Главный подозреваемый в деле Bitfinex стал свидетелем по делу об отмывании денег

В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в Отмывании денег 45 миллиардов долларов криптоактивов, похищенных в результате хакерской атаки на одну торговую платформу. Пара затем признала свою вину.

Последние новости показывают, что Лихтенштейн в настоящее время участвует в судебном разбирательстве по делу о отмывании денег, связанном с криптовалютным миксером Bitcoin Fog, в качестве свидетеля, сотрудничающего с правительством. Это изменение вызвало интерес к обстоятельствам дел об отмывании денег с использованием виртуальной валюты.

Обзор события

Чтобы помочь читателям лучше понять это сложное дело, ниже представлена временная шкала основных событий:

• 2016 год: супруги Лихтенштейн украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной торговой платформы.
• Апрель 2021 года: правоохранительные органы арестовали главного оператора Bitcoin Fog Романа Стерлингов.
• 2021 год: несколько криптовалютных микс-платформ, связанных с Отмыванием денег, были закрыты.
• 1 февраля 2022 года: правительственный кошелек получил крупный перевод примерно 94 643,3 биткойна.
• Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы.
• Август 2023 года: двое признали себя виновными в краже.

Лихтенштейн в ходе признания раскрыл, что они могли долгое время получать доступ к системе одной из торговых платформ и похитили значительные суммы. Они многократно использовали Bitcoin Fog для Отмывание денег, а затем перешли на другие сервисы по смешиванию.

От подозреваемого до свидетеля

На недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн в качестве свидетеля заявил, что они использовали Bitcoin Fog около 10 раз для отмывания денег, а затем переключились на более эффективные услуги по смешиванию монет. Он подчеркнул, что использование услуг по смешиванию монет составляет лишь небольшую часть их деятельности по отмыванию денег, большая часть средств была размещена на криптовалютных торговых счетах, зарегистрированных на личные данные, купленные в даркнете.

Лихтенштейн заявил, что он никогда не общался напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингерофом и не знает его. Примечательно, что правоохранительные органы в 2021 году обвинили Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, что на тот момент составляло около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с даркнет-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.

Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с властями, раскрывая больше деталей дела. Этот шаг демонстрирует сложность сети преступлений в области криптовалют и те вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с такими преступлениями.

По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство по этому делу все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли окончательного решения.

Регуляторные вызовы, с которыми сталкиваются криптовалютные миксеры

Помимо Bitcoin Fog, другие криптовалютные миксеры, такие как Sinbad и Tornado Cash, также подвергаются строгому контролю со стороны регуляторов из-за их возможного использования в незаконной деятельности. В октябре 2020 года правоохранительные органы наложили гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов Helix и Coin Ninja, которые управляли незарегистрированными предприятиями по предоставлению валютных услуг.

Рекомендации по усилению мер против отмывания денег

Учитывая сложные методы отмывания денег, использованные злоумышленниками Bitfinex, вот некоторые предложения по усилению мер противодействия отмыванию денег:

1. Укрепление требований KYC и AML: Поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих норм.

2. Реальный мониторинг сделок: внедрение современных систем мониторинга, анализ информации о суммах сделок, частоте, источниках и пунктах назначения, своевременное выявление подозрительной активности.

3. Создание эффективного механизма отчетности: установить систему для сообщения о подозрительных сделках или действиях и тесно сотрудничать с регулирующими органами для проведения расследования.

4. Укрепление отраслевого сотрудничества: провайдеры услуг виртуальных активов должны поддерживать тесную связь с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместного противодействия постоянно развивающимся стратегиям отмывания денег.

С учетом того, что преступники постоянно корректируют свои стратегии, используя более децентрализованные и скрытные способы торговли, постоянное сотрудничество и обмен информацией в отрасли становятся особенно важными. Только путем постоянного совершенствования мер по противодействию отмыванию денег криптовалютная индустрия сможет создать более безопасную и прозрачную экосистему.