SlowMist: Синьканьцзя DGCX в блокчейне может иметь структуру Понци, сумма может достигать 1,5 миллиарда долларов.

Согласно сообщениям Foresight News, команда безопасности Slow Fog сообщила, что их система отслеживания отмывания денег MistTrack провела глубокий анализ адресов, связанных с проектом DGCX от XinKangJia, и обнаружила, что проект, вероятно, построил сложную многоуровневую финансовую структуру. Поведение в блокчейне показывает, что средства поступают через централизованный вход, а затем, после нескольких промежуточных этапов, выходят, что первоначально соответствует общим характеристикам работы финансовой пирамиды. В текущем анализе было идентифицировано около 800 000 адресов пользователей для депозита, с объемом средств, достигающим 1,5 миллиарда долларов. Команда Slow Fog подчеркивает, что это технический анализ, основанный на открытых данных в блокчейне, и не представляет собой полный путь средств и окончательные факты; статистика может содержать ошибки, а выводы не имеют юридической силы и требуют большего количества данных и подтверждений от сторон.