Разграничение пособничества и укрывательства в преступлениях с виртуальными деньгами

С развитием глобализации виртуальных денег связанные с ними правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (罪) и укрытие, сокрытие преступных доходов и доходов от преступной деятельности (掩隐罪) являются распространенными обвинениями в преступлениях, связанных с виртуальными деньгами, и часто вызывают путаницу в установлении фактов и применении закона.

Эта путаница влияет не только на точность определения дела, но и непосредственно связана с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются юридическими инструментами для борьбы с киберпреступностью и отмыванием денег, они значительно различаются по субъективному намерению, способу действия и диапазону наказания.

В данной статье будет проведен глубокий анализ случаев, правовых теорий и практического опыта для точного различия между этими двумя преступлениями в контексте преступлений с использованием виртуальных денег, чтобы предоставить справочную информацию для соответствующих специалистов.

Один. Анализ примера

Рассмотрим на реальном примере различия в判决ах суда по делам, связанным с токенами, по罪щению помощи и罪щению сокрытия. В одном из дел, рассмотренных в среднем суде, основные факты案情 следующие:

В декабре 2020 года одна преступная группа организовала других использовать банковские карты для перевода преступных доходов с ведома участников. Участники предоставили实名银行卡 для перевода средств (частично через покупку Виртуальные деньги) и вели учет и сверку в интернет-группах. По статистике, сумма, вовлеченная в дело, составила более 147000 юаней.

В феврале 2021 года были арестованы основные преступники. Однако некоторые участники продолжили организовывать других для использования банковских карт или Виртуальные деньги для перевода незаконно полученных средств, сумма которых составила более 441000 юаней.

Первоначальный суд признал, что основные участники совершили преступление укрывательства, назначив наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в размере 20 000 юаней. Ответчик и его адвокат считали, что это должно квалифицироваться как менее тяжкое преступление пособничества, но апелляционный суд отклонил аппеляцию и оставил приговор без изменений.

Этот случай иллюстрирует распространенные спорные моменты между защитой и обвинением, а также судом при передаче незаконно нажитых средств через Виртуальные деньги — вопросы применения преступлений, связанных с пособничеством и укрывательством.

II. Область применения двух преступлений в делах о виртуальных деньгах

В уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами, границы применения преступлений помощи и сокрытия обычно тесно связаны с ролью лица, уровнем его субъективного осознания и последствиями его действий. Хотя для обеих преступлений требуется, чтобы лицо "знало", тщательный анализ показывает, что существуют явные различия в сценариях их применения:

（一）Типичные сценарии применения преступления помощи

Помощь в преступлении подразумевает действия, при которых лицо, осознавая, что другие используют интернет для совершения преступления, предоставляет им техническую поддержку, помогает в продвижении, привлечении клиентов, расчетах, сетевом хранении, передаче информации и т.д. В области виртуальных денег распространенными действиями по помощи в преступлении являются:

1. Помощь мошенническим группам в сборе или переводе Виртуальные деньги;
2. Зная, что это незаконные средства, все равно предоставлять услуги по переводу.
3. Предоставьте адрес кошелька для виртуальных денег для перевода средств.

Ключевым моментом этого преступления является то, что действие "помощи" напрямую содействует киберпреступлению, не обязательно с целью получения выгоды.

(二) Типичные сценарии применения преступления укрывательства

Скрытие преступлений больше сосредоточено на помощи в обработке преступно нажитого, что конкретно выражается в том, что лицо, осознавая, что это преступно нажитое или его доходы, все равно помогает в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и т.д. Распространенные проявления включают:

1. Приобретение Виртуальных денег, полученных другими преступным путем;
2. Зная, что это незаконные средства, продолжать проводить операции с Виртуальными деньгами или обменивать на фиатную валюту;
3. Действия по хранению и выводу.

Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке краденого", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом предполагается четкое осознание незаконно полученных доходов.

Таким образом, границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения действия, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли действие непосредственному успеху преступления или же это было связано с последующей обработкой результатов преступления.

Три, как точно различать пособничество и укрытие?

Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексной оценки, учитывающей субъективное отношение, объективные действия и доказательства дела; нельзя просто подставлять названия преступлений. Три следующих аспекта имеют решающее значение:

(а) Объекты с субъективным знанием различаются

1. Соучастие в преступлении: лицо должно осознавать, что "другие совершают преступление с использованием сети". То есть, осознавая, что другие совершают незаконные действия в сети (достаточно обобщенного осознания), оно все же предоставляет помощь.

2. Скрытие преступления: Действующее лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным". То есть не обязательно знать конкретные детали исходного преступления, достаточно знать, что обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются незаконно полученными.

Иными словами, "знание" в преступлении, связанном с помощью, относится к осведомленности о самом преступном действии, тогда как "знание" в преступлении укрытия относится к осведомленности о полученной прибыли от преступления.

（二）Время возникновения события отличается

1. Соучастие в преступлении чаще всего происходит в процессе совершения преступления или до его начала, играя роль "ассистента";

2. Скрытие преступления обычно происходит после совершения преступления и служит для "очистки украденного".

Например, помощь преступникам в открытии кошельков для виртуальных денег и участии в переводе средств может составлять пособничество в преступлении; но если преступление уже завершено, передача виртуальных денег другому лицу для хранения или продажи может привести к обвинению в сокрытии.

(Третье) Способствует ли совершению преступления?

Скрытие действий часто имеет сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, например, без денежного перевода преступная группа не может распорядиться незаконно полученными средствами. Хотя преступление помощи также связано с "монетизацией" доходов преступлений верхнего уровня, оно не определяет, может ли преступление верхнего уровня считаться состоявшимся.

Для защитника можно подойти к защите с двух уровней:

1. Уровень доказательств: Основное внимание уделяется анализу способов получения виртуальных денег лицом, связаны ли записи общения с преступлениями верхнего уровня, существует ли намерение "отмыть" средства.

2. Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия верхнего уровня являются преступлением, а только знал, что "источник этих средств неизвестен", следует рассмотреть возможность применения статьи о соучастии, утверждая, что это "небольшое преступление".

Четыре, Заключение

Анонимность, транснациональность и децентрализованный характер Виртуальных денег усложняют применение уголовного права, размывая границы между пособничеством и сокрытием преступления. В таких условиях уголовные адвокаты в соответствующих областях должны взять на себя роль "интерпретаторов закона", овладевая не только традиционными техниками уголовной защиты, но и глубоко понимая технические принципы и реальные применения Виртуальных денег.

С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений касается сдержанности и справедливости закона. С точки зрения защиты личных прав, возможность точного различия между преступлениями пособничества и укрытия напрямую влияет на судьбу вовлеченных лиц.

С учетом постоянного совершенствования судебной практики и постепенного укрепления законодательства о Виртуальных деньгах, применение права в этой области станет более четким. Однако до этого момента каждое различие в обвинениях по делам о виртуальных деньгах является строгим испытанием профессиональных способностей и этики адвокатов.