก SEC มีเป้าหมายที่จะปกป้องการลงทุนของประชาชน

วิ่งวางกับ Binance อยู่กันอย่างไร

หน่วยงานความปลอดภัยและการแลกเปลี่ยน (SEC) ฟ้อง Binance ในวันที่ 5 มิถุนายน 2023 โดยกล่าวหาว่าบริษัทขายบริการหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ SEC ได้กำหนด 68 สกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักทรัพย์