Недавно всплыла потрясающая по масштабам внебиржевая торговля (OTC) криптоактивов, вовлекшая десятки известных токенов, включая SUI, NEAR, Axelar и SEI. Удивительно, но этот промывание глаз за несколько месяцев унесло более 50 миллионов долларов средств инвесторов, при этом практически не вызвав никакого общественного обсуждения.
Список жертв этого промывания глаз впечатляет, среди них много венчурных инвесторов, лидеров мнений в отрасли, а также некоторые тяжеловесы в области криптоактивов. Согласно глубокому расследованию, операция промывания глаз восходит к ноябрю 2024 года и прошла через несколько тщательно спланированных этапов.
Первый этап промывания глаз (с ноября 2024 года по январь 2025 года) сосредоточен на установлении доверия. Преступники инициируют, казалось бы, законные высококачественные внебиржевые сделки через группы в Telegram, утверждая, что продают токены известных проектов, таких как Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL и другие, со скидкой 50% от рыночной цены и обещая срок блокировки на 4-5 месяцев.
Этот этап на самом деле является тщательно продуманной приманкой. Первоначальные сделки исполнялись вовремя, инвесторы получали свои токены в срок. Эта кажущаяся легитимность быстро создала доверие в инвестиционном кругу, привлекая больше инвесторов к участию.
Однако за этой, казалось бы, идеальной сделкой скрываются огромные риски. С течением времени все больше инвесторов привлекаются обещанием высокой доходности и незаметно попадают в тщательно спроектированную ловушку.
Раскрытие этой схемы промывания глаз прозвучало как тревога для всей индустрии криптоактивов. Это снова подчеркивает важность сохранения бдительности при проведении крупных внебиржевых торгов, а также подчеркивает необходимость регулирования рынка криптоактивов. Для инвесторов это кровавый урок, напоминающий нам о том, что при стремлении к высокой доходности необходимо также полностью осознавать потенциальные риски.
С углублением расследования представители отрасли призывают усилить регулирование внебиржевой торговли и повысить осведомленность инвесторов о рисках. Этот инцидент, безусловно, окажет глубокое влияние на уровень доверия к криптоактивам, а также может способствовать развитию отрасли в более прозрачном и нормативном направлении.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DefiEngineerJack
· 7ч назад
*вздох* ngmi... формальная верификация поймала бы это на этапе тестнета, если честно
Недавно всплыла потрясающая по масштабам внебиржевая торговля (OTC) криптоактивов, вовлекшая десятки известных токенов, включая SUI, NEAR, Axelar и SEI. Удивительно, но этот промывание глаз за несколько месяцев унесло более 50 миллионов долларов средств инвесторов, при этом практически не вызвав никакого общественного обсуждения.
Список жертв этого промывания глаз впечатляет, среди них много венчурных инвесторов, лидеров мнений в отрасли, а также некоторые тяжеловесы в области криптоактивов. Согласно глубокому расследованию, операция промывания глаз восходит к ноябрю 2024 года и прошла через несколько тщательно спланированных этапов.
Первый этап промывания глаз (с ноября 2024 года по январь 2025 года) сосредоточен на установлении доверия. Преступники инициируют, казалось бы, законные высококачественные внебиржевые сделки через группы в Telegram, утверждая, что продают токены известных проектов, таких как Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL и другие, со скидкой 50% от рыночной цены и обещая срок блокировки на 4-5 месяцев.
Этот этап на самом деле является тщательно продуманной приманкой. Первоначальные сделки исполнялись вовремя, инвесторы получали свои токены в срок. Эта кажущаяся легитимность быстро создала доверие в инвестиционном кругу, привлекая больше инвесторов к участию.
Однако за этой, казалось бы, идеальной сделкой скрываются огромные риски. С течением времени все больше инвесторов привлекаются обещанием высокой доходности и незаметно попадают в тщательно спроектированную ловушку.
Раскрытие этой схемы промывания глаз прозвучало как тревога для всей индустрии криптоактивов. Это снова подчеркивает важность сохранения бдительности при проведении крупных внебиржевых торгов, а также подчеркивает необходимость регулирования рынка криптоактивов. Для инвесторов это кровавый урок, напоминающий нам о том, что при стремлении к высокой доходности необходимо также полностью осознавать потенциальные риски.
С углублением расследования представители отрасли призывают усилить регулирование внебиржевой торговли и повысить осведомленность инвесторов о рисках. Этот инцидент, безусловно, окажет глубокое влияние на уровень доверия к криптоактивам, а также может способствовать развитию отрасли в более прозрачном и нормативном направлении.